AZTECH WB CO. LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 13, 2023

아즈텍WB/주주총회소집결의/(2023.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-27
시간	오전 08:00
2. 장소		부산시 사하구 하신번영로 99(본사강당)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영보고 나. 부의안건 제 1호의안 : 제30기(2022.01.01~2022.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당 주당20원) 제 2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호의안 : 이사 및 사외이사 보수한도 승인의 건 제 4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	9. 대부업 10. 대부중개업		대부업을 더이상 영위하지 않음