AZTECH WB CO. LTD

AGM Information • Mar 29, 2021

아즈텍WB/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 28기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	125,511		- 매출액
- 부채총계	26,893		- 영업이익	-2,133
- 자본금	10,746		- 당기순이익	3,640
- 자본총계	98,618		*주당순이익(원)	173
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,049,501,450
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.7
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 2명, 비상근이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임(재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<부의 안건> 제1호 의안:제28기(2020.01.01~2020.12.31)재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당: 주당 50원)    -원안대로 승인 제2호 의안:정관일부 변경의 건    -원안대로 승인 제3호 의안:이사 및 사외이사 선임의 건   3-1호 의안:사내이사 허재명 선임의 건(재선임)    -원안대로 승인   3-2호 의안:사내이사 정남주 선임의 건(재선임)    -원안대로 승인   3-3호 의안:사내이사 박난실 선임의 건(재선임)    -원안대로 승인   3-4호 의안:사외이사 손수근 선임의 건(재선임)    -원안대로 승인 제4호 의안:감사 선임의 건   4-1호 의안:감사 김성준 선임의 건(재선임)    -원안대로 승인 제5호 의안:이사 및 사외이사 보수 한도 승인의 건    -원안대로 승인 제6호 의안:감사 보수 한도 승인의 건    -원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-19 사업보고서(일반법인) 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-12 감사보고서 제출 2021-02-09 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허재명	1959-11	3년	재선임	(주)아즈텍WB 대표이사
박난실	1964-08	3년	재선임	(주)아즈텍WB 전무이사
정남주	1966-12	3년	재선임	(주)아즈텍WB 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손수근	1961-06	3년	재선임	(주)아즈텍WB 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김성준	1953-03	3년	재선임	상근	(주)아즈텍WB 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	대부업 대부중개업 주택건설업 부동산 신축, 판매, 매매업 부동산 임대 및 개발업 부동산자산 및 일반자산관리업 부동산 분양대행업		사업 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-