AI assistant
Azrieli Group — Proxy Solicitation & Information Statement 2026
Feb 16, 2026
6675_rns_2026-02-16_b54ac761-0031-4e17-ac2a-509f5e853631.htm
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in viewerOpens in your device viewer
כינוס אסיפה (עדכון) false
| קבוצת עזריאלי בע"מ | 1 551 |
| AZRIELI GROUP LTD | |
| מספר ברשם: 510960719 | 12690 |
| - - - | |
| לכבוד: | רשות ניירות ערך | לכבוד: | הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ | ת460 ( פומבי ) | שודר במגנא: | 16/02/2026 | ||||
| www.isa.gov.il | www.tase.co.il | אסמכתא: | 2026-01-015190 | שעת שידור: 13:13 13:13 |
דוח משלים לדוח שהוגש בתאריך 15/02/2026 שמספר אסמכתא שלו: 2026-01-015012
| עיקרי הפרטים שנוספו / הושלמו: | נוספו הנספחים לזימון האספה. |
דוח מיידי על אסיפהתקנה 36ב (א) ו-(ד), ותקנה 36ג לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל – 1970
הסבר: במידה ואחד הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הוא אישור עסקה עם בעל שליטה או אישור הצעה חריגה, אין צורך בדיווח ת138 במקביל.האם קיימת אפשרות להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית: כןהערה: אפשרות הבחירה בשדה זה היא רק עבור תאגידים זרים (שאינם רשומים בישראל), ולתאגידים שני"ע שלהם אינם רשומים למסחר. שימוש במערכת ההצבעות תחייב את התאגיד לעבד את כלל ההצבעות שהתקבלו במערכת זו.
קישורית לאתר מערכת ההצבעות שבו ניתן להצביע: מערכת ההצבעותהסבר: זכאים הרשאים להצביע במערכת יקבלו את פרטי הגישה למערכת מחברי הבורסה.
| כינוס אסיפה | קיום אסיפת המשך | דחיית אסיפה למועד לא ידוע | ביטול אסיפה |
| התאגיד מודיע על: | כינוס אסיפה |
הערה: במקרה של שינוי במועד האסיפה (דחיה או הקדמה) יש לבחור ב"דחית אסיפה" או "דחיה ע"י בית משפט" או "דחייה למועד לא ידוע".
מספר האסמכתא של ההודעה האחרונה על האסיפה הוא 2026-01-015012 , שזומנה לתאריך 22/03/2026
| סיבת דחייה או ביטול: | _________ | _________ |
הסבר: יש להתייחס למספר אסמכתא של ההודעה האחרונה של כינוס או דחיית האסיפה
1. סוג נייר מניה
שם נייר הערך המזכה: עזריאלי קבוצה
מספר נייר הערך בבורסה המזכה את המחזיק בו להשתתף באסיפה 1119478
המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה: 22/02/2026הסבר: אם נדרשת אסיפה על יותר ממספר נייר אחד, יש לדווח ת460 על כל נייר נוסף בנפרד. דיווחים שבהם יצוינו מספרי נייר נוספים, יחייבו שליחת דוח מתקן
2. בתאריך: 15/02/2026
הוחלט על כינוס אסיפה אסיפה מיוחדת _________ ,
שתתכנס ביום א' בתאריך: 22/03/2026 בשעה: 16:00
| בכתובת: | מרכז עזריאלי 1, תל אביב (המגדל העגול, קומה 48). |
3. על סדר היום:הסבר: מיספור הנושאים שעל סדר היום יהיה בהתאם לסדר הופעתם בדוח זימון האסיפה אם מצורף כקובץ.
נושאים/החלטות שיועלו באסיפה:11הנושא / ההחלטה ופרטיו:אישור מדיניות תגמול עדכנית לחברהאישור מדיניות תגמול לפי סעיף 267א(א) לחוק החברותתשומת לב: ערך מטבלה זו קובע את נוסח הצהרת בעל מניות במערכת ההצבעות האינטרנטית. לטבלת ההמרה לחץ כאןמגדר: _________תשומת לב: מילוי שדה זה מתאפשר כאשר ההחלטה היא למינוי דירקטור חיצוני בלבד.אין חובה לציין מגדר.
סוג ומספר זיהויהסבר: בהחלטות הנוגעות לכהונת דירקטור נדרש להזין את מספר הזיהוי של הדירקטור_________ _________
האם עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות? לאהאם העסקה כוללת הצעה פרטית _________ _________לעניין אופן מילוי הסעיף והפטור הניתן לחברות מדיווח מקביל של טופס נוסף, ראו הודעה לחברות שפורסמה בעניין בקישור הבא: קישור
הסבר לסעיף בחוק החברות או בחוק ניירות ערך או בחוק אחר לאישור ההחלטה
_________הסבר: בעסקה עם בעל"ש שאינה מתאימה לאף שדה בטבלת סעיפי החוק יש לבחור בשדה "הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג" ולבחור "כן" עסקה עם בעל"ש.
רק במקרה של אסיפת אג"ח או שלא מדובר בעסקה עם בעל"ש, ולא נמצא שדה מתאים בטבלה יש להסביר ולפרט את סעיפי החוק הרלוונטים מכוחם נדרשת ההחלטה.
האם הנושא מחייב גילוי זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות המצביע: _________תשומת לב: ניתן לבחור ערכים אלה רק במקרה בו סומן "הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג" בטבלה הקודמת ולא מדובר בעסקה בין החברה לבין בעל השליטה בה._________
במקרה של אסיפת אג"חהוחלט על קיומו של עניין אחר: _________
פירוט העניין האחר
_________תשומת לב: פירוט העניין האחר קובע את נוסח הצהרה שיכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית. יש לנסח שאלה שהתשובה אליה תיהיה במתכונת "כן"/"לא". השאלה תופיע במערכת ההצבעות בצמוד להחלטה שעל סדר היום ולמצביע תיהיה אפשרות בחירה בין "כן"/ "לא" ואפשרות להוסיף פרטים במקרה שהתשובה היא "כן".
בקשה לפרטים נוספים מהמחזיקים:הוחלט על דרישת פרטים נוספים מהמחזיקים: לא
פירוט הפרטים הנוספים הנדרשים מהמחזיקים או אופן כינוס האסיפות (במקרה של אסיפה לפי 350):
_________תשומת לב: שדה זה קובע את נוסח הדרישה לפרטים נוספים שיכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית. למצביע תיהיה אפשרות להוסיף הפרטים בשדה מסוג מלל.
| תיקון גילוי | |
| שינוי זניח או שיש בו רק כדי לזכות את החברה לעומת נוסח החלטה שפורט בדיווח אחרון | |
| ירד מסדר היום | |
| הנושא נדון באסיפה קודמת | |
| שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום בהוראת בית משפט | |
| שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום לפי תקנה 5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 | |
| הוספת נושא חדש לסדר היום לאחר המועד הקובע בשל טעות טכנית, כמפורט: | |
| _________ |
הסבר: לאחר המועד הקובע לא ניתן לבצע תיקון בהחלטה למעט תיקון בתנאי העסקה המיטיב עם החברה או שינוי זניח. כמו-כן לאחר המועד הקובע לא ניתן להוסיף נושאים חדשים לסדר היום למעט בהוראת בית משפט או בהתאם לתקנה 5ב לתקנות הודעה ומודעה נושא לדיווח שאינו להצבעה
ההחלטה שעל סדר היום מובאת להצבעה
| סוג הרוב הנדרש לאישור אינו רוב רגיל | הרוב הדרוש באסיפה לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה או בעלי עניין אישי באישור מדיניות התגמול, המשתתפים בהצבעה (במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים); (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לעיל לא יעלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה |
האם שיעור החזקות בעל השליטה במניות התאגיד יקנה לבעל השליטה את הרוב הנדרש לקבלת הצעת החלטה בנושא לא
22הנושא / ההחלטה ופרטיו:אישור תנאי כהונתה של גב' דנה עזריאלי כמנכ"ל החברהעסקה עם מנכ"ל בקשר לתנאי כהונתו והעסקתו לפי סעיף 272(ג1)(1) לחוק החברותתשומת לב: ערך מטבלה זו קובע את נוסח הצהרת בעל מניות במערכת ההצבעות האינטרנטית. לטבלת ההמרה לחץ כאןמגדר: _________תשומת לב: מילוי שדה זה מתאפשר כאשר ההחלטה היא למינוי דירקטור חיצוני בלבד.אין חובה לציין מגדר.
סוג ומספר זיהויהסבר: בהחלטות הנוגעות לכהונת דירקטור נדרש להזין את מספר הזיהוי של הדירקטור_________ _________
האם עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות? כןהאם העסקה כוללת הצעה פרטית לא _________לעניין אופן מילוי הסעיף והפטור הניתן לחברות מדיווח מקביל של טופס נוסף, ראו הודעה לחברות שפורסמה בעניין בקישור הבא: קישור
הסבר לסעיף בחוק החברות או בחוק ניירות ערך או בחוק אחר לאישור ההחלטה
_________הסבר: בעסקה עם בעל"ש שאינה מתאימה לאף שדה בטבלת סעיפי החוק יש לבחור בשדה "הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג" ולבחור "כן" עסקה עם בעל"ש.
רק במקרה של אסיפת אג"ח או שלא מדובר בעסקה עם בעל"ש, ולא נמצא שדה מתאים בטבלה יש להסביר ולפרט את סעיפי החוק הרלוונטים מכוחם נדרשת ההחלטה.
האם הנושא מחייב גילוי זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות המצביע: _________תשומת לב: ניתן לבחור ערכים אלה רק במקרה בו סומן "הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג" בטבלה הקודמת ולא מדובר בעסקה בין החברה לבין בעל השליטה בה._________
במקרה של אסיפת אג"חהוחלט על קיומו של עניין אחר: _________
פירוט העניין האחר
_________תשומת לב: פירוט העניין האחר קובע את נוסח הצהרה שיכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית. יש לנסח שאלה שהתשובה אליה תיהיה במתכונת "כן"/"לא". השאלה תופיע במערכת ההצבעות בצמוד להחלטה שעל סדר היום ולמצביע תיהיה אפשרות בחירה בין "כן"/ "לא" ואפשרות להוסיף פרטים במקרה שהתשובה היא "כן".
בקשה לפרטים נוספים מהמחזיקים:הוחלט על דרישת פרטים נוספים מהמחזיקים: לא
פירוט הפרטים הנוספים הנדרשים מהמחזיקים או אופן כינוס האסיפות (במקרה של אסיפה לפי 350):
_________תשומת לב: שדה זה קובע את נוסח הדרישה לפרטים נוספים שיכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית. למצביע תיהיה אפשרות להוסיף הפרטים בשדה מסוג מלל.
| תיקון גילוי | |
| שינוי זניח או שיש בו רק כדי לזכות את החברה לעומת נוסח החלטה שפורט בדיווח אחרון | |
| ירד מסדר היום | |
| הנושא נדון באסיפה קודמת | |
| שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום בהוראת בית משפט | |
| שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום לפי תקנה 5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 | |
| הוספת נושא חדש לסדר היום לאחר המועד הקובע בשל טעות טכנית, כמפורט: | |
| _________ |
הסבר: לאחר המועד הקובע לא ניתן לבצע תיקון בהחלטה למעט תיקון בתנאי העסקה המיטיב עם החברה או שינוי זניח. כמו-כן לאחר המועד הקובע לא ניתן להוסיף נושאים חדשים לסדר היום למעט בהוראת בית משפט או בהתאם לתקנה 5ב לתקנות הודעה ומודעה נושא לדיווח שאינו להצבעה
ההחלטה שעל סדר היום מובאת להצבעה
| סוג הרוב הנדרש לאישור אינו רוב רגיל | הרוב הדרוש באסיפה לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה (במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים); (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לעיל לא יעלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה |
האם שיעור החזקות בעל השליטה במניות התאגיד יקנה לבעל השליטה את הרוב הנדרש לקבלת הצעת החלטה בנושא לא
33הנושא / ההחלטה ופרטיו:חידוש כתבי פטור ושיפוי לבעלות השליטה בחברההצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווגתשומת לב: ערך מטבלה זו קובע את נוסח הצהרת בעל מניות במערכת ההצבעות האינטרנטית. לטבלת ההמרה לחץ כאןמגדר: _________תשומת לב: מילוי שדה זה מתאפשר כאשר ההחלטה היא למינוי דירקטור חיצוני בלבד.אין חובה לציין מגדר.
סוג ומספר זיהויהסבר: בהחלטות הנוגעות לכהונת דירקטור נדרש להזין את מספר הזיהוי של הדירקטור_________ _________
האם עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות? כןהאם העסקה כוללת הצעה פרטית לא _________לעניין אופן מילוי הסעיף והפטור הניתן לחברות מדיווח מקביל של טופס נוסף, ראו הודעה לחברות שפורסמה בעניין בקישור הבא: קישור
הסבר לסעיף בחוק החברות או בחוק ניירות ערך או בחוק אחר לאישור ההחלטה
_________הסבר: בעסקה עם בעל"ש שאינה מתאימה לאף שדה בטבלת סעיפי החוק יש לבחור בשדה "הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג" ולבחור "כן" עסקה עם בעל"ש.
רק במקרה של אסיפת אג"ח או שלא מדובר בעסקה עם בעל"ש, ולא נמצא שדה מתאים בטבלה יש להסביר ולפרט את סעיפי החוק הרלוונטים מכוחם נדרשת ההחלטה.
האם הנושא מחייב גילוי זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות המצביע: _________תשומת לב: ניתן לבחור ערכים אלה רק במקרה בו סומן "הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג" בטבלה הקודמת ולא מדובר בעסקה בין החברה לבין בעל השליטה בה._________
במקרה של אסיפת אג"חהוחלט על קיומו של עניין אחר: _________
פירוט העניין האחר
_________תשומת לב: פירוט העניין האחר קובע את נוסח הצהרה שיכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית. יש לנסח שאלה שהתשובה אליה תיהיה במתכונת "כן"/"לא". השאלה תופיע במערכת ההצבעות בצמוד להחלטה שעל סדר היום ולמצביע תיהיה אפשרות בחירה בין "כן"/ "לא" ואפשרות להוסיף פרטים במקרה שהתשובה היא "כן".
בקשה לפרטים נוספים מהמחזיקים:הוחלט על דרישת פרטים נוספים מהמחזיקים: לא
פירוט הפרטים הנוספים הנדרשים מהמחזיקים או אופן כינוס האסיפות (במקרה של אסיפה לפי 350):
_________תשומת לב: שדה זה קובע את נוסח הדרישה לפרטים נוספים שיכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית. למצביע תיהיה אפשרות להוסיף הפרטים בשדה מסוג מלל.
| תיקון גילוי | |
| שינוי זניח או שיש בו רק כדי לזכות את החברה לעומת נוסח החלטה שפורט בדיווח אחרון | |
| ירד מסדר היום | |
| הנושא נדון באסיפה קודמת | |
| שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום בהוראת בית משפט | |
| שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום לפי תקנה 5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 | |
| הוספת נושא חדש לסדר היום לאחר המועד הקובע בשל טעות טכנית, כמפורט: | |
| _________ |
הסבר: לאחר המועד הקובע לא ניתן לבצע תיקון בהחלטה למעט תיקון בתנאי העסקה המיטיב עם החברה או שינוי זניח. כמו-כן לאחר המועד הקובע לא ניתן להוסיף נושאים חדשים לסדר היום למעט בהוראת בית משפט או בהתאם לתקנה 5ב לתקנות הודעה ומודעה נושא לדיווח שאינו להצבעה
ההחלטה שעל סדר היום מובאת להצבעה
| סוג הרוב הנדרש לאישור אינו רוב רגיל | הרוב הדרוש באסיפה לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה (במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים); (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לעיל לא יעלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה |
האם שיעור החזקות בעל השליטה במניות התאגיד יקנה לבעל השליטה את הרוב הנדרש לקבלת הצעת החלטה בנושא לא
44הנושא / ההחלטה ופרטיו:אישור תנאי הכהונה לגב' אירית סקלר-פילוסוף כיו"ר דירקטוריון החברהעסקה עם דירקטור באשר לתנאי כהונתו והעסקתו לפי סעיף 273(א) לחוק החברותתשומת לב: ערך מטבלה זו קובע את נוסח הצהרת בעל מניות במערכת ההצבעות האינטרנטית. לטבלת ההמרה לחץ כאןמגדר: _________תשומת לב: מילוי שדה זה מתאפשר כאשר ההחלטה היא למינוי דירקטור חיצוני בלבד.אין חובה לציין מגדר.
סוג ומספר זיהויהסבר: בהחלטות הנוגעות לכהונת דירקטור נדרש להזין את מספר הזיהוי של הדירקטור_________ _________
האם עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות? לאהאם העסקה כוללת הצעה פרטית _________ _________לעניין אופן מילוי הסעיף והפטור הניתן לחברות מדיווח מקביל של טופס נוסף, ראו הודעה לחברות שפורסמה בעניין בקישור הבא: קישור
הסבר לסעיף בחוק החברות או בחוק ניירות ערך או בחוק אחר לאישור ההחלטה
_________הסבר: בעסקה עם בעל"ש שאינה מתאימה לאף שדה בטבלת סעיפי החוק יש לבחור בשדה "הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג" ולבחור "כן" עסקה עם בעל"ש.
רק במקרה של אסיפת אג"ח או שלא מדובר בעסקה עם בעל"ש, ולא נמצא שדה מתאים בטבלה יש להסביר ולפרט את סעיפי החוק הרלוונטים מכוחם נדרשת ההחלטה.
האם הנושא מחייב גילוי זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות המצביע: _________תשומת לב: ניתן לבחור ערכים אלה רק במקרה בו סומן "הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג" בטבלה הקודמת ולא מדובר בעסקה בין החברה לבין בעל השליטה בה._________
במקרה של אסיפת אג"חהוחלט על קיומו של עניין אחר: _________
פירוט העניין האחר
_________תשומת לב: פירוט העניין האחר קובע את נוסח הצהרה שיכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית. יש לנסח שאלה שהתשובה אליה תיהיה במתכונת "כן"/"לא". השאלה תופיע במערכת ההצבעות בצמוד להחלטה שעל סדר היום ולמצביע תיהיה אפשרות בחירה בין "כן"/ "לא" ואפשרות להוסיף פרטים במקרה שהתשובה היא "כן".
בקשה לפרטים נוספים מהמחזיקים:הוחלט על דרישת פרטים נוספים מהמחזיקים: לא
פירוט הפרטים הנוספים הנדרשים מהמחזיקים או אופן כינוס האסיפות (במקרה של אסיפה לפי 350):
_________תשומת לב: שדה זה קובע את נוסח הדרישה לפרטים נוספים שיכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית. למצביע תיהיה אפשרות להוסיף הפרטים בשדה מסוג מלל.
| תיקון גילוי | |
| שינוי זניח או שיש בו רק כדי לזכות את החברה לעומת נוסח החלטה שפורט בדיווח אחרון | |
| ירד מסדר היום | |
| הנושא נדון באסיפה קודמת | |
| שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום בהוראת בית משפט | |
| שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום לפי תקנה 5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 | |
| הוספת נושא חדש לסדר היום לאחר המועד הקובע בשל טעות טכנית, כמפורט: | |
| _________ |
הסבר: לאחר המועד הקובע לא ניתן לבצע תיקון בהחלטה למעט תיקון בתנאי העסקה המיטיב עם החברה או שינוי זניח. כמו-כן לאחר המועד הקובע לא ניתן להוסיף נושאים חדשים לסדר היום למעט בהוראת בית משפט או בהתאם לתקנה 5ב לתקנות הודעה ומודעה נושא לדיווח שאינו להצבעה
ההחלטה שעל סדר היום מובאת להצבעה
| סוג הרוב הנדרש לאישור רוב רגיל | _________ |
האם שיעור החזקות בעל השליטה במניות התאגיד יקנה לבעל השליטה את הרוב הנדרש לקבלת הצעת החלטה בנושא כן
3.2. מידע נוסף על ההחלטות בנושא עסקאות עם בעל שליטה בהתאם לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה):3.2.1. מועד אישור העסקה על ידי הדירקטוריון 15/02/2026
3.2.2. מספר אסמכתא של הדוח המקדמי _________ , מועד הגשתו _________עיקרי השינויים שנערכו בדוח זה לעומת הנוסח האחרון של הדוח המקדמי:_________הסבר: יש למלא אם הוגש דוח מקדמי3.2.3. סוג העסקה
| מס' | סוג העסקה | |
|---|---|---|
| 1 | תנאי כהונה והעסקה של בעל שליטה | _________ |
| 2 | שיפוי, פטור ו/או ביטוח | _________ |
3.2.4. תאריך כניסת העסקה לתוקף _________
| 3.2.5. | עסקה שאינה מתן שירותים/תנאי כהונה והעסקה | |
| משך תקופת העסקה בחודשים _________ | ||
| עסקה למתן שירותים/תנאי כהונה והעסקה | ||
| משך תקופת העסקה בחודשים 36 |
3.2.6. לדוח לא צורפו דוחות כספיים לפי תקנה 6 (ו) לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה); שם רו"ח _________דוח הסקירה/ חוות הדעת של רו"ח לדוחות כספיים שצורפו, זהה לעותק החתום במקור שנמסר לחברה.
| אם לא צורפו דוחות כספיים יש לפרט את הסיבה | התאגיד הינו חברה ציבורית | _________ |
3.3. לדוח לא צורפו חוות דעת מקצועיות:
| מס' | שם נתון חוות הדעת | תאריך תוקף חוות הדעת |
|---|---|---|
| 1 | _________ | _________ |
צרוף דוח זימון האסיפה: דוח_זימון_אסיפה_מיוחדת_isa.pdf
4. צרופות 4.1 צרוף קובץ הכולל נוסח כתב הצבעה / הודעות עמדה: כתב_הצבעה_אסיפה_מרץ_2026_isa.pdfכן נוסח כתב הצבעהלא הודעות עמדההסבר: במידה וצורף כתב הצבעה ו/או הודעת עמדה יש לוודא כי הם ערוכים לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005. על החברה לרכז את כלל הודעות העמדה (כמשמעותה בסעיף 88 לחוק החברות בקובץ אחד) בו יצוין תאריך פרסום ההודעה, מאת מי התקבלה, והפניה לעמוד הרלוונטי בקובץ המאוחד.4.2 צרוף קובץ הכולל הצהרות מועמדים / מסמכים נלווים אחרים: __________________ הצהרת המועמד לכהן כדירקטור בתאגיד_________ הצהרת דירקטור בלתי תלוי_________ הצהרת דירקטור חיצוני
_________ הצהרת מינוי נציג לנציגות_________ שטר נאמנות מתוקן_________ בקשה לאישור הסדר נושים לפי סעיף 350
| _________ | אחר | _________ |
5. המניין החוקי לקיום האסיפה:המניין החוקי לפתיחת הדיון באסיפה יהווה בעל מניות, אחד או יותר, הנוכח בעצמו או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה (לרבות כתב הצבעה אלקטרוני), והמחזיק או המייצג (או המחזיקים או המייצגים, היה ונכח יותר מבעל מניות אחד) לפחות חמישים ואחד אחוזים (51%) מזכויות ההצבעה בחברה. חלפו שעתיים מהמועד שנקבע לאסיפה ולא נמצא המניין החוקי, תידחה האסיפה ליום העסקים השלישי שלאחר יום האסיפה, לאותה השעה ולאותו מקום או ליום ושעה מאוחרים יותר או מקום אחר, כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות. החברה תודיע באמצעות דיווח מיידי על דחיית האסיפה ומועד קיום האסיפה הנדחית. לא נכח מנין חוקי באסיפה הנדחית כאמור לעיל, כמניין חוקי יהווה בעל מניות, אחד או יותר, הנוכח בעצמו באסיפה הנדחית או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה (לרבות כתב הצבעה אלקטרוני), והמחזיק או המייצג (או המחזיקים או המייצגים, היה ונכח יותר מבעל מניות אחד) לפחות ארבעים אחוזים (40%) מזכויות ההצבעה בחברה, למעט אם האסיפה כונסה על פי דרישת בעלי מניות בהתאם לאמור בחוק החברות. .
6.בהעדר מניין חוקי, האסיפה הנדחית תתקיים בתאריך 25/03/2026 , בשעה 16:00 ,
| בכתובת: | מרכז עזריאלי 1, תל אביב (המגדל העגול, קומה 48). . |
בהעדר מניין חוקי האסיפה לא תתקיים.
7. המקום והזמנים שבהם ניתן לעיין בכל הצעת החלטה שנוסחה לא הובא במלואו בפרוט סדר היום לעילבמשרדי החברה, בתיאום מראש בטלפון: 03-6081300, בימים א'- ה' בין השעות 09:00 עד 17:00 וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית וכן, באתר רשות ניירות ערך בכתובת : www.magna.isa.gov.il. .
מזהה אסיפה: 2026-01-015012הערה: מזהה האסיפה הינו האסמכתא של הדיווח הראשוני. בדיווח הראשוני על האסיפה השדה נשאר ריק.
פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:
| שם החותם | תפקיד | |
|---|---|---|
| 1 | עו"ד נירית זאבי | אחר סמנכ"לית, יועצת משפטית ומזכירת החברה |
הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים (התש"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו ייחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד. עמדת סגל בנושא ניתן למצוא באתר הרשות: לחץ כאן .|2|
| מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה): | |
| - - - | |
| ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב | תאריך עדכון מבנה הטופס: 09/12/2025 |
| שם מקוצר: עזריאלי קבוצה | |
| כתובת: מרכז עזריאלי 1 , תל אביב 67021 טלפון: 03-6081400 , 03-6081300 פקס: 03-6081380 | |
| דואר אלקטרוני: [email protected] אתר החברה: www.azrieligroup.com | |
| שמות קודמים של ישות מדווחת: | |
| שם מדווח אלקטרוני: זאבי נירית תפקידו: סמנכ"ל ויועץ משפטי שם חברה מעסיקה: | |
| כתובת: מרכז עזריאלי 1 , תל אביב 67021 טלפון: 03-6081383 פקס: 03-6081717 דואר אלקטרוני: [email protected] 1 |