臨時報告書_20231226103531

【表紙】

E34285 34960 株式会社アズーム AZOOM CO.,LTD 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E34285-000 2023-12-26 xbrli:pure

臨時報告書_20231226103531

2023年12月22日開催の当社第14回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2023年12月22日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

①　配当財産の種類

金銭

②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金20円　総額117,986,480円

③　剰余金の配当が効力を生じる日

2023年12月25日

第２号議案　定款一部変更の件

監査等委員会設置会社への移行に必要な監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等、所要の変更を行うものであります。

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

菅田洋司、鈴木雄也、高橋祐二、馬場涼平、櫟木一男、小久保崇の６名を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

露木輝治、島村和也、吉川朋弥の３名を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額200,000千円以内（うち、社外取締役は年額20,000千円以内、使用人分給与は含まない）に設定するものであります。

第６号議案　監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件

監査等委員である取締役の報酬額を年額20,000千円以内に設定するものであります。

第７号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

藤岡大祐を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	45,485	２	－	（注）１	可決　99.99
第２号議案	45,468	19	－	（注）２	可決　99.96
第３号議案
菅田　洋司	44,071	1,416	－	（注）３	可決　96.89
鈴木　雄也	45,173	314	－		可決　99.31
高橋　祐二	45,173	314	－		可決　99.31
馬場　涼平	45,173	314	－		可決　99.31
櫟木　一男	45,173	314	－		可決　99.31
小久保　崇	45,173	314	－		可決　99.31
第４号議案
露木　輝治	45,173	314	－	（注）３	可決　99.31
島村　和也	44,857	630	－		可決　98.61
吉川　朋弥	45,173	314	－		可決　99.31
第５号議案	45,173	３	311	（注）１	可決　99.31
第６号議案	45,173	３	311	（注）１	可決　99.31
第７号議案
藤岡　大祐	45,483	４	－	（注）３	可決　99.99

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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