AYGAZ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2012

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	GÖKHAN TEZEL	GENEL MÜDÜR YRD.	AYGAZ A.Ş.	08.03.2012 11:54:12
2	MEHMET ÖZKAN	FİNANSMAN MÜDÜRÜ	AYGAZ A.Ş.	08.03.2012 11:56:48

Ortaklığın Adresi	:	Büyükdere Cad. Aygaz Han No:145/1 Zincirlikuyu / İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	Tel:212 354 1515 Fax:212 288 1358
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tel:212 354 1657 Fax:212 288 3151
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	2011 yılı Olağan Ortaklar Genel Kurul Toplantısına ilişkin tarih, yer ve saat ile gündemin belirlenmesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	08/03/2012
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2011 - 31.12.2011
Tarihi	:	05/04/2012
Saati	:	15:00
Adresi	:	Büyükdere Cad. Aygaz Han No:145/1 Zincirlikuyu / İstanbul

GÜNDEM:

AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2011 FAALİYET YILINA İLİŞKİN

05 NİSAN 2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi,

2. 2011 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporu ile bağımsız denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member firm of Ernst&Young Global Limited)'nin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması, müzakeresi, Yönetim Kurulu'nun 2011 yılı Bilançosu ve Gelir Tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

3. Şirketin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

4. Yönetim Kurulu'nun 2011 yılı k rının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

5. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile;  Esas Mukavelenin "İdare Meclisi" başlıklı 10 No'lu, "Umumi Heyetler" başlıklı 12 No'lu ve "İlan" başlıklı 24 No'lu maddelerinin değiştirilmesinin ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 27 No'lu yeni bir madde eklenmesinin onaylanması,

6. Yönetim Kurulu üye sayılarının ve görev sürelerinin belirlenmesi ve belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi,

7. Denetçi adedinin belirlenmesi ve belirlenen adede göre seçim yapılması,

8. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası"nın belirlenmesi,

9. Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,

10. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetim Komitesinin önerisi üzerine 2012 faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,

11. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhr  yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2011 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

13. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

14. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

15. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2011 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,

16. 2011 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

17. Genel Kurul Toplantı Tutanağının hissedarlar adına Başkanlık Divanı'nca imzalanması ve bununla yetinilmesi konusunda yetki verilmesi,

18. Dilek ve görüşler.

EK AÇIKLAMALAR:

Aygaz A.Ş. Yönetim Kurulu 8 Mart 2012 tarihinde aşağıdaki kararı imzalamıştır.

Şirketimizin Olağan Genel Kurulu'nun, aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere 05 Nisan 2012 Perşembe günü saat 15:00'de İstanbul Şişli, Büyükdere Caddesi, No: 145/1 Zincirlikuyu adresindeki Şirket merkezinde toplantıya davet edilmesi, davet merasiminin usulüne uygun olarak yapılmasına, davetin Olağan genel kurul tarihinden 21 gün süre öncesi Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Ülke çapında dağıtım yapan bir gazetenin Türkiye baskısında, Şirket'in www.aygaz.com.tr internet adresinde ilan edilmesine ve Genel Kurul'a sunulmak üzere;

a) 2011 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu'nun,

b) Yönetim Kurulu Raporu'nun,

c) Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Teklifi'nin,

hazırlanarak müzakere edilmek üzere, Olağan Genel Kurul öncesi Yönetim Kurulu Toplantısına getirilmesine, ayrıca Yönetim Kurulu Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu, Denetçiler Raporu ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Bağımsız Denetim Rapor Özetinin, Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Teklifi'nin ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer düzenlemeler uyarınca gerekli bilgileri içeren Olağan Genel Kurul gündem maddeleri ile ilgili bilgilendirme notlarının Genel Kurul Toplantı tarihinden en az 21 gün önceden şirket merkezinde ve www.aygaz.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde ortakların incelemelerine hazır bulundurulmasına oybirliği ile karar verildi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.