AYGAZ A.Ş.

Board/Management Information • Apr 29, 2013

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	MEHMET ÖZKAN	FİNANSMAN MÜDÜRÜ	AYGAZ A.Ş.	29.04.2013 15:56:05
2	GÖKHAN TEZEL	GENEL MÜDÜR YRD.	AYGAZ A.Ş.	29.04.2013 15:59:38

Ortaklığın Adresi	:	Büyükdere Cad. Aygaz Han No:145/1 Zincirlikuyu-Sisli/Istanbul
Telefon ve Faks No.	:	Tel:212 354 1515 Fax:212 288 1358
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tel:212 354 1657 Fax:212 288 3151
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Yönetim Kurulu Görev Bölümü, Komite Üyelerinin Belirlenmesi ve Imza Yetkisi Tespiti

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimiz Yönetim Kurulu 29.04.2013 tarihinde aşağıda kararları almıştır:

1. Şirketimizin 3 Nisan 2013 tarihli Olağan Genel Kurul'unda seçilen Yönetim Kurulu üyeleri aralarında görev bölümü yaparak, Sayın Mustafa Rahmi Koç'un Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Sayın Mehmet Ömer Koç'un Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne seçilmelerine karar verildi.

2. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde; 4 Mayıs 2012 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile oluşturulan komite yapısının aynen devamına, bu kapsamda komitelere aşağıdaki kişilerin seçilmelerine karar verilmiştir.

Denetimden Sorumlu Komite Üyeliğine:

Tunç Uluğ, Mansur Özgün

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğine :

Mansur Özgün, Osman Turgay Durak

Risk Yönetim Komitesi Üyeliğine:

Ayşe Canan Ediboğlu, Dr. Bülent Bulgurlu

Yürütme Komitesi Üyeliğine:

Mustafa Rahmi Koç, Mehmet Ömer Koç, Dr. Bülent Bulgurlu, Erol Memioğlu

3.Şirketimiz imza yetkililerinin belirlenmesi için; 11 Nisan 2012 tarih ve 751 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile tespit edilerek (Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 25 Mayıs 2012 tarih ve 8076 sayılı nüshasında ilan edilen) 31 numaralı imza sirkülerinde yer alan ve 13 Temmuz 2012 tarih ve 757 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile (Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 13 Eylül 2012 tarih ve 8152 sayılı nüshasında ilan edilen) değişen Şirketimizi temsile yetkili kişilerin, imza yetkileri ve yetki derecelerinin aynen devamına,

i ş bu Karar'ın Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmesine karar verildi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.