AYGAZ A.Ş.

Board/Management Information • Apr 6, 2011

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	NURETTİN DEMİRTAŞ	İŞTİRAKLER VE MUHASEBE DİREKTÖRÜ	AYGAZ A.Ş.	06.04.2011 17:41:55
2	GÖKHAN TEZEL	GENEL MÜDÜR YRD.	AYGAZ A.Ş.	06.04.2011 17:43:26

Ortaklığın Adresi	:	Büyükdere Cad. Aygaz Han No:145/1 Zincirlikuyu-Şişli/İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	Tel:212 354 1515 Fax:212 288 1358
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tel:212 354 1657 Fax:212 288 3151
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Yönetim Kurulu Görev Taksimi ve Komite Seçimleri

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirket Yönetim Kurulu'nun 06 Nisan 2011 tarihli toplantısında

Şirketimizin 30 Mart 2011 tarihli Olağan Genel Kurulu'nda bir yıllık süre için seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden; Bay Mustafa Rahmi Koç Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Bay Mehmet Ömer Koç Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne, SPK'nın Seri: X No:22 sayılı tebliğ kapsamında Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine Bay Temel Kamil Atay ve Bay Erol Memioğlu,

SPK'nın yayınlamış olduğu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde oluşturulması gereken komitelere aşağıdaki kişilerin seçilmelerine karar verilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Mehmet Ömer Koç

Osman Turgay Durak

Risk Yönetim Komitesi

Başkan Mustafa Rahmi Koç

Üye Temel Kamil Atay

Üye Dr.Bülent Bulgurlu

Yatırım ve İş Geliştirme Komitesi

Başkan Mehmet Ömer Koç

Üye Osman Turgay Durak

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.