AGM Information • Mar 27, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Aygaz Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 27 Mart 2025 Perşembe günü, saat 15.00'da, İstanbul İli Şişli İlçesi, Büyükdere Caddesi No:145/1 Zincirlikuyu adresinde, T.C. İstanbul Valilği, İstanbul Ticaret II Müdürlüğü'nün 25 Mart 2025 tarih ve E-90726394-431.03-00107676785 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayten Günes gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet; ilgili düzenlemeler ve Esas Sözleşmede öngörülen süre içerisinde ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; 05.03.2025 tarih ve 11285 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Şirketimizin www.aygaz.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul'dan en az üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.
Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 219.800.767-TL sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerinde 21.980.076.700 adet paydan; 19.644,61 TL sermayesine tekabül eden 1.964.461 adet payın asaleten, 182.088.642,86 TL sermayesine tekabül eden 18.208.864.286 adet payın temsilen olmak üzere toplam 182.108.287,47 TL sermayeye karşılık gelen 18.210.828.747 adet payın toplantıda temsil edildiği böylece gerek ilgili düzenlemeler ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Toplam bu paylar içerisinde dahil olan, 7.313.216 TL değerinde payın Tevdi Eden Temsilciler tarafından temsil olunduğu açıklanmıştır.
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'inci Maddesi'nin Beşinci ve Altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Yağız Eyüboğlu tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Sayın Kozan Nabi Çiftçi atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda avnı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
Sayın Gökhan Dizemen oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek ilgili düzenlemeler ve gerekse Şirket Genel Kurul İç Yönergesi ile Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, ret oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.
Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1- Gündemin 1'inci maddesi gereğince Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Şirketin pay sahibi Koç Holding A.Ş.'nin vekili Sayın Yağız Eyüboğlu tarafından iletilen teklif okundu. Genel Kurul Toplantı Başkanı olarak Sayın Yağız Eyüboğlu'nun seçilmesine, 2.086.708,40 TL lik red oyuna karşılık 180.021.579,07 TL lik olumlu oy sonucunda oy çokluğu ile karar verildi.
Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memuru olarak Sayın Melih Poyraz'ı, Tutanak Yazmanı olarak Sayın Gökhan Dizemen'i görevlendirdiğini belirtti.
Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, Yönetim Kurulu üyelerinden kendisinin, Sayın Müzeyyen Münire Gülay Barbarosoğlu'nun toplantıda hazır bulunduğunu ve Bağımsız Denetim Şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Seçkin Özdemir'in toplantıya katılamaya katılamayan diğer yönetim kurulu üyeleri mazeretlerini bildirmişlerdir.
2- Başkan gündemin 2'nci maddesi gereğince, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirketin 2024 yılı Faaliyet Raporu'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.aygaz.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde ve 2024 yılı basılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verdi. 2024 yılı faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu'nun Yönetim Kurulu Raporu ve Başkan'ın Mesajı bölümü, Sayın Melih Poyraz tarafından okundu. 2024 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı ve elektronik genel kurul sisteminden pay sahibimiz tarafından iletilen soru Şirket Genel Müdürü Yardımcısı (Mali) tarafından yanıtlanmıştır. 2024 yılı Faaliyet Raporu 62.913,40 TL lik red oyuna karşılık 182.045.374,07 TL lik olumlu oy sonucunda oy çokluğu ile kabul edildi.
3- Başkan gündemin 3'üncü maddesi gereğince, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin rapor özetinin okunmasını istedi. Toplantıda hazır bulunan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin temsilcisi Sayın Seçkin Özdemir Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Rapor Özetini okudu. Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama vapılmamıştır.
4- Başkan gündemin 4'üncü maddesi gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirketin 2024 yılı Finansal Tablolarının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.aygaz.com.tr kurumsal internet adresinde ve 2024 yılı basılı Faaliyet Raporu kitapçığında duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verdi. Tutanak Yazmanı Sayın Gökhan Dizemen, bilanço ve gelir tablosu özetini okudu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı ve oylamaya geçildi. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar ile Vergi Usul Kanunu'na (VUK) göre hazırlanan mali tablolar 2.859.103,40 TL lik red oyuna karşılık 179.249.184,07 TL lik olumlu oy sonucunda oy çokluğu ile kabul edildi.
5- Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin 62.913,40 TL lik red oyuna karşılık 178.950.933,40 TL lik olumlu oy sonucunda yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ilarasına oy çokluğu ile karar verildi.
6- Gündemin 6'ncı maddesi gereğince Şirketin "Kâr Dağıtım Politikası"nda 2025 yılı ve izleyen yıllara ilişkin olarak yapılacak değişiklik önerisinin ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.aygaz.com.tr kurumsal internet adresinde ve 2024 yılı basılı Faaliyet Raporu kitapçığında duyurulduğu hususunda ortaklara bilgi verildi. Kâr Dağıtım Politikası'na ilişkin değişiklik önerisi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Kâr Dağıtım Politikası 2.086.708,40 TL'lik red oyuna karşılık 180.021.579,07 TL'lik olumlu oy sonucunda oy çokluğu ile kabul edildi.
7- 2024 yılı kârının dağıtımı hususunda Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan ve ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.aygaz.com.tr kurumsal internet adresinde ve 2024 yılı basılı Faaliyet Raporu kitapçığında duyurulan Şirket Yönetim Kurulunun aşağıdaki teklifinin görüşülmesine geçildi.
Görülmüş olup, buna göre;
1.072.719.721,56 TL pay sahiplerine birinci kâr payı,
857.934.827,38 TL pay sahiplerine ikinci kâr payı,
827.845.076,91 TL pay sahiplerine geçmiş yıl kârlarından kâr payı,
274.750.958,75 TL genel kanuni yedek akçe ayrılması,
Seklinde gerçekleştirilmesinin,
Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimî temsilçi aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza; 1,00 TL nominal değerli pay için %1.255,00 oranında ve 12,5500 TL brüt=net nakit kâr payı; diğer hissedarlarımıza ise 1,00 TL nominal değerli hisse için %1.255,00 oranında ve 12,5500 TL brüt; %1.066,75 oranında ve 10,6675 TL net nakit kar payı ödenmesi ve kâr payı ödemesine 02 Nisan 2025 tarihinden itibaren başlanması ile ilgili teklif 14,40 TL ret oyuna karşılık 182.108.273,07 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.
SPK'nın 7.3.2024 tarihli İlke Kararı uyarınca, VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre enflasyon düzeltmesi sonucu nette geçmiş yıllar zararı oluşmadığı; dolayısıyla mahsup işlemi gerektirir bir durum söz konusu olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi.
8- T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10 Şubat 2025 tarih ve E-29833736-110.04.04-67595 sayılı izni ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 21 Şubat 2025 tarih ve E-50035491-431.02-00106487315 sayılı iznine istinaden Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin; "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve gecerlilik süresinin 2029 yılına kadar uzatılmasına ilişkin değişiklik teklifi görüşüldü, söz alan olmadı ve ilgili maddenin alınan izinlere uygun olarak ekte yer aldığı üzere değiştirilmesi, 7.313.230,40 TL ret oyuna karşılık 174.795.057,07 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.
9- Gündemin Yönetim Kurulu üyeliklerinin seçimi ile ilgili 9'uncu maddesinin görüşülmesine gecildi. Şirketin pay sahibi Koç Holding A.Ş. vekili Sayın Yağız Eyüboğlu tarafından iletilen önerge okundu. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından bağımsız yönetim kurulu üye adaylarına ilişkin herhangi bir olumsuz görüş bildirilmediği bilgisi verildi. Yapılan seçim sonucunda Yönetim Kurulu üye sayısı 3 bağımsız üye ile birlikte toplam 8 üye olarak belirlenerek Yönetim : T.C. Kimlik No'lu Sayın Mustafa Rahmi Koç, Kurulu üveliklerine;
T.C. Kimlik No'lu Sayın Mehmet Ömer Koç, Vergi Kimlik No'lu Sayın Alexandre
T.C. Kimlik No'lu Sayın Levent Çakıroğlu, François Julien Picciotto, T.C. Kimlik No'lu Sayın Yağız Eyüboğlu, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine T.C. Kimlik No'lu Sayın Müzeyyen Münire Gülay Barbarosoğlu, ise T.C. Kimlik No'lu Sayın Neslihan Tonbul ve i T.C. Kimlik No'lu Sayın Muharrem Hilmi Kayhan'ın 2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 1 yıllık süre için seçilmelerine 2.347.663,40 TL'lik ret oyuna karşılık 179.760.624,07 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.
Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişlerinin ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.aygaz.com.tr internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve 2024 yılı basılı Faaliyet Raporu kitapçığında duyurulduğu bilgisi verildi.
10- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında en son 1 Nisan 2024 tarihli Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimiz tarafından onaylanan Şirketimiz "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere İlişkin Ücret Politikasının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.aygaz.com.tr adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı Faaliyet Raporu kitapçığında duyurulduğu şekilde addedildiği ve bu kapsamda 2024 yılı içinde Şirketimiz tarafından yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerine finansal tabloların 32 numaralı dipnotunda belirtlidiği üzere 31 Aralık 2024 tarihindeki alım gücü ile toplam 423.458.000,00 TL (tarihi maliyetlere göre 413.237.380,11 TL), ayrılmalar kapsamında ise 39.695.000,00 TL fayda sağlandığı belirtilerek oylamaya geçildi ve 23.946,40 TL'lik ret oyuna karşılık 182.084.341,07 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.
11- Şirketin pay sahibi Koç Holding A.Ş.'nin vekili Sayın Yağız Eyüboğlu'nun "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere İlişkin Ücret Politikası" doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesine yönelik önergesi okundu. Teklif oylamaya sunuldu ve Yönetim Kurulu Üyelerine her biri için yıllık brüt 2.658.000-TL (İkimilyonaltıyüzellisekizbinTürk Lirası) ücret ödenmesine ve bu ücretin aylık eşit taksitler halinde yapılmasına 7.323.256,09 TL'lik ret oyuna karşılık 174.785.031,38 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.
12- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak 11.02.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile seçimi yapılan Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Orjin Plaza No:27 Sarıyer İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 479920 Ticaret sicil numarası ile kayıtlı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2025 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi, KGK tarafından Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak 2024 ve 2025 yılları için hazırlanacak raporların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesi ve sözleşme imzalanması 22.869,40 TL'lik ret oyuna karşılık 182.085.418,07 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.
13- Sirketin Bağış ve Sponsorluk politikasına uygun olarak 2024 yılında sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere Aygaz A.Ş. tüzel kişiliği tarafından nominal tutarlar esas alındığında 18.657.382,57 TL (31 Aralık 2024 tarihindeki alım gücüne göre hesaplanan toplam tutar 22.818.443,11 - TL) tutarında bağışta bulunulduğu ve bağış yapılan başlıca kurum ve kuruluşlar hakkında bilgiye genel kurul bilgilendirme dokümanından ulaşabileceği hakkında bilgi verildi. Ayrıca, Şirketin pay sahibi Koç Holding A.Ş.'nin vekili Sayın Yağız Eyüboğlu'nun 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası ve Bağış ve Sponsorluk politikasına uygun olarak 2025 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 2024 yılı hasılatının 31.12.2025 tarihindeki alım gücüne göre hesaplanacak tutarının %0,4'ü (binde dört) olmasına yönelik önergesi oylamaya sunuldu ve 7.313.255,59 TL'lik ret ovuna karşılık 174.795.031,88 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.
14- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Kamuya açıklanan finansal tabloların 16 numaralı dipnotunda detaylı olarak açıklandığı üzere, Şirket'in mevcut faaliyetleri kapsamında tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine vermiş olduğu 214.392.000 - TL tutarında teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunduğu ve söz konusu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler için yıl içerisinde 1.017.000 - TL komisyon geliri tahakkuk ettirildiği Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı belirtildi.
15- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri doğrultusunda izin verilmesine 14,40 TL'lik ret ovuna karsılık 182.108.273,07 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının bir kısmının, Şirket ile benzer faaliyet konusu olanlar dânil diğer bazı Koç Topluluğu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta oldukları; 2024 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
16- Şirketin düşük karbon ekonomisine geçiş ile ilgili hedefi ve hedefe yönelik ilerlemeleri kapsamında 2024 yılında yapılan çalışmalar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Aygaz'ın, iklim krizi ile mücadele kapsamında sera gazı emisyonlarını azaltıcı önlemler almaya başladığı, bu çerçevede 2023 yılı sürdürülebilirlik raporunda ve resmî web sitesinde sera gazı emisyonlarında 2030 yılı %50 azaltım ve Koç Holding'in hedeflerine paralel olarak 2050 yılı karbon nötr hedefini açıkladığı, sera gazı azaltım hedefleri kapsamında Manisa'da bulunan 1,59 mw kapasiteli GES santralinin 2024 yılında devreye alındığı ve belirlenen sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda LPG'nin geçiş yakıtı olarak konumlandırılmakta olduğu ve hidrojen, biyoyakıtlar gibi düşük karbonlu iş fırsatlarına odaklanıldığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.
199.
17- Dilek ve görüşler maddesinde ortaklar dinlendi. Ortaklardan gelen çeşitli sorulara, Toplantı Başkanı, Şirket Genel Müdürü ve Mali Genel Müdür Yardımcısı tarafından yanıt verildi. Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.
Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. (27.03.2025)
OYTOP AMA MEMURU MEMURU MELIH POYRAZ
TUTANAK YAZMANI
GOKHAN DİZEMEN
01.01.2024- 31.12.2024 HESAP DÖNEMİ KAR DAĞITIM ÖNERİSİ
| Bağıslar eklenmis net dağıtılabilir dönem karı Dağıtılması Ongörülen Diğer Kaynaklar NET DAGITILABİLİR DÖNEM KARI (=) (mtivazlı Pav Sahiplerine Dağıblan Kar Pavı İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Pavı Odenmis / Cikanimis Sermaye Pav Sahibi Dısındaki Kisilere Ortaklara Birinci Kar Payı Dağıtılan Diğer Kar Pavı Yönetim kurulu üyelerine, Genel Kanuni Yedek Akce Genel Kanuni Yedek Akce Yıl icinde vapılan bağıslar Ortaklara İkinci Kar Pavı OLAGANUSTU YEDEK Net Dönem Karı ( = Gecmis Yıllar Zararlan ÖNEM KARININ DAĞITIMI Statü Yedekleri Ozel Yedekler Nakit **** Calısanlara Dönem Kart l - Toplam Becelsiz Vergiler ੜ ਹੈ. 14. 15. 12. 13. 16. 18. 10. 17. ਰੇ ర్లార్ల ਟ గా ಳ ಪ್ರದರ್ಶ ్ర |
Esas sözlesme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) ** t - |
219,800.767.00 2.644.692.000.00 993.816.000.00 2.122.621.000.00 530.498.040.17 2,122,621,000,00 0,00 0,00 22.818.443.11 SPK'va Göre |
3.501.537.820.73 219.800.767,00 142.960.158.32 Yasal Kayıtlara (YK) 530.498.040.1 Göre *** |
|---|---|---|---|
| 3.358.577.662.41 | |||
| 0.00 | |||
| 0.00 | |||
| 3.358.577.662,41 | |||
| 0.00 | |||
| 2.145.439.443.11 | 0.00 | ||
| 1.072.719.721,56 | 10.990.038,35 | ||
| 0.00 | 0.00 | ||
| 1.072.719.721.56 | 10.990.038,35 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0.00 | |||
| 0.00 | ចំនួន ចំនួន | ||
| 0.00 | 0,00 | ||
| 0.00 | 0,00 | ||
| 857.934.827.39 | 2.747.509.587,50 | ||
| 191.966.451.06 | 274.750.958.75 | ||
| 0.00 | 0,00 | ||
| 0.00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 325.327.077,81 | ||
| 827.845.076.91 | 0,00 | ||
| - Gecmîs Yıl Kân | 827.845.076,91 | 0,00 | |
| - Olağanüstü Yedekler 20. |
0.00 | 0,00 | |
| Kanun ve Esas Sözlesme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler | 0.00 | 0,00 | |
| 21 | Dağıbları Çınğırülen Diğer Kaynaklardan Aynılan İkinci Tertip Yaşal Yedek Akçe | 82.784.507.69 | 0,00 |
| 1 TL NOMİNAL DEGERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI |
ORAN (%) TUTARI |
056 .സ് |
||
|---|---|---|---|---|
| TOPLAM DAĞITILAN KAR DAGITILABILIR DONEN PAYI / NET KARI |
ORAN | । | ||
| BEDELSIZ ( | ||||
| TOPLAM DAGITILAN KAR PAYI | 1 NAKIT |
2.682.060.000. | ||
| Yılına Ait Kar Payı Oranları Tablosu AYGAZ A.Ş.'nin 2024 ` |
GRUBI | Kar dağıtımında imtiyazlı pay yoktur. | ||
"Tutar tesdi edilmiş nominal sermaye tutar oluşturda 6.35.071.757 TL tutanıda sermaye enflaşıor düzelme farkı yer almaktadır.
**Tutar nomiral çerel kanun yeda anası varias VICa çire hazılarını vardara, çenel karını yedek akçıklır. 7-54.015.1.17 T. barıca erkayın özeltme erk büstemi eki büstemlere *** Birinci kar payı tutan, tescil edilmiş nominal sermaye tutarı dikkate alınarak hesaplanmıştır.
tərəfindən net var çərin birinci kissinə təhli ilə çəkin bir kənd. bir müllelər geçek işğalı və bir üzvinlər 10 sinfi bir və bir baş bəyan kəndir. 2024 yıldan çayı dendər ç
%85.53 cmmdaily pop nasglained bayar as a pantaki peyan manan polant manan manaka gegek kelenden dastayan anda masa mayang mayang mesayang mayang mayang m
(
ổ
Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımı yapmaktadır. Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak Pay Sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.
İlke olarak, ilgili düzenlemeler, yatırım ihtiyaçları ve finansal imkânlar elverdiği sürece, piyasa beklentileri, uzun vadeli şirket stratejisi, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan Şirket'in net dağıtılabilir dönem kârının asgari %50'si, yasal kayıtlarımızda mevcut kaynaklardan karşılanabildiği sürece Olağan Genel Kurul veya gerektiğinde yıl içinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul kararıyla nakit ve/veya bedelsiz pay şeklinde dağıtılır.
Kâr payı dağıtımında imtiyaz bulunmamaktadır. Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
Kâr dağıtımının Genel Kurul Toplantısı'nı takiben en geç bir ay içinde yapılması amaçlanmakta olup, kar dağıtım tarihine Genel Kurul karar vermektedir. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uygun olarak kâr payının taksitli dağıtımına karar verebilir.
Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre; Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtabilir.
| YENİ METİN SAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI METNİ |
||
|---|---|---|
| 11 AYGAZ A.S. ESKİ METİN |
||
| METIN ESKI |
YENİ METİN | |
| Madde 6 - SERMAYE | ||
| Kurulu'nun 2.3.1987 tarih ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası SERMAYE l 6 Madde Sirket Doğrulama |
göre kayıtlı sermaye | Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2.3.1987 tarih ve 96 sayılı sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. |
| olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde nama yazılı 50.000.000.000 tavanı 500,000:000-TL-(Beşyüzmilyon) 96 sayılı sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye |
i (Bir) Kuruş itibari değerde nama yazılı 100.000.000.000 (Yüzmilyar) Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000 (Birmilyar) TL olup, her biri adet paya bölünmüştür. |
|
| 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan İzin dahi, 2025 yılından sonra yönetim Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021- alabilmesi için; d konusu yetkinin VIII 2025 tavan ya da yeni bir tavan tutarı için (Ellimilyar) adet paya bölünmüştür. ulaşılamamış olsa 2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. kararı almak suretiyle genel kuruldan Söz sermaye artırım sermaye tavanına Pivasası kurulunun Sermaye a Kodyj, 88cffe9a1;-{5eb-4d5e-bd3c-01cb1623dfee https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama |
alınmaması durumunda sonunda izin verilen kavıtlı aha önce izin verilen |
Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel ulaşılamamış olsa dahi, 2029 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2025-2029 yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye Sermaye yılları (5 tavanına |
| nominal değerde olmak üzere tamamı nama sermaye artırımı yapamaz. Türk Lirası) olup 219.800.767-TL tamamen şekilde Şirket yönetim kurulu kararıyla sermayesi yediyüzaltmışyedi ari alınması zorunludur. KL muvazaadan 1(Bir) çıkarılmış beheri sekizyüzbin sermayesi sermaye Sirketin yetki |
dokuzyüzseksenmilyon ödenmiştir. Çıkarılmış söz konusu çıkarılmış (ikiyüzondokuzmilyon |
sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Çıkarılmış sermaye 21.980.076.700 (yirmibirmilyar dokuzyüzseksenmilyon yetmişaltıbin yediyüz) Şirketin çıkarılmış sermayesi 219.800.767-TL (ikiyüzondokuzmilyon sekizyüzbin yediyüzaltmışyedi TürkLirası) olup söz konusu çıkarılmış beheri 1(Bir) Kr.nominal değerde olmak üzere tamamı nama yazılı sermaye artırımı yapamaz. |
| adet paya bölünmüştür. (yirmibirmilyar 6.700 0/ yazılı |
adet paya bölünmüştür. | |
| enel olara ਿ Bu doküman |
document is classifiéd as Public. His |
..
| Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları Piyasası sınırlandırılması ile sermayeyi arasında zamanlarda karar sermayesi, Mevzuatı Sermaye ihracı konularında çıkarılmış pay sahipleri Piyasası Kurulu, gördüğü Şirket'in hakkının ederek azaltılabilir. Sermaye Yönetim gerekli izlenir. verkisi ihraç alma pay |
nominal değerinin altında Yeni pay alma kısıtlama pay Kanunu hükümlerine uygun olarak tavanına kadar yeni pay Ticaret Kanunu ve çerçevesinde artırılabilir veya k şekilde kullanılamaz. çerçevesinde kayden devri-medeliyle-gerçekleştirilen-kısmi-bölünme-yöntemiyle Son-olarak-Şirketin-300.000-000-TL-4ik-sermayesi-ortaklara-pay 80, 199, 233-TL-azaltılarak 219,800.767-TL-ye-tenzil-edilmiştir. pay sahiplerinin yeni gerektiğinde Türk açaca almaya yetkilidir. sermaye arttırmaya, veya yol primli eşitsizliğe hükümleri kayıtlı |
zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden yetkisi pay Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama altında sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. primli veya nominal değerinin sermayeyi ile sınırlandırılması çıkarılmış gördüğü |
|---|---|---|
| Doğrulama {{ody; 88cfe9a1;f{5eb-4d5e-bd3c-01cb1623dfee Doğrulama {{ps://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama | Genel olarak sinıflandırılmıştır. This document is classified as Public. doküman Bu |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.