AGM Information • May 9, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Aygaz Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 1 Nisan 2024 Pazartesi günü, saat 15.00'de, İstanbul İli Şişli İlçesi, Büyükdere Caddesi No:145/1 Zincirlikuyu adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29 Mart 2024 farih ve 95491804 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayten Güneş gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörülen süre içerisinde ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; 07.03.2024 tarih ve 11038 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Şirketimizin www.aygaz.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-şirket portalında ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde 21 gün önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.
Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 219.800.767-TL sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerinde 21.980.076.700 adet paydan; 124.369,67 TL sermayesine tekabül eden 12.436.967 adet payın asaleten, 174.025.191,26 TL sermayesine tekabül eden 17.402.519.126 adet payın temsilen olmak üzere toplam 174.149.560.93 TL sermayeye karşılık gelen 17.414.956.093 adet payın toplantıda temsil edildiği böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Toplam bu paylar içerisinde dahil olan, 6.367.764,86 TL değerinde payın Tevdi Eden Temsilciler tarafından temsil olunduğu açıklanmıştır.
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'inci Maddesi'nin Beşinci ve Altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Uyesi Sayın Yağız Eyüboğlu tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Sayın Ali Sencer Turunç atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
Sayın Gökhan Dizemen oy kullanma şekli hakkında bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, ret oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.
Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararları alınmıştır.
1- Gündemin 1'inci maddesi gereğince Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Şirketin pay sahibi Koç Holding A.Ş.'nin vekili Sayın Yağız Eyüboğlu tarafından iletilen teklif okundu. Genel Kurul Toplantı Başkanı olarak Sayın Yağız Eyüboğlu'nun seçilmesine, 174.149.560,93 TL'lik olumlu oy sonucunda oy birliği ile karar verildi.
Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memuru olarak Sayın Melih Poyraz'ı, Tutanak Yazmanı olarak Sayın Gökhan Dizemen'i görevlendirdiğini belirtti.
Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, Yönetim Kurulu üyelerinden kendisinin, Sayın Kutsan Çelebican, Kemal Ege Cansen ve Sayın Şadan Kaptanoğlu Dikici'nin toplantıda hazır bulunduğunu ve Bağımsız Denetim Şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Cihan Harman'ın toplantıya katıldığını belirti. Toplantıya katılamayan diğer yönetim kurulu üyeleri mazeretlerini bildirmişlerdir.
2- Başkan gündemin 2'nci maddesi gereğince, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketin 2023 yılı Faaliyet Raporu'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.aygaz.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde ve 2023 yılı basılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verdi. 2023 yılı faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu'nun Yönetim Kurulu Raporu ve Başkan'ın Mesajı bölümü, Sayın Melih Poyraz tarafından okundu. 2023 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı ve söz alan olmadı. 2023 yılı Faaliyet Raporu 92.067 TL lik red oyuna karşılık 174.057.493,93 TL lik olumlu oy sonucunda oy çokluğu ile kabul edildi.
3- Başkan gündemin 3'üncü maddesi gereğince, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin rapor özetinin okunmasını istedi. Toplantıda hazır bulunan PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin temsilcisi Sayın Cihan Harman Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Rapor Özetini okudu. Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.
4- Başkan gündemin 4'üncü maddesi gereğince Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketin 2023 yılı Finansal Tablolarının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.aygaz.com.tr kurumsal internet adresinde ve 2023 yılı basılı Faaliyet Raporu kitapçığında duyurulduğu sekilde addedilmesi hakkında bilgi verdi. Tutanak Yazmanı Sayın Gökhan Dizemen, bilanço ve gelir tablosu özetini okudu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı ve oylamaya geçildi. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar ile Vergi Usul Kanunu'na (VUK) göre hazırlanan mali tablolar 140.662 TL lik red oyuna karşılık .174.008.898,93 TL lik olumlu oy sonucunda oy çokluğu ile kabul edildi.
the state and the comments of the state of the september of the section of the comments of the may of Complete and the Comments of Canada Toronal Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Co 5- Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurulun onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin 92.067 TL lik red oyuna karşılık 170.967.050,71 TL lik olumlu oy sonucunda oy çokluğu ile karar verildi.
6- 2023 yılı kârının dağıtımı hususunda Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan ve Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.aygaz.com.tr kurumsal internet adresinde ve 2023 yılı basılı Faaliyet Raporu kitapçığında duyurulan,Şirket Yönetim Kurulunun aşağıdaki teklifinin görüşülmesine geçildi.
TFRS'ye uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolara göre 5.953.903.000,00 TL ana ortaklığa ait net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise 2.904.526.814,73 TL cari yıl karı bulunduğu görülerek;
Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2023 itibariyle VUK kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için, 2023 yılı için ayrılmaması,
TFRS'ye uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolara göre elde edilen 5.953.903.000,00 TL net dönem karına 31 Aralık 2023 tarihindeki alım gücüne göre hesaplanan 35.002.383,36 TL tutarındaki bağışların eklenmesi sonucu ulaşılan kâr payı matrahının 5.988.905.383,36 TL olduğu;VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre ise; 2.904.526.814,73 TL cari yıl karı (31.12.2023 tarihli bilançonun VUK'a göre enflasyon düzeltmesine tabi tutulması neticesinde Geçmiş Yıl Karları hesabının alt kırılımında takip edilen) olduğu görülmüştür. Buna göre,
1.505.635.253,95 TL pay sahiplerine kâr payı dağıtılması,
149.464.521,56 TL genel kanuni yedek akçe ayrılması,
Şeklinde gerçekleştirilmesi;
3
ve kar payı ödemesine 04 Nisan 2024 tarihinden itibaren başlanması ile ilgili teklif 174.149.560,93 TL'lik olumlu oy sonucunda oy birliği ile kabul edildi.
SPK'nın 7.3.2024 tarihli İlke Kararı uyarınca, VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre enflasyon düzeltmesi sonucu nette geçmiş yıllar zararı oluşmadığı; dolayısıyla mahsup işlemi gerektirir bir durum söz konusu olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi.
7- Gündemin Yönetim Kurulu üyeliklerinin seçimi ile ilgili 7'inci maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin pay sahibi Koç Holding A.Ş. vekili Sayın Yağız Eyüboğlu tarafından iletilen önerge okundu. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından bağımsız yönetim kurulu üye adaylarına ilişkin herhangi bir olumsuz görüş bildirilmediği bilgisi verildi. Yapılan seçim sonucunda Yönetim Kurulu üye sayısı 3 bağımsız üye ile birlikte toplam 8 üye olarak belirlenerek Yönetim Kurulu üyeliklerine; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
T.C. Kimlik No'lu Sayın Mehmet Ömer Koç, › Vergi Kimlik No'lu Sayın Alexandre François Julien Picciotto, _ T.C. Kimlik No'lu Sayın Levent Çakıroğlu, T.C. Kimlik No'lu Sayın Yağız Eyüboğlu, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine - T.C. Kimlik No'lu Sayın Müzeyyen Münire Gülay Barbarosoğlu, ise i T.C. Kimlik No'lu Sayın Neslihan Tonbul ve - - : Sayın Muharrem Hilmi Kayhan'ın 2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 1 yıllık süre için seçilmelerine 432.076 TL'lik ret oyuna karşılık 173.717.484,93 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.
Yönetim Kurulu üyelerinin Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.ayqaz.com.tr internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve 2023 yılı basılı Faaliyet Raporu kitapçığında duyurulduğu bilgisi verildi.
8- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında en son 20 Mart 2023 tarihli Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimiz tarafından onaylanan Şirketimiz "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere İlişkin Ücret Politikasının, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.aygaz.com.tr adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı Faaliyet Raporu kitapçığında duyurulduğu şekilde addedildiği ve bu kapsamda 2023 yılı içinde Şirketimiz tarafından yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerine finansal tabloların 31 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere 31 Aralık 2023 tarihindeki alım gücü ile toplam 359.339.000 TL (tarihi maliyetlere göre 329.439.756,14 TL), ayrılmalar-kapsamında ise 67.754.000 TL fayda sağlandığı belirtilerek oylamaya geçildi ve 3.614 TL'lik ret oyuna karşılık 174.145.946,93 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.
9- Şirketin pay sahibi Koç Holding A.Ş.'nin vekili Sayın Yağız Eyüboğlu'nun "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere İlişkin Ücret Politikası" doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesine yönelik önergesi okundu. Teklif oylamaya sunuldu ve Yönetim Kurulu Üyelerine (BirmilyonsekizyüzdoksanaltıbinTürk Lirası) ücret ödenmesine ve bu ücretin aylık esit taksitler halinde yapılmasına 6.367.012,56 TL'lik ret oyuna karşılık 167.782.548,37 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.
10- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak 22.05.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile seçimi yapılan Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Orjin Plaza No:27 Sarıyer İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 479920 Ticaret sicil numarası ile kayıtlı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2024 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesi ve sözleşme imzalanması 174.149.560,93 TL'lik olumlu oy sonucunda oy birliği ile kabul edildi.
11- Şirketin Bağış ve Sponsorluk politikasına uygun olarak 2023 yılında sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere Aygaz A.Ş. tüzel kişiliği tarafından nominal tutarlar esas alındığında 25.877.399,83 TL (31 Aralık 2023 tarihindeki alım gücüne göre hesaplanan toplam tutar 35.002.383,36- TL) tutarında bağışta bulunulduğu ve bağış yapılan başlıca kurumlar hakkında bilgi verildi. Ayrıca, Şirketin pay sahibi Koç Holding A.Ş.'nin vekili Sayın Yağız Eyüboğlu'nun 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası ve Bağış ve Sponsorluk politikasına uygun olarak 2024 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 2023 yılı hasılatının 31.12.2024 tarihindeki alım gücüne göre hesaplanacak tutarının %0,4'ü (binde dört) olmasına yönelik önergesi oylamaya sunuldu ve 6.357.011,86 TL'lik ret oyuna karşılık 167.792.549,07 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.
12- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Kamuya açıklanan finansal tabloların 16 numaralı dipnotunda detaylı olarak açıklandığı üzere, Şirket'in mevcut faaliyetleri kapsamında tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine vermiş olduğu 257.619.000 - TL ile olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu 113.000-TL tutarında teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunduğu ve söz konusu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler için yıl içerisinde 2.826.000 - TL komisyon geliri tahakkuk ettirildiği Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı belirtildi.
13- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri doğrultusunda izin verilmesine 174.149.560,93 TL lik olumlu oy sonucu oy birliği ile karar verildi. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının bir kısmının, Şirket ile benzer faaliyet konusu olanlar dâhil diğer bazı Koç Topluluğu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta oldukları; 2023 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirmø gerektiren önemli bir işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
5
14- Dilek ve görüşler maddesinde ortaklar dinlendi. Ortaklardan gelen çeşitli sorulara, Toplantı Başkanı, Şirket Genel Müdürü ve Mali Genel Müdür Yardımcısı tarafından yanıt verildi. Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.
Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. (01.04.2024)
BAKANIK TEMSILCISI
AYTEN GÜNEŞ
TÖPLANTI BAŞKANI YAĞIZ EYÜBOĞLU
TUTANAK YAZMANI GÖKHAN DİZEMEN
| AYGAZ A.Ş.'nin 2023 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu (TL) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPK va Göre | Yasal Kayıtlara (YK) Göre |
||||||
| DONEM KARININ DAGITIMI :- | 5 | ||||||
| ਜ | Odenmis / Cikanlmış Sermaye *** | 219.800.767.00 | 219.800.767,00 | ||||
| 2. | Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) **** | 381.033.518,61 | 381.033.518,61 | ||||
| Esas sözleşme uyannca kar dağıtmında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi | * | ||||||
| 3. | Dönem Kân | 5.465.872,000,00 | 3.159.533.097,02 | ||||
| র্ব | Vergiler ( - ) | -74.773.000.00 | 255.006.282,29 | ||||
| 5. | Net Dönem Kart ( = ) | 5.953.903.000,00 | 2.904.526.814,73 | ||||
| 6, | Geçmiş Yıllar Zararları ( - | 0 | 0 | ||||
| 7. | Genel Kanuni Yedek Akce ( - ) | 0 | 0 | ||||
| 8. | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=) | 5.953.903.000,00 | 2.904.526.814.73 | ||||
| ਰੇ | Yıl içinde yapılan bağışlar ( + | 35.002.383,36 | 0 | ||||
| 10. | Bağıslar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı | 5.988.905.383,36 | 0 | ||||
| Ortaklara Birinci Kar Payı | |||||||
| - Nakit | 1.505,635,253,95 | 10.990.038,35 | |||||
| 11. | Benelsiz | 0,00 | 0,00 | ||||
| - Toplam | 1,505.635.253,95 | 10.990.038,35 | |||||
| 12. | İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı | 0,00 | 0,00 | ||||
| Dağıtılan Diğer Kar Payı | 0,00 | 0,00 | |||||
| - Yönetim kurulu üyelerine, | 0,00 | 0,00 | |||||
| 13. | - Calisanlara | 0,00 | 0,00 | ||||
| - Pay Sahibi Dışındaki Kışılere | 0,00 | 0,00 | |||||
| 14. | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Pays | 0,000 | 0,00 | ||||
| 15. | Ortaklara İkinci Kar Payı | Ol | 1.494.645.215,60 | ||||
| 16. | Genel Kanuni Yedek Akce | 149.464.521,56 | 149.464.521,56 | ||||
| 17. | Statü Yedekleri | 0 | 0 | ||||
| 18. | Ozel Yedekler | 0 | 0 | ||||
| 19. | OLAĞANÜSTÜ YEDEK | 4.298.803.224,49 | 1,249.427.039,22 | ||||
| Dağıtılması Ongörülen Diğer Kaynaklar | 0,00 | 0,00 | |||||
| 20. | - Geçmiş Yıl Kân | 0,00 | 0,00 | ||||
| - Olağanüstü Yedekler | 0,00 | 0,00 | |||||
| - Kanun ve Esas Sözlesme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yetekler |
0.00 | 0,00 | |||||
| 21 | Dağıbiması Öngörülen Diğer Kaynaklardan Ayntan İkinci | 0,00 | 0,00 | ||||
| Tertip Yasal Yedek Akçe |
| AYGAZ A.Ş.'nin 2023 Yılına Ait Kâr Payı Oranları Tablosu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUBU | TOPLAM DAGITILAN KAR PAYI | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITLABİLİR DÖNEM KARI |
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI |
|||
| NAKIT (TL) | BEDELSIZ (TL) | ORAN (%) | TUTARI (TL) | ORAN (%) | ||
| NFT ** | 1.474.527.751.28 | 0.00 | 24.77 | 6.165000 | 616.50000 | |
| Kar dağıtmında imtiyazlı pay yoktur. |
** tragitan enter processarian ( Karag bir kanar bir kazar, bulunnadigatan zaman bayar karakan 1920 ga yayana akar 2020
yang yana karaya ya Kenelelin %73,4 canadaki zayann t
yanın çılınmışı
Şarışımının
Bu doküman Kurum İçi olarak sınıflandırılınıştır. This document is classified as Enternal,
124 36539 13
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.