AYGAZ A.Ş.

AGM Information • Mar 25, 2019

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Aygaz A.Ş. Yönetim Kurulu toplantısında, 20 Mart 2019 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu üyeleri arasında görev taksimi yapılarak, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sayın Mustafa Rahmi Koç'un, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Sayın Mehmet Ömer Koç'un seçilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümleri çerçevesinde oluşturulan komiteler kapsamında;

- Denetimden Sorumlu Komitenin 2 üyeden oluşmasına ve  Başkanlığına Sayın Kutsan Çelebican ve üyeliğine Sayın Dr.Şadan Kaptanoğlu Dikici'nin getirilmesine,

- Kurumsal Yönetim Komitesinin 3 üyeden oluşmasına  ve  Başkanlığına Sayın Kutsan Çelebican, üyeliklerine Sayın Yağız Eyüboğlu ve Sayın  Ferda Erginoğlu'nun getirilmesine,

- Risk Yönetim Komitesinin 2 üyeden oluşmasına ve  Başkanlığına Sayın Dr.Şadan Kaptanoğlu Dikici ve üyeliğine Sayın Dr.Bülent  Bulgurlu'nun getirilmesine,

- Yürütme Komitesinin 5 üyeden oluşmasına ve Komite'nin  kendi üyeleri arasından bir Başkan belirlemesine, Komite üyeliklerine  Sayın Mustafa Rahmi Koç, Sayın Mehmet Ömer Koç, Sayın Yıldırım Ali Koç, Sayın  Alexandre François Julien Picciotto ve Sayın Caroline Nicole Koç'un  getirilmesine,

karar verilmiştir.

Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca kurulan komitelerin revize edilen çalışma esasları internet sitemizde yayınlanmaktadır.

Aygaz A.Ş. Board of Directors resolved the assignment of duties and responsibilities of the Board among the members of The Board of Directors that was elected in the General Assembly Meeting on 20.03.2019. According to the The Board of Directors resolution; Mr. Mustafa Rahmi Koç is elected as the Chairman, and Mr. Mehmet Ömer Koç is elected as the Vice Chairman of the Board and the committees are formed in accordance with Capital Markets Boards Communiqué II-17.1. on Corporate Governance as follows;

·      Audit Committee be comprised of 2 members and Mr. Kutsan Çelebican be elected as the Chairman and Dr. Şadan Kaptanoğlu Dikici be elected as Member.

·      Corporate Governance Committee be comprised of 3 members and Mr. Kutsan Çelebican be elected as the Chairman and Mr. Yağız Eyüboğlu and Mr. Ferda Erginoğlu be elected as Members.

·      Risk Management Committee be comprised of 2 members and Dr. Şadan Kaptanoğlu be elected as the Chairwoman and Dr. Bülent Bulgurlu be elected as Member.

·      Executive Committee be comprised of 5 members; Mr. Mustafa Rahmi Koç, Mr. Mehmet Ömer Koç, Mr. Yıldırım Ali Koç, Mr. Alexandre François Julien Picciotto and Ms.Caroline Nicole Koç and the Committee to elect a Chairman among itself.

Revised working principles of committees established under Corporate Governance Communique are disclosed to public on company website.

This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.