AYGAZ A.Ş.

AGM Information • Apr 4, 2016

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	FERDA ERGİNOĞLU	Genel Müdür Yardımcısı (Mali)	AYGAZ A.Ş.	04.04.2016 19:58:57
2	ŞEBNEM YÜCEL	FİNANSMAN MÜDÜRÜ	AYGAZ A.Ş.	04.04.2016 20:03:44

Adres	Büyükdere Cad. 145/1 Aygaz Han Zincirlikuyu Şişli/ İstanbul
Telefon	212 - 3541515
Faks	212 - 2881358
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 3541510
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 2883151
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2015 Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	04.04.2016 15:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Şirketimizin 04 Nisan 2016 Pazartesi günü, saat 15:00'de, İstanbul, Şişli Büyükdere Cad. Aygaz Han No:145/1 Zincirlikuyu adresinde yapılan 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. -Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2015 Yılı Faaliyet Raporu kabul edildi. -Şirket'in Bağımsız Denetimden geçmiş, Konsolide 2015 yılı Finansal Tabloları kabul edildi. -Yönetim Kurulu Üyeleri 2015 yılının işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edildi. -2015 yılı faaliyetlerinden elde edilen 418.375.000 TL tutarında dağıtılabilir dönem karından 315.000.000 TL kısmın nakit temettü olarak ödenmesine ve ödemeye 11 Nisan 2016 tarihinden itibaren başlanmasına karar verildi. -Yönetim Kurulu üye sayısı 3 bağımsız üye ile birlikte toplam 9 üye olarak belirlenerek Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn.Mustafa Rahmi Koç, Sn. Mehmet Ömer Koç, Sn. Alexandre François Julien Picciotto, Sn. Bülent Bulgurlu, Sn.Levent Çakıroğlu, Sn. Yağız Eyüboğlu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn.Ayşe Canan Ediboğlu, Sn. Tunç Uluğ ve Sn. Mansur Özgün'ün 2016 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmeleri Genel Kurul tarafından kabul edildi. -Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ( A member firm of Ernst & Young Global Limited)'nin 2016 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine karar verildi
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
AYGAZ(Eski),TRAAYGAZ91E0	1,0500000	0,8925000

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
11.04.2016

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.