AYGAZ A.Ş.

AGM Information • Mar 30, 2015

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	GÖKHAN TEZEL	GENEL MÜDÜR YRD.	AYGAZ A.Ş.	30.03.2015 19:09:47
2	MEHMET ÖZKAN	FİNANSMAN MÜDÜRÜ	AYGAZ A.Ş.	30.03.2015 19:14:25

Adres	Büyükdere Cad. 145/1 Aygaz Han Zincirlikuyu Şişli/ İstanbul
Telefon	212 - 3541515
Faks	212 - 2881358
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 3541657
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 2883151
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	30.03.2015 15:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Şirketimizin 30 Mart 2015 Pazartesi günü, saat 15:00'de, İstanbul, Şişli Büyükdere Cad. Aygaz Han No:145/1 Zincirlikuyu adresinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. -Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2014 Yılı Faaliyet Raporu kabul edildi. -Şirket'in Bağımsız Denetimden geçmiş, Konsolide 2014 yılı Finansal Tabloları kabul edildi. -Yönetim Kurulu Üyeleri 2014 yılının işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir. -2014 yılı faaliyetlerinden elde edilen 217.958.000 TL tutarında dönem karından 100.000.000 TL kısmın brüt nakit temettü olarak ödenmsine ve ödemeye 6 Nisan 2015 tarihinden itibaren başlanmasına karar verildi. -Yönetim Kurulu üye sayısı 3 bağımsız üye ile birlikte toplam 9 üye olarak belirlenerek Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn.Mustafa Rahmi Koç, Sn. Mehmet Ömer Koç, Sn. Alexandre François Julien Picciotto, Sn. Bülent Bulgurlu, Sn.Levent Çakıroğlu, Sn. Erol Memioğlu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn.Ayşe Canan Ediboğlu, Sn. Tunç Uluğ ve Sn. Mansur Özgün'ün 2015 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmeleri Genel Kurul tarafından kabul edildi. -Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere ilişkin Ücret Politikası ve politika kapsamında yapılan ödemeler kabul edildi -Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri belirlendi. -Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ( A member firm of Ernst & Young Global Limited)'nin 2015 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine karar verildi -Şirketin 2014 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 2015 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 10 Milyon TL olması teklifi kabul edildi. -Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri doğrultusunda izin verildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
AYGAZ(Eski),TRAAYGAZ91E0	0,3333333	0,2833333

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
06.04.2015

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.