AYGAZ A.Ş.

AGM Information • Mar 31, 2014

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	MEHMET ÖZKAN	FİNANSMAN MÜDÜRÜ	AYGAZ A.Ş.	31.03.2014 19:03:30
2	GÖKHAN TEZEL	GENEL MÜDÜR YRD.	AYGAZ A.Ş.	31.03.2014 19:05:44

Ortaklığın Adresi	:	Büyükdere Cad. Aygaz Han No: 145/1 Zincirlikuyu- Şişli/İstanbul
Telefon ve Faks Numarası	:	Tel: 212 354 1515 Fax: 212 288 1358
E-posta adresi	:	info@aygaz.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	Tel: 212 354 1657 Fax: 212 288 3151
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu

AÇIKLAMA:

Teknik nedenlerle "Genel Kurul Toplantısı Sonucu şablonu" ile bildirim yapmamız mümkün olamadığından gerekli bilgiler aşağıda ve ekli dosyalarda bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla,

Genel Kurul Türü: Olağan

Tarihi ve Saati: 31.03.2014 10:30

Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi: 01.01.2013

Hesap Dönemi Bitiş Tarihi: 31.12.2013

Genel Kurul Yapıldı mı? Evet

Alınan Kararlar:

Şirketimizin 31 Mart 2014 günü saat 10:30'da İstanbul Şişli, Büyükdere Caddesi No:145/1 Zincirlikuyu adresinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2013 Yılı Faaliyet Raporu kabul edildi.

- Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş, konsolide 2013 yılı Finansal Tabloları kabul edildi.

- Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildi.

- 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Kar Dağıtım Politikası okunarak kabul edildi.

- Şirket Yönetim Kurulu'nun 2013 yılı karının dağıtımına ilişkin teklifi görüşüldü. SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan konsolide kar'dan; 175.000.000.- TL Brüt Nakit Temettü dağıtılmasına ve temettü dağıtım tarihi başlangıcının 07 Nisan 2014 Pazartesi günü olarak belirlenmesi kabul edildi.

- Yönetim Kurulu üye sayısı 3 bağımsız üye ile birlikte 9 olarak belirlenerek, Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn. Mustafa Rahmi Koç, Sn. Mehmet Ömer Koç, Sn. Alexandre François Julien Picciotto, Sn. Bülent Bulgurlu, Sn. Osman Turgay Durak, Sn. Erol Memioğlu'nun, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn. Ayşe Canan Ediboğlu, Sn. Tunç Uluğ ve Sn. Mansur Özgün'ün 2014 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar vazife yapmak üzere seçilmelerine karar verildi.

- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere İlişkin Ücret Politikası kabul edildi.

- Türk Ticaret Kanunu ve SPK tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak, Şirket'in 2014 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Yönetim Kurulu tarafından seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited)'nin bağımsız denetim şirketi olarak görev yapmasına karar verildi.

- Şirket'in 2013 yılı içerisinde sosyal yardım amacıyla 5.118.633,71 TL tutarında bağış ve yardımda bulunduğu hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. 2014 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın 10.000.000 TL olarak belirlenmesi teklifi kabul edildi.

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır

Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır

Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi:

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli: Peşin

Pay Grup Bilgileri : AYGAZ(Eski), TRAAYGAZ91E0

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) : 0,5833333

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) : 0,4958333

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi : 07.04.2014

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.