AYGAZ A.Ş.

AGM Information • Jan 10, 2013

Kayıtlı Sermaye İşlemlerine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	MEHMET ÖZKAN	FİNANSMAN MÜDÜRÜ	AYGAZ A.Ş.	10.01.2013 17:02:53
2	GÖKHAN TEZEL	GENEL MÜDÜR YRD.	AYGAZ A.Ş.	10.01.2013 17:08:21

Adres	Büyükdere Cad. 145/1 Aygaz Han Zincirlikuyu Şişli/ İstanbul
Telefon	212 - 3541515
Faks	212 - 2881358
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 3541657
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 2883151
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Kayıtlı Sermaye Tavanının Devamına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı ve Şirket Ana Sözleşmesinin Tadili

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	10.01.2013
İlgili İşlem	KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	500.000.000,00
Talep Edilen Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Tarihi	31.12.2017
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	6

EK AÇIKLAMALAR:

Aygaz AŞ. Yönetim Kurulu'nun 10.01.2013 tarihli toplantısında;

Kayıtlı sermayesi 500.000.000- (beşyüzmilyon) TL ve çıkarılmış sermayesi 300.000.000- (üçyüzmilyon) TL olan şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000- (beşyüzmilyon) TL olarak devamı için Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin aşağıdaki şekilde tadiline onay almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:38 Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin "KURULUŞ" başlıklı 1. maddesi, "TİCARET ÜNVANI" başlıklı 2. maddesi, "ÇALIŞMA MEVZULARI" başlıklı 3. maddesi, "MERKEZ VE ŞUBELER" başlıklı 4. Maddesi, "MÜDDET" başlıklı 5. Maddesi, "SERMAYE" başlıklı 6. Maddesi, "TAHVİL ve KÂR ORTAKLIĞI BELGESİ İHRACI" başlıklı 9. Maddesi, "İDARE MECLİSİ" başlıklı 10. Maddesi, "MURAKIPLAR" başlıklı 11. Maddesi, "UMUMİ HEYETLER" başlıklı 12. Maddesi, "SENELİK HESAPLAR" başlıklı 21. Maddesi, "KÂRIN DAĞITIMI" başlıklı 22. Maddesi, "İLAN" başlıklı 24. Maddesi, "UMUMİ VE KANUNİ HÜKÜMLER" başlıklı 26. Maddesi, "KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM" başlıklı 27. Maddesine ilişkin tadiller ve "PAYLARIN DEVRİ ve PAY ÜZERİNDE İNTİFA HAKKI TESİSİ" başlıklı 8. Maddenin, "ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI REHİN OLARAK KABUL ETMESİ VEYA DEVRALMASI" başlıklı 9. Maddenin, "YÖNETİM KURULU GÖREV BÖLÜMÜ, TEMSİL ve YÖNETİMİN DEVRİ" başlıklı 11. Maddenin, "YÖNETİM KURULU ve KOMİTE ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ" başlıklı 12. Maddenin, "KAR PAYI AVANSI" başlıklı 18. Maddenin, "ŞİRKET PERSONELİ İÇİN VAKIF" başlıklı 19. Maddenin ilave edilmesine ilişkin metinler ile iptalleri gerçekleşecek "SERMAYENİN ARTIRILMASI VEYA AZALTILMASI" başlıklı 7. Maddesi, "KURUCU İNTİFA SENETLERİ" başlıklı 8. Maddesi, "VEKALETE BİLDİRME ve KOMİSER" başlıklı 13. Maddesi, "REY HAKKI" başlıklı 14. Maddesi, "VEKALETEN TEMSİL" başlıklı 15. Maddesi, "UMUMİ HEYET REİSLİĞİ" başlıklı 16. Maddesi, "REY VERME ŞEKLİ" başlıklı 17. Maddesi, "UMUMİ HEYETE MÜTEALLİK HÜKÜMLER" başlıklı 18. Maddesi, "ESAS MUKAVELE TADİLATI" başlıklı 19. Maddesi, "SENELİK RAPORLAR" başlıklı 20. Maddesi, "KÂRIN TEVZİ TARİHİ" başlıklı 23. Maddesi, ve "ESAS MUKAVELENİN BASTIRILMASI VE VEKALETE VERİLMESİ" başlıklı 25. Maddesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve bu değişikliklerin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.