AYGAZ A.Ş.

AGM Information • Apr 3, 2013

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	MEHMET ÖZKAN	FİNANSMAN MÜDÜRÜ	AYGAZ A.Ş.	03.04.2013 18:47:42
2	GÖKHAN TEZEL	GENEL MÜDÜR YRD.	AYGAZ A.Ş.	03.04.2013 18:53:19

Adres	Büyükdere Cad. 145/1 Aygaz Han Zincirlikuyu Şişli/ İstanbul
Telefon	212 - 3541515
Faks	212 - 2881358
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 3541657
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 2883151
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	03.04.2013 15:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Şirketimizin 03.04.2013 tarihinde gerçekleştirilen 2012 yılı faaliyetlerine ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan tüm kararlar ekli Toplantı Tutanağı içinde yer almaktadır. Şirketin faaliyet sonuçları onaylanarak, Yönetim Kurulu Üyelerinin tümü ve Denetçiler ayrı ayrı ibra edilmişlerdir. Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarına ilişkin Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Fiziki ve Elektronik Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi, Genel Kurul İç Yönergesi, Esas Sözleşme Tadil Metinleri ve Kar Payı Dağıtım Tablosu ekte Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulmuştur.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü?	Evet
Kabul Edildi mi?	Evet
İlgili İşlem	KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	500.000.000,00
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi	31.12.2017
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	6

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
AYGAZ(Eski),TRAAYGAZ91E0	1,0000000	0,8500000

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
09.04.2013

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarına ilişkin Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Fiziki ve Elektronik Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi, Genel Kurul İç Yönergesi, Esas Sözleşme Tadil Metinleri ve Kar Payı Dağıtım Tablosu ekte Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.