AYGAZ A.Ş.

AGM Information • Apr 5, 2012

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	MEHMET ÖZKAN	FİNANSMAN MÜDÜRÜ	AYGAZ A.Ş.	05.04.2012 18:49:42
2	GÖKHAN TEZEL	GENEL MÜDÜR YRD.	AYGAZ A.Ş.	05.04.2012 18:58:07

Ortaklığın Adresi	:	Büyükdere Cad. Aygaz Han No:145/1 Zincirlikuyu-Şişli/İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	Tel: 212 354 1515 Fax: 212 288 1358
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tel: 212 354 1657 Fax: 212 288 3151
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	2011 Yılına ait Genel Kurul Toplantı sonuçları

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2011
Genel Kurul Tarihi	:	05.04.2012

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Şirketimizin, 05 Nisan 2012 günü saat 15:00'de İstanbul Şişli, Büyükdere Caddesi, No: 145/1 Zincirlikuyu adresindeki şirket merkezimizde gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısında özet olarak;

- 2011 yılı konsolide mali tablolarımızda Net Dönem Karı olan 379.697.000.-TL'ndan Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 Kanuni İhtiyat, önceki yıllarda ayrılan tutar tavanı aştığı için cari yılda ayrılmamıştır. SPK Tebliğlerine uygun olarak hesaplanan Cari dönem karından; toplam 150.000.000,00 TL'nin Hissedarlara Brüt Nakit Temettü olarak ödenmesine,

* Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilcisi aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza % 50,00 nispetinde 1 Kr nominal değerde bir adet hisse senedine 0,5000 Kr brüt=net nakit temettü,

* Diğer hissedarlarımıza brüt 0,5000 Kr, net 0,4250 Kr nakit temettü ödenmesi,

13.500.000,00 TL tutarında II.Tertip Yasal Yedek Akçe ve bakiye tutarın fevkalade ihtiyat olarak ayrılması, temettü ödemesinin 12 Nisan 2012 tarihinden itibaren başlanmasına,

- 2012 yılı hesaplarını incelemek amacı ile toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Sayın Mustafa Rahmi KOÇ, Sayın Mehmet Ömer KOÇ, Koç Holding A.Ş.'yi temsilen Sayın Dr. Bülent BULGURLU, Sayın Erol MEMİOĞLU ve Sayın Osman Turgay Durak, Liquid Petroleum Development Company'i temsilen Sayın Shelby R. du PASQUIER'nın, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine ise aday olduklarını beyan eden Sayın Ayşe Canan Ediboğlu, Sayın Mansur Özgün ve Sayın Tunç Uluğ'un seçilmelerine,

- 2012 yılı hesaplarını incelemek amacı ile toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere Sayın Serkan ÖZYURT ve Sayın Kemal UZUN'un denetçi olarak seçilmelerine,

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye piyasasında bağımsız dış denetleme hakkındaki yönetmeliği" çerçevesinde 2012 yılı bağımsız denetleme görevine Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member Firm of Ernst&Young Global Limited) firmasının bağımsız denetleme kuruluşu olarak seçilmesine,

karar verilmiştir.

Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı, hazirun listesi ve kar dağıtım tablosu ilişikte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.