AYGAZ A.Ş.

AGM Information • Mar 30, 2011

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	NURETTİN DEMİRTAŞ	İŞTİRAKLER VE MUHASEBE DİREKTÖRÜ	AYGAZ A.Ş.	30.03.2011 17:24:05
2	GÖKHAN TEZEL	GENEL MÜDÜR YRD.	AYGAZ A.Ş.	30.03.2011 17:38:51

Ortaklığın Adresi	:	Büyükdere Cad. Aygaz Han No:145/1 Zincirlikuyu-Şişli/İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	Tel: 212 354 1515 Fax: 212 288 1358
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tel: 212 354 1657 Fax: 212 288 3151
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	2010 Yılına ait Genel Kurul Toplantı sonuçları

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2010
Genel Kurul Tarihi	:	30/03/2011

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Şirketimizin, 30 Mart 2011 günü saat 11:00'de İstanbul Şişli, Büyükdere Caddesi, No: 145/1 Zincirlikuyu adresindeki şirket merkezimizde gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısında özet olarak;

- 2010 yılı konsolide mali tablolarımızda Net Dönem Karı olan 239.465.000.-TL'ndan Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 Kanuni İhtiyat, önceki yıllarda ayrılan tutar tavanı aştığı için cari yılda ayrılmamıştır. SPK Tebliğlerine uygun olarak hesaplanan Cari dönem karından; 73.260,37 TL'si 1999 yılı öncesi iştirak temettü kazançlarından, 124.926.739,63 TL'si diğer kazançlardan olmak üzere toplam 125.000.000,00 TL'nin  Hissedarlara Brüt Nakit Temettü olarak ödenmesine,

*  Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilcisi aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza % 41,6667 nispetinde 1 Kr nominal değerde bir adet hisse senedine 0,41667 Kr brüt=net nakit temettü,

*  Diğer hissedarlarımıza brüt 0,41667 Kr, net 0,35396 Kr nakit temettü ödenmesi,

11.000.000,00 TL tutarında II.Tertip Yasal Yedek Akçe ve bakiye tutarın fevkalade ihtiyat olarak ayrılması, temettü ödemesinin 6 Nisan 2011 tarihinden itibaren başlanmasına,

- 2011 yılı hesaplarını incelemek amacı ile toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, Sayın Mustafa Rahmi KOÇ, Sayın Mehmet Ömer KOÇ, Sayın Temel Kamil ATAY,  Sayın Dr. Bülent BULGURLU, Sayın Osman Turgay DURAK, Sayın Shelby R. du PASQUIER ve Sayın Erol MEMİOĞLU'nun Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine,

- 2011 yılı hesaplarını incelemek amacı ile toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere Sayın Serkan ÖZYURT ve Sayın Kemal UZUN'un denetçi olarak seçilmelerine,

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye piyasasında bağımsız dış denetleme hakkındaki yönetmeliği" çerçevesinde 2011 yılı bağımsız denetleme görevine Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member Firm of Ernst&Young Global Limited) firmasının bağımsız denetleme kuruluşu olarak seçilmesine,

karar verilmiştir.

Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı, hazirun listesi ve kar dağıtım tablosu ilişikte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.