AYGAZ A.Ş.

AGM Information • Apr 7, 2010

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	GÖKHAN TEZEL	GENEL MÜDÜR YRD.	AYGAZ A.Ş.	07.04.2010 17:40:42
2	NURETTİN DEMİRTAŞ	İŞTİRAKLER VE MUHASEBE DİREKTÖRÜ	AYGAZ A.Ş.	07.04.2010 17:38:47

Ortaklığın Adresi	:	Büyükdere Cad. Aygaz Han No:145/1 Zincirlikuyu/İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	Tel:212 354 1515 Fax:212 288 1358
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tel:212 354 1657 Fax:212 288 3151
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	Yok
Özet Bilgi	:	2009 Yılına ait Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2009
Genel Kurul Tarihi	:	07/04/2010

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Şirketimizin, 07 Nisan 2010 günü saat 14:30'da İstanbul Şişli, Büyükdere Caddesi, No: 145/1 Zincirlikuyu adresindeki şirket merkezimizde gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısında özet olarak;

- 2009 yılı konsolide mali tablolarımızda Net Dönem Karı olan 314.604.096.-TL'ndan Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 Kanuni İhtiyat, önceki yıllarda ayrılan tutar tavanı aştığı için cari yılda ayrılmamıştır. SPK Tebliğlerine uygun olarak hesaplanan net dönem karından; 100.000.000,00 TL  Hissedarlara Brüt Nakit Temettü,

* Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilcisi aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza % 33,33333 nispetinde 1 Kr nominal değerde bir adet hisse senedine 0,33333 Kr brüt=net nakit temettü,

* Diğer hissedarlarımıza brüt 0,33333 Kr, net 0,28333 Kr nakit temettü ödenmesi,

8.500.000 TL tutarında II.Tertip Yasal Yedek Akçe ve bakiye tutarın fevkalade ihtiyat olarak ayrılması, temettü ödemesinin 14 Nisan 2010 tarihinden itibaren başlanmasına,

- 2010 yılı hesaplarını incelemek amacı ile toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, Sayın  Mustafa Rahmi KOÇ , Sayın Mehmet Ömer KOÇ , Sayın  Temel Kamil ATAY, Sayın Dr.Bülent BULGURLU, Sayın Shelby R. du PASQUIER, Sayın Erol MEMİOĞLU ve Sayın Osman Turgay DURAK'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine,

- 2010 yılı hesaplarını incelemek amacı ile toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere Sayın Serkan ÖZYURT ve Sayın Kemal UZUN'un denetçi olarak seçilmelerine,

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye piyasasında bağımsız dış denetleme hakkındaki yönetmeliği" çerçevesinde 2010 yılı bağımsız denetleme görevine Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member Firm of Ernst&Young Global Limited) firmasının bağımsız denetleme kuruluşu olarak seçilmesine,

- Şirket ana sözleşmesinin 3 no'lu Çalışma Mevzuları maddesinin değiştirilip ana sözleşmeye eklenmesine,

karar verilmiştir,

Söz konusu Ana sözleşme maddelerinin yeni şekillerini de içeren Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Kar Dağıtım Tablosu ilişikte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.