AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Apr 12, 2021

VEKALETNAME

AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.

Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş.’nin 12 Nisan 2021 Pazartesi günü Saat: 11.00’de Mevlana Mahallesi Hızırefendi Caddesi No:1 Gaziosmanpaşa, İstanbul (QUBBE LİFE Davet Salonu) adresinde yapılacak 2020 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan

................................................................................................................’yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*)

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı :

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası :

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

• a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

• b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

verilir.
Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususundaToplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2020 yılına ait Yönetim Kurulu FaaliyetRaporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2020 yılına ait Bağımsız Denetim Raporununokunması,
5. 2020 yılına ait Finansal Tabloların okunması,müzakeresi ve tasdiki,
6. 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı YönetimKurulu Üyelerinin ibrası,
7. 2020 yılına ait Yönetim Kurulu’nun KârDağıtımı teklifinin görüşülerek kararabağlanması,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerininbelirlenmesi,
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye PiyasasıKurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin2021 yılı denetimi için Yönetim Kurulutarafından belirlenen Bağımsız DenetimKuruluşunun seçimi,
11. Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine TürkTicaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddelerindeyazılı muameleleri yapabilmelerine izinverilmesi,
12. Dilek, temenni ve kapanış.

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR ; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*) : …………………………………………………

TC Kimlik No/ Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:…………………………………………...

Adresi: …………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………..

İMZASI: …………………………………………

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.