AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • May 27, 2025

Summary Info	Şirketimizin 15.05.2025 tarihinde yapılan ve Türk Ticaret Kanunu'nun 420 nci maddesine göre ertelenen gündem maddelerinin görüşüleceği 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantı çağrısı,
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	27.05.2025
General Assembly Date	26.06.2025
General Assembly Time	13:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	25.06.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BAHÇELİEVLER
Address	Bahçelievler Belediyesi Cemil Meriç Kültür Merkezi, Çobançeşme Mah. Sanayi Cad. No:52 Bahçelievler, İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2 - 2024 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

3 - 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,

4 - 2024 yılına ait Yönetim Kurulu'nun Kâr Dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

5 - Dilek, temenni ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2024 Olağan Genel Kurul İlanı ve Gündem.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	2024 Olağan Genel Kurul Vekaletname.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimizin 15.05.2025 tarihinde yapılan ve Türk Ticaret Kanunu'nun 420 nci maddesi hükümleri kapsamında ertelenen gündem maddelerinin görüşüleceği 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 26 Haziran 2025 Perşembe günü Saat: 13:00'da Bahçelievler Belediyesi Cemil Meriç Kültür Merkezi, Çobançeşme Mah. Sanayi Cad. No:52 Bahçelievler, İstanbul adresinde yukarıda yazılı gündemi görüşmek üzere yapılacaktır. Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili bilgi ve dökümler Ek'te sunulmuş olup, ayrıca Şirket internet adresinde ilan edilecektir.