AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2021

Summary Info	2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2020
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2020
Decision Date	12.03.2021
General Assembly Date	12.04.2021
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	11.04.2021
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	GAZİOSMANPAŞA
Address	Mevlana Mahallesi Hızırefendi Caddesi No:1 Gaziosmanpaşa, İstanbul (QUBBE LİFE Davet Salonu)

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

3 - 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

4 - 2020 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

5 - 2020 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

6 - 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,

7 - 2020 yılına ait Yönetim Kurulu'nun Kâr Dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,

9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 2021 yılı denetimi için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi,

11 - Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi,

12 - Dilek, temenni ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2020 Yılı Olağan Genel Kurul ilanı ve Gündem.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	Vekaletname 2020 Olağan Genel Kurulu.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 12 Nisan 2021 Pazartesi günü saat: 11.00'de Mevlana Mahallesi Hızırefendi Caddesi No:1 Gaziosmanpaşa, İstanbul (QUBBE LİFE Davet Salonu) adresinde aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere yapılacaktır. Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili bilgi ve dökümler Ek'te sunulmuş olup, ayrıca Şirket internet adresinde ilan edilecektir.

Genel Kurul tarihi saat 09:30 'da Genel Müdürlük adresinden Genel Kurul Toplantısının yapılacağı adrese araçla transfer yapılacaktır.

Saygılarımızla,