AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2019

Summary Info	2018 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2018
End of The Fiscal Period	31.12.2018
Decision Date	15.03.2019
General Assembly Date	28.04.2019
General Assembly Time	10:00
Record Date	27.04.2019
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ZEYTİNBURNU
Address	Maltepe Mahallesi Serçe Kale Sokak No:1 Grand Makel Hotel Topkapı

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.

2 - 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.

3 - 2018 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması.

4 - 2018 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.

5 - 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası.

6 - 2018 yılına ait Yönetim Kurulu'nun Kâr Dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması.

7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.

8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 2019 yılı denetimi için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi.

9 - Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi.

10 - 10- Dilek, temenni ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2018 Yılı Olağan Genel Kurul İlanı ve Gündem.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	Vekaletname 2018 Olağan Genel Kurul.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimizin 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 28 Nisan 2019 Pazar günü Saat: 10.00'da Maltepe Mahallesi Serçe Kale Sokak No:1 Zeytinburnu İSTANBUL (GRAND MAKEL HOTEL TOPKAPI Toplantı Salonu ) adresinde yapılacaktır. Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili bilgi ve dökümler Ek'te sunulmuş olup, ayrıca Şirket internet adresinde ilan edilecektir.

Saygılarımızla,