AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2017

Summary Info	2016 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No
Related Companies	AYES

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2016
End of The Fiscal Period	31.12.2016
Decision Date	10.03.2017
General Assembly Date	14.05.2017
General Assembly Time	10:00
Record Date	13.05.2017
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BAHÇELİEVLER
Address	Sanayi Caddesi Bilge Sokak No:2 ( Nesil Yayın Av. Bekir Berk Toplantı Salonu) Yenibosna, Bahçelievler- İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve Başkanlık divanının teşkili.

2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi.

3 - 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.

4 - 2016 yılına ait Finansal Tablolar ile Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.

5 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından istifa eden Yönetim Kurulu üyelerinin yerine geçici olarak atanan Yönetim Kurulu üyelerinin onaylanması.

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibrası.

7 - 2016 yılına ait Yönetim Kurulu' nun Kâr Dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması.

8 - Bağlı ortaklıkların gerçekleşen ve planlanan faaliyetleri hakkında bilgi verilmesi.

9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi.

10 - Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, Şirketimizin 2017 yılı denetimi için yönetim kurulu tarafından belirlenen bağımsız denetim şirketinin onaylanması.

11 - Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi.

12 - 12- Dilek, temenni ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2016 Yılı Olağan Genel Kurul İlanı ve Gündem.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	Vekaletname Ayes.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimizin 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 14 Mayıs 2017 Pazar günü Saat: 10.00'da Sanayi Caddesi Bilge Sokak No:2 Yenibosna, Bahçelievler - İSTANBUL (Nesil Yayın Av. Bekir Berk Toplantı Salonu) adresinde yapılacaktır. Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili bilgi ve dökümanlar Ek'te sunulmuş olup, ayrıca Şirketimizin internet sitesi www.ayescelik.com adresinde de bulunmaktadır.

Saygılarımızla,

Ekler:

1- 2016 Yılı Olağan Genel Kurul İlanı ve Gündem

2- Vekaletname