AGM Information • Jun 26, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Ayes Çelik Hasır Ve Çit Sanayi Anonim Şirketi'nin 15.05.2025 tarihinde yapılan ve Türk Ticaret Kanunu'nun 420'nci maddesi hükümleri kapsamında ertelenen gündem maddelerinin görüşüldüğü 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 26 Haziran 2025 Perşembe günü, saat 13.00'da Bahçelievler Belediyesi Cemil Meriç Kültür Merkezi, Çobançeşme Mah. Sanayi Cad. No:52 Bahçelievler, İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24 Haziran 2025 tarih ve 110643382 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mücahit GÜNGÖR'ün gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 02 Haziran 2025 tarih ve 11343 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) E-Şirket Portalında ve Şirketimizin www.ayescelik.com internet sitesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce olmak üzere yasal süresi içinde yapılmıştır.
Genel Kurula yapılan çağrıya ilişkin kurallara uyulduğu ve toplantıya ait çağrı hakkında bir itirazın olmadığı görülmüştür.
Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, Şirket'in toplam 150.000.000,00-TL çıkarılmış sermayesine tekabül eden 150.000.000 adet hamiline yazılı paydan 19.839.944,94 TL sermayesine tekabül eden 19.839.944,94 adet payın asaleten, 39.810.577,42 TL sermayesine tekabül eden 39.810.577,42 adet payın vekâleten olmak üzere toplam 59.650.522,36 TL sermayesine tekabül eden 59.650.522,36 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece Kanun ve Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığının anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine ve müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli dokümanların mevcut olduğu, Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tuncel ve Yönetim Kurulu Üyelerinden Hamdi Yüce, Kenan Yeşilhark, Faris Kaya ve Atilla Zaimoğlu'nun toplantıda hazır bulunduğu ve Bağımsız Denetim Şirketi Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Yunus Emre Toptan'ın Genel Kurulda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.
Gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce, Genel kurulun, toplantıya ait yapılan davet konusu gündemi ihtiva edecek şekilde görüşüleceği ve gündemdeki konuların müzakere edilerek genel kurulda oylanacağı ve Tutanağa yazılı olarak aktarılacağı bilgisi ile Hazır Bulunanlar Listesinde yer alan ortaklarımız tarafından verilen önergeler Toplantı Başkanlığınca alınarak gündeme uygun bir şekilde Tutanağa işleneceği bilgisi verildi. Genel kurulda oylama Sermaye Piyasası Kurulu'nun Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplama Tebliği'nin 11. Maddesinin 4.bendi gereğince oy pusulaları vasıtasıyla yazılı olarak yapacağı bilgisi verildi. Çağrı yoluyla vekalet toplayan vekil Sinan Kılıç'ın temsil edeceği paylar Asaleten 30.000,25 Adet, Vekaleten 5.492.359,48 Adet olduğu tespit edildi.
Bu bilgilendirme dahilinde gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
1- Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tuncel tarafından açıldı. Şirket Esas sözleşmesinin 20. maddesi ve Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği Toplantı Başkanlığını Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tuncel'in yapacağı bilgisi verildi. Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı olarak Talip GEDİK'i, Oy Toplama Memuru olarak ise Fikri ÜNAL'ı görevlendirdi.
2- Gündemin ikinci maddesine ilişkin olarak, Şirketin 2024 yılına ait bağımsız denetimden geçmiş Finansal Tabloları Muhasebe Müdürü Erkan GÜÇLÜ tarafından okundu ve müzakereye açıldı;
Şirket ortaklarından Ahmet Doğru ve Erdem Ulaş tarafından önergeler verdi, önergeler toplantı başkanı tarafından okundu ve tutanağa eklendi. (EK-1)
Verilen önergede;
(1)Faaliyet raporumuzun 17.Sayfasında görülen şirketimizin faiz vergi ve amortisman öncesi kar (Favök) rakamının 2023 yılında 445 milyon TL den 32 milyon TL ye düşmesinin hesaplamasını şirketimizin muhasebe yetkilileri tarafından açıklanmasını,
(2)Finansal tablolarımızda görülen 57 milyon TL tutarındaki Şüpheli Alacak kaleminin açıklanmasını
(3)22.03.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (Kap) yayınlanan pamuk, iplik ve bez ticareti ile ilgili detaylı bilgi verilmesi
(4)Şirketimizin Livza Ayes ortaklığında yapılan dairelerin akıbeti hakkında bilgi verilmesini talep ettiler.
Verilen Önerge ile sorulan sorulara aşağıdaki şekilde açıklamalar yapılmıştır.
(1)-Muhasebe Müdürü Erkan GÜÇLÜ Favök karlılığı ile ilgili gerekli açıklamaları yaptı.
(2)-Yönetim kurulu başkanı Mustafa Tuncel söz alarak, 57 milyon Tl tutarındaki şüpheli alacak kaleminin İzmirdeki bir şirketin piyasaya olan borcunu ödemede güçlüğe düşmesi sebebiyle şirketimize olan borcunu da ödeme güçlüğüne düşmesinden kaynaklanmıştır ve bu konu ile ilgili yasal takip süreçleri başlatılmış ve devam etmektedir dedi.
(3)-Yönetim kurulu başkanı Mustafa Tuncel yeniden söz alarak, 22.03.2025 tarihindeki Kap ta yayınlanan pamuk, iplik ve bez ticareti ile olarak gerekli açıklamalarda bulundu bu durumun şirketimize olumlu katkı sağladığını ve hem kar bakımından hem de ihracat taahhütlerimizin yerine getirilmesi hususlarında şirketimize olumlu katkı sağladığını belitti.
(4)- Yönetim kurulu başkanı Mustafa Tuncel, Livza Ayes ortaklığında yapılan dairelerin akıbeti ile ilgili genel kurula açıklamalarda bulundu.
Şirketin 2024 hesap yılına ait konsolide Finansal Tabloların tasdiki oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul ve tasdik edildi.
3- Gündemin üçüncü maddesi gereği 2024 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu'nun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları oylamaya sunuldu ve oy birliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
4- Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.2024 yılına ait Yönetim Kurulunun Kar Dağıtımı teklifi görüşmeye açıldı. Gündem maddesi ile ilgili Yönetim Kurulu'nun 07/04/2025 tarihli ve 2025/10 sayılı kararı okundu.
Başka öneri ve teklif olup olmadığı soruldu. Şirket hissedarlarından Cemil SARIBAY yazılı önerge verdi ve önerge tutanağa eklendi. (EK-2)
Şirket ortaklarından Cemil SARIBAY gündemin 4.maddesindeki kar dağıtımı yönetim tarafından %5 olarak ifade edilmiş olsa da 2024 kar dağıtımının net %7,5 olarak değiştirilip oylamaya sunulmasını istirham ederiz. şeklinde önerge verdi. Başka öneri ve teklif olmadı.
Şirket ortaklarından Cemil SARIBAY'ın teklifi oylamaya sunuldu ve şirket karından kanun ve esas sözleşme gereği ayrılması gereken miktar ayrıldıktan sonra geriye kalan kardan net %7,5 'luk kısmının 07 Temmuz 2025 tarihinde dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.
Ayrıca;
5- Dilek ve temennilere geçildi, şirket ortaklarından Kamil Özel kendi adına asaleten, Asiye Taşçı adına vekaleten yazılı önerge vererek bu önergenin okunması ve tutanağa eklenmesini talep etti. Toplantı başkanı tarafından önerge okundu ve tutanağa eklendi. (EK-3)
Şirket ortaklarından Sinan Kılıç söz aldı, "Çağrı usulü ile toplantı çağrısında bulunulduğunu, bu durum bizim muhalif olarak anlaşıldığımızı, biz şirket yönetimini takdir ediyoruz, üst pazara geçiş ile Kap duyurusu yapıldığı için teşekkür ediyoruz, Yönetim kurulumuzun iyi niyetli olduğuna samimiyetle inanıyorum" dedi. Üst pazara geçiş ilgili Ana sözleşmemizde değişiklik yapılması, elektronik genel kurul olması, olağanüstü genel kararı alınarak ana sözleşmemizde değişiklik yapılması ve 2026 yılında yapılacak olağan genel kurulunda tüm işlemleri tamamlanarak geçişimizi tamamlamamız gerektiğini söyledi. Bu konu ile ilgili vermiş olduğu yazılı önergenin tutanağa eklenmesini talep etti ve öneri tutanağa eklendi. (EK-4)
Yönetim Kurulu üyemiz Atilla Zaimoğlu üst pazara geçiş süreci ile ilgili detaylı açıklamalarda bulundu. Şirket ortaklarından Sinan Kılıç'ın sorularına Sn.Atilla Zaimoğlu tarafından cevap verildi.
Başka söz alan olmadı.
Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.
Bu toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve bilgisayarda tanzim edilerek ve okunarak imza edildi. 26 Haziran 2025, İstanbul.
Mücahit GÜNGÖR Mustafa TUNCEL Bakanlık Temsilcisi Toplantı Başkanı
Talip GEDİK Fikri ÜNAL
Tutanak Yazmanı Oy Toplama Memuru
EK:4
Genel Kurul gündemimizin 4 hakkında aşağıdaki soruların verilen cevapların tutanağa ekle sindeki Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki kurula okunmasıve cevaplanması, ayrıca bu yazılı önergemi ile niarz ederim.
Saygılarımla,
§ta +ı fr D a 6rLu
M",l4lo1li,,
/,('[,l,t
ü
Şirketimizin Livza Ayes lığında yapılan dairelerin akibeti hakkında bilgi verilmesi H
Genel Kurulgündemimizin 4 m hakkında aşağıdaki soruların, verilen cevapların tutanağa e FinansaI tabIoların okunması, müzakeresi ve tasdiki kurula okunması ve cevaplanması, ayrıca bu yazılı önergemi ile arz ederim.
Saygı|arımla,
kş Nı, ti c J=rwı
flıfi,^
EK:2
26/06/2025
Ayes Gelik Hosir ve Gif San A.S. Con. Krl. Divan Baskanliğina.
Gündemin 4. Maddesindeli kar dgatum jenetim tarafından yours colarak ifa de estil mis sistematic ticati 2024 har dage timen to 7.5 o'arak degristic p 2029 Ran Sunulmasın, istil bram ederiz. Com, Janbar
Divan Baş kanlığı'na
26.06.2025
Konu: Giindemin 5. M (Dilek ve Temenniler) Hakkında Önerge
Sayın Başkan,
2024 yıIınaait erte Temenniler kısmında metin olarak olağan GenellKurul Toplanhsı gündeminin 5. maddesi olan Dilek ve İriU*". edilıpesini ve Genel Kurul toplantı tutanaklarına tam rica ederim.]
Şirketimizin uzun alması, başta kurucu olarak yansıtamamas1 gerçekleştirilmesi, şi adım olarak görü süredir Payları Piyasa Öncesi İşIem Platformu'nda (PÖİP) yer ;P,r:].rO ti.zere Ui1c9| hissedarın şirketimizin gerçek değerini tam ib.i. bazı olgmsuzluklara r.u.p rizin itibarınıl "ı-rr*-'üT";;#;;İ; ve ortaklanmızın menfaatlerini daha iyi koruyacak bir / 1l
Şirketin :iıst pazara değerinin kısa sürede %1 değerine ulaşmasının bir ış için çalışmalara başladığını kAp'ta duyurmasıyla birlikte hisse ::,: t.l,: artış gösteıımesi, üst pazaraçıkıldıgında şirketin gerçek
Şirketimizin değerinin güçlendirilmesi adına aşa ikat olduğı|nu açıkçp oriayakoymuştur. lili nlt sekilde ortayp konulması ve ortaklarımızm menfaatlerinin adımlann atılmaşını teklif etmekteyiz:
Bu önerge ile amacımız, ş, en üst düzeyde koruyacak nizin ge|işimini dpsteklemek ve hissedarlanmızın menfaatlerini lann atı|masına katkı sağlamaktır.
l
Saygılarımla,
4rı,trı üşç ü
fia
IJ
K,,-i) lzel tP
ı-ı--r1
:Şirket Y, mKurulu tarafından Pazar Geçiş Başvurusu 30.05.2025 tarihli KAP du yapılması genel ku yapılması talebidir. TALEP yayınlamış olmakla; mevzuat gereği şirket ana sözleşmesinde değişiklikler ile gerekli iş ve işlemlerin görüşüleceği otağanüstü
GEREKÇE : Anılan sözleş sayısının 7' E-Genel K gerekmek olağanüstü gereken o yatırımcı İl tutanağa ekl nmesini talep ediyoruz. 26.06.2025 tgenel kurul kararı ve ilgili kAp açıklamasl nedeniyle, şirket ana , yapılması zorunlu olan; mevcut 5 kişilik yönetim iuruıu uye çıkarılması, bu sayı içinde 2bağımsızyonetim kurulu ül,esi atanması, i(elektronik genel kurul) yapılabilmesine ilişki, ,,ujd. eklenmesi r. TTk amir hükümleri gereği, ana sözleşme değişikliği için ınel kurul yapılmasını zorunluluğu vardır. Bu amaçü'toplanması ınüstü genel kurul tarihinin belirlenmesini talep eoiyoruz. Aynca kileri Departmanı kurulmasını, öner gemizin r" ,erii"n cevapların
| Pay Sahibi | Pay Miktarı | imııa | ||
|---|---|---|---|---|
| Asaleten | Vek6]eten | |||
| 1 | Ş,harı ,(/, /Ç |
30, /0ü - _ | 5 /lffiN{, | 4,,fuı |
| 2 | üugnit anşıçd*ı | [sO,tqq,- | iş | |
| 3 | *nc1 [tııı hpqtaJ | 45.0oo | 4jF | |
| 4 | .n \5A-^-] |
(.1or | .,_- § |
a{ |
| 5 | ^ N',[Lıtr.ALl,;* |
") { 00_oo c |
1W" | |
| 6 | \6"^ ()l.,i | 2ıS,qıb | lu^, | |
| 7 | Ç.jr*t ^=}+, |
4,g 8 | *---2 | 4q^ |
| 8 | jl*lÇ C."iİ | 5z ırı | ffi | |
| 9 | C;rı";v uI^Ç | "L-L ı?? | _- | |
| 10 | eJ* lJL,ç' |
b3L;,b3ŞQ | ||
| 11 | ör E26** |
Çw | / §ç,ıLqfl | Mj |
| 12 | Noen,,J Y,6 | Y03.0ü0 , (,z |
r? ı4 (, os | M |
| MM | W§ | |||
Serifi Kesici AHMET DOEK METE TosqALIDGILL Suat ACBAY PALE Saray ( Sme, bdulumennan Apr Aprahin Tips Omes Farik Ding Course Ausbilly fendings Uri Recep Tuban
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.