AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Apr 29, 2021

Summary Info	2020 Yılı Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2020
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2020
Decision Date	12.03.2021
General Assembly Date	12.04.2021
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	11.04.2021
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	GAZİOSMANPAŞA
Address	Mevlana Mahallesi Hızırefendi Caddesi No:1 Gaziosmanpaşa, İstanbul (QUBBE LİFE Davet Salonu)

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

3 - 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

4 - 2020 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

5 - 2020 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

6 - 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,

7 - 2020 yılına ait Yönetim Kurulu'nun Kâr Dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,

9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 2021 yılı denetimi için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi,

11 - Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi,

12 - Dilek, temenni ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2020 Yılı Olağan Genel Kurul ilanı ve Gündem.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	Vekaletname 2020 Olağan Genel Kurulu.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

General Assembly Results

Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 12 Nisan 2021 tarihinde yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 29 Nisan 2021 tarihinde tescil edilmiştir.