AYEN ENERJİ A.Ş.

Share Issue/Capital Change • Jan 7, 2019

Summary Info	Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş ile İlgili Daha Önceki Açıklamalara İstinaden Yapılan Ek Açıklamamız
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	Yes
Postponed Notification Flag	No
Reason of Correction	Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş ile İlgili Daha Önceki Açıklamalara İstinaden Yapılan Ek Açıklamamız

Board Decision Date	07.01.2019
Related Authorized Capital Process	Inclusion To Authorized Capital System
Current Authorized Capital (TL)	0
New Authorized Capital (TL)	600.000.000
Due Date For The Authorized Capital (New)	31.12.2023
Number Of Articles Of Association Item To Be Amended	6,7,10
Capital Market Board Application Date	07.01.2019

Additional Explanations

28.12.2018, 31.12.2018 ve 02.01.2018 tarihlerinde Kamuya açıkladığımız ve 600.000.000 TL tavan ile kayıtlı sermaye sürecine geçiş, esas sermaye sistemine geçiş, esas sermaye sistemi içinde ödenmiş sermayenin tamamı nakden karşılanmak üzere artırımı ve şirket esas sözleşmesinin ''Şirket'in Sermayesi'' başlıklı 6., ''Sermayenin Artırılması-Azaltılması-Rüçhan Hakkı'' başlıklı 7. ve '' Yönetim Kurulu ve Süresi'' başlıklı 10. maddelerinin değiştirilmesine ilişkin 27.12.2018 tarihli yönetim kurulu kararı ve eki esas sözleşme değişiklik metinleri 28.12.2018, 31.12.2018 ve 02.01.2019 tarihinde kamuya açıklanmıştır.

Süreç sırasında yapılan değerlendirmede, kayıtlı sermaye sistemine tabi olmanın yaratacağı avantajlar, etkin ve hızlı karar alma imkanı dikkate alınarak sermaye artırımının kayıtlı sermaye sistemine geçiş sonrasında gerçekleştirilmesine karar verilmiş, 07.01.2019 tarihli yönetim kurulu toplantısında esas sermaye sisteminde sermaye artırım kararı iptal edilerek kayıtlı sermaye sistemine geçiş kararı yinelenmiştir.

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz kararı aşağıdadır;

1 - 27.12.2018 tarihinde alınan, 2018/385 nolu Ayen Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı'nın iptal edilmesine,

2 - II-18.1 sayılı ‘‘Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği''nin halka açık şirketlere sağladığı kolaylıklardan faydalanmak ve şirketimiz Yönetim Kurulu'na Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde daha etkin ve hızlı bir karar alma ve uygulama fırsatı sunacak, sermaye artırımına ilişkin uzun prosedürleri asgariye indirecek olan Kayıtlı Sermaye Sistemine geçilmesine,

3 - Kayıtlı sermaye tavanının belirlenmesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği (II-18.1)'nde yer alan kayıtlı sermaye tavanının ortaklıkların ödenmiş/çıkarılmış sermayesi veya özsermayesinden yüksek olanının beş katını aşamayacağı hükmü dikkate alınarak Şirketin kayıtlı sermaye tavanının 600.000.000 TL olarak belirlenmesine,

4- Bu kapsamda ve Türk Ticaret Kanunu'nun 1527nci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin yönetim kurulu toplantılarına elektronik ortamda da katılmalarını teminen, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6.,7. ve 10. maddelerinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine ve esas sözleşme değişiklikleri ile ilgili olarak; Sermaye Piyasası Kurulu, Ticaret Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve esas sözleşme tadiline ilişkin izin ve onayların alınması kaydıyla bu hususun yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı gündemine alınmasına;

karar verilmiştir.

Supplementary Documents

Appendix: 1	Tadil Metni.pdf
Appendix: 2	Yönetim Kurulu Kararı.pdf