AYEN ENERJİ A.Ş. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 23, 2026

AYEN

Sicil no:79297

Mersis: 0-1190-0459-3000013

Ticaret Unvanı

AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Yönetim Kurulumuzun 23.03.2026 tarih 2026/547 sayılı kararı ve şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 13. Maddesi gereğince 2025 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 15 Nisan 2026 Çarşamba günü Saat:14:00'de aşağıdaki yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere Ankara, Gaziosmanpaşa, Hülya Sokak, No:37 adresinde bulunan Şirket Merkezinde yapılacaktır.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahiplerinin fiziki veya elektronik ortamda bizzat katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir. Genel Kurul’a elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle E-GKS’de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalı’na kaydolmaları ve E-GKS mevzuatı uyarınca gerekli işlemleri tamamlamaları gerekmektedir.

e-MKK Bilgi Portalı’na kayıt yaptırmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul’a katılmaları mümkün değildir.

Elektronik ortamda Genel Kurul’a katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin Türk Ticaret Kanunu uyarınca çıkarılan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerinden doğan yükümlülüklerini de yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletlerini ekteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet örneğini Şirket Merkezinden veya www.ayen.com.tr adresindeki şirketimiz internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:II-30.1 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2025 yılına ait Finansal Tablolar, Kar/Zarar hesabı, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporları KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu), Şirket Merkezimizde ve www.ayen.com.tr adresindeki şirketimiz internet sitesinde “Yatırımcı İlişkileri” bölümünde pay sahiplerimizin incelemesine sunulmuştur.

Şirketimizin 2024 yılına ait Sürdürülebilirlik Raporu KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu), Şirket Merkezimizde ve www.ayen.com.tr adresindeki şirketimiz internet sitesinde “Yatırımcı İlişkileri” bölümünde pay sahiplerimizin incelemesine sunulmuştur.

Ayrıca bu dokümanlar ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliğ kapsamında gerekli açıklamaları da içeren Bilgilendirme Dokümanları da aynı tarihten itibaren www.ayen.com.tr adresindeki Şirketimiz internet sitesinde yer alacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.