AYEN ENERJİ A.Ş. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Apr 4, 2023

VEKÂLETNAME

AYEN ENERJİ A.Ş.

Ayen Enerji A.Ş.’nin 4 Nisan 2023 Salı günü, saat 14:00’de Ankara/Gaziosmanpaşa Hülya Sokak No:37 adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ..............................................................’yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

şyetkisinin kapsamı belirl1.Genel Kurul Ga) Vekil kendi göb) Vekil ortaklıkc) Vekil aşağıda tTalimatlar:Pay sahibi tarailgili genel kurul gündemve red seçeneğinin seçilşerhini belirtilmek sureti	enmelidir.	ç	, y	ş	ş	ç	ç	ç	ç
	ündeminde Yrüşü doğrultus	er Alan Hususlaunda oy kullanma	r Hakkında;ya yetkilidir.
	yönetiminin öabloda belirtil	nerileri doğrultusen talimatlar doğr	nda oy kullanmayaultusunda oy kullan	yetkilidir.maya yetk		ilidir.
	fından (c) şık	kının seçilmesi	durumunda, günd	em madd		esi özelinde tali
	maddesininmesi durumuyle verilir.	karşısında verilenda varsa genel	n seçeneklerden bikurul tutanağına	rini işaretyazılması		lemek (kabul veytalep edilen mu
	Gündem	Maddeleri			K	abul	Red	MuŞ	halefeterhi
1.Açılışve Toplantı Başka	nlığı' nın oluş	turulması
2.Toplantı Tutanağının imverilmesi	zalanması hus	usunda Toplantı B	aşkanlığı’ na yetki
3.Şirket Yönetim Kurulu'nmüzakeresi ve onaylanma	ca hazırlanan	2022 Yılı Faaliye	t Raporu’nun okun	ması,
	sı,
4.2022 Yılı hesapdönemi	ne ilişkin Bağı	msız Denetim Ra	porÖzeti' nin okun	ması,
5.2022 Yılı hesap dönemionaylanması	ne ilişkin Fina	nsal Tabloların ok	unması, müzakeres	i ve
**6.**Yönetim Kurulu üyeleridolayı ayrı ayrı ibra edilm	nin Şirketin 20esi	22 yılı faaliyet, iş	lem ve hesaplarınd	an
**7.**Şirket’in “Kar Dağıtımıhesap dönemine ilişkin Kagörüşülerek kabulü,değişt	Politikası” çer Dağıtımı ile	rçevesinde, Yönetilgili olarak alaca	im Kurulu’nun 202ğı teklif kararının	2
	irilerek kabul	veya reddi,
8. Yönetim Kurulu Üyeler	inegörevleri s	üresince ödenece	k ücretlerin belirlen	mesi,
9. Türk Ticaret Kanunu(3gereğince Yönetim Kuruluseçiminin onaylanması,	99.Madde) vetarafından a	Sermaye Piyasasıpılan Bağımsız D	Kurulu düzenlemelenetim Kuruluşu	eri
	y
**10.**Yönetim Kurulu Üyelemaddelerinde yazılı iş ve isahiplerinin onayına sunul	rine Türk Ticlli	aret Kanunu’nunilli ii tk	395 ve 396’ncıilii
	şemer yapaması,	meer çn ye	vermesnn pay
**11.**Şirket’in 2022 yılı içerisinde yapmış olduğu bağışlar hakkında pay sahiplerinebilgi verilmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi Çerçevesinde, 2023 hesap dönemifaaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar,yardım ve bağışlar için üst sınırın belirlenmesi ve Yönetim Kurulu’nun bu husustayetkilendirilmesiningörüşülmesi ve onaya sunulması,
12- Bağımsız Üyelerin seçimi vegörev sürelerinin belirlenmesi,
13. Kurumsal Yönetim İlkelerigereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey

Yöneticiler ve idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için “Ücret Politikası” ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

14. 2022 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

15 . Dilek ve temenniler, 16 . Kapanış.

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR ; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI