AYEN ENERJİ A.Ş. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Apr 14, 2023

VEKÂLETNAME

AYEN ENERJİ A.Ş.

Ayen Enerji A.Ş.’nin 4 Nisan 2023 Salı günü, saat 14:00’de Ankara/Gaziosmanpaşa Hülya Sokak No:37 adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ..............................................................’yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	MuhalefetŞerhi
1.Açılışve Toplantı Başkanlığı' nın oluşturulması
2.Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’ na yetkiverilmesi
3.Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporu’nun okunması,müzakeresi ve onaylanması,
4.2022 Yılı hesapdönemine ilişkin Bağımsız Denetim RaporÖzeti' nin okunması,
5.2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi veonaylanması
**6.**Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2022 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarındandolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
**7.**Şirket’in “Kar Dağıtımı Politikası” çerçevesinde, Yönetim Kurulu’nun 2022hesap dönemine ilişkin Kar Dağıtımı ile ilgili olarak alacağı teklif kararınıngörüşülerek kabulü,değiştirilerek kabulü veya reddi,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinegörevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi,
9. Türk Ticaret Kanunu(399.Madde) ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerigereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşuseçiminin onaylanması,
**10.**Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396’ncımaddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin paysahiplerinin onayına sunulması,
**11.**Şirket’in 2022 yılı içerisinde yapmış olduğu bağışlar hakkında pay sahiplerinebilgi verilmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi Çerçevesinde, 2023 hesap dönemifaaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar,yardım ve bağışlar için üst sınırın belirlenmesi ve Yönetim Kurulu’nun bu husustayetkilendirilmesiningörüşülmesi ve onaya sunulması,
12- Bağımsız Üyelerin seçimi vegörev sürelerinin belirlenmesi,
13. Kurumsal Yönetim İlkelerigereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey

Yöneticiler ve idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için “Ücret Politikası” ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

14. 2022 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

15 . Dilek ve temenniler, 16 . Kapanış.

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR ; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI