AYEN ENERJİ A.Ş.

Board/Management Information • May 9, 2025

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

09.05.2025 Tarihli 531 Sayılı Yönetim Kurulu Komiteleri ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı;

Mehmet AYDINER Başkanlığında toplanan Yönetim Kurulumuz aşağıdaki kararı  almıştır:

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun  ‘‘Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'' (Seri II-17.1 sayılı)  gereği Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Denetim Komitesi'nde Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Metin BOSTANCIOĞLU ve Mehmet Sudi KOCİMAMOĞLU 'nun görev yapmalarına, Komite Başkanlığı'nın Metin BOSTANCIOĞLU tarafından yürütülmesine,

2. Sermaye Piyasası Kurulu'nun  ‘‘Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'' (Seri II-17.1 sayılı)  gereği Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Nejat ÜNLÜ ve Mehmet Sudi KOCAİMAMOĞLU ve Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Tuvana AYDINER KIRAÇ' ın görev yapmalarına, Komite Başkanlığı'nın Kadir Nejat ÜNLÜ tarafından yürütülmesine,

3. Kurumsal Yönetim Komitesi'nde Yönetim Kurulu Bağımsız üyeleri Metin BOSTANCIOĞLU ,Mehmet Sudi KOCİMAMOĞLU ve Kadir Nejat ÜNLÜ , Ömer Ali AYDINER ve  Cenk EREN' in   görevlendirilmesine, Komite  Başkanlığı'nın Bağımsız Üye Metin BOSTANCIOĞLU tarafından yürütülmesine,

4 - Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölümü yöneticiliğine "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı"na sahip bulunan Cenk EREN 'in atanmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.