AYEN ENERJİ A.Ş.

AGM Information • May 20, 2024

Summary Info	2024 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Tescil İşlemleri
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	18.04.2024
General Assembly Date	14.05.2024
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	13.05.2024
Country	Turkey
City	ANKARA
District	ÇANKAYA
Address	100. Yıl Mahallesi Hülya Sokak No:37 Gaziosmanpaşa

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2 - Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

3 - Fahrettin Amir Arman'ın Yönetim Kurulu üyeliğinin sona erdirilmesi, boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine atanacak yeni Yönetim Kurulu üyesinin seçimi ve görev süresinin belirlenmesi,

4 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun olumsuz görüş vermemesi halinde, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

5 - Yönetim Kurulu Üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi,

6 - Dilek ve temenniler,

7 - Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Çağrı Dökümanı.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	Genel Kurul Temsilci Vekaletnamesi.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	Genel Kurul Toplantı Gündemi.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	PDF dosya olarak ekte sunulmuştur.

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	20.05.2024

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	2024 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	2024 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Hazirun Cetveli.pdf - List of Attendants
Appendix: 3	Bağımsız Üyeler Bağımsızlık Beyanları.pdf - Other Result Document

Additional Explanations

14.05.2024 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 20.05.2024 tarihinde tescil edilmiş olup, 20.05.2024 tarihli 11085 sayılı gazetede yayınlanmıştır.