AYEN ENERJİ A.Ş.

AGM Information • Jul 2, 2024

Summary Info	2023 Yılı Olağan Genel Kurul Tescil İşlemleri
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	21.05.2024
General Assembly Date	27.06.2024
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	26.06.2024
Country	Turkey
City	ANKARA
District	ÇANKAYA
Address	100. YIL MAHALLESİ HÜLYA SOKAK NO:37 GAZİOSMANPAŞA

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

3 - Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

4 - 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması,

5 - 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibrasının müzakeresi ve karara bağlanması,

7 - Şirketin "Kar Dağıtımı Politikası" çerçevesinde, Yönetim Kurulunun 2023 hesap dönemine ilişkin Kar Dağıtımı ile ilgili olarak alacağı teklif kararının görüşülerek kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

8 - Sermaye Piyasası Kurulunun Olumlu Görüşü ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının izin vermesi halinde, Esas Sözleşmemizin Karın tesbiti ve Dağıtımı başlığını taşıyan 17. Maddesinin Tadiline ait Tadil Metninin görüşülerek onaylanması,

9 - Türk Ticaret Kanunu (399. Madde) ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince bağımsız denetçinin seçimi,

10 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması,

11 - Şirketin 2023 yılı içerisinde yapmış olduğu bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2024 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar, yardım ve bağışlar için üst sınırın belirlenmesi ve Yönetim Kurulunun bu hususta yetkilendirilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması,

12 - Şirketin Kar Dağıtım Politikasının yeni şeklinin görüşülerek onaylanması,

13 - Yönetim kurulu seçimi,

14 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler ve idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için Ücret Politikası ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

15 - 2023 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

16 - Dilek ve temenniler,

17 - Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi.docx.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Temsilci Vekaletnamesi.docx.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	Esas Sözleşme Tadil Metni Madde 17.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 5	Ayen 2023 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	PDF dosya olarak ekte sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	02.07.2024

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	2023 Yılı Olağan Genel Kurulu Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	2023 Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 3	02.07.2024 11113 Sayılı 2023 Yılı Genel Kurul Tescili TTSG.pdf - Other Result Document

Additional Explanations

27.06.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu,Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 02.07.2024 tarihinde tescil edilmiş olup, 02.07.2024 tarihli 11113 sayılı gazetede yayımlanmıştır.