AYEN ENERJİ A.Ş.

AGM Information • Nov 6, 2014

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	Fahrettin Amir ARMAN	GENEL MÜDÜR	AYEN ENERJİ A.Ş.	06.11.2014 17:23:57
2	Turgut AYDINER	YÖN. KURUL ÜYESİ	AYEN ENERJİ A.Ş.	06.11.2014 17:27:28

Adres	Hülya Sok. No: 37 G.O.P Çankaya
Telefon	312 - 4450464
Faks	312 - 4450503
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	312 - 4450464
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	312 - 4450503
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Ayen Enerji Olağanüstü Genel Kurul Sonucu

Genel Kurul Türü	Olağanüstü
Tarihi ve Saati	06.11.2014 14:00
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	1-Yönetim Kurulu Üyesi Fahrettin Amir ARMAN tarafından saat 14:10'da toplantı açıldı. Olağanüstü Genel Kurul'un yönetimini gerçekleştirecek Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Yönetim Kurulu Üyesi Fahrettin Amir ARMAN'ın Toplantı Başkanlığı için Turgut AYDINER'in seçilmesine ilişkin teklifi, toplantıya katılanların 146.190.678,75 TL kabul oyu karşılığında, oy birliği ile kabul edilmiştir. Toplantı başkanı tarafından tutanak yazmanlığına Ahmet ALAN, oy toplama memurluğuna Ahmet Gökhan SAYGILI tayin edilmiş ve Toplantı Başkanlığı oluşmuştur. Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi sertifikası" bulunan Cenk EREN'i görevlendirmiştir. 2.Genel Kurul Toplantı Tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için, Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine , 146.190.678,75 TL kabul oy karşılığında, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. 3.Tahvil İhracı ve Tahvil İhraç yetkisinin Yönetim Kurulu'na bırakılması hususu görüşüldü. Neticede Türk Ticaret Kanunu'nun 505 ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-31.1 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği'nin 5/3 maddesi uyarınca Tahvil ve diğer Borçlanma Araçlarını çıkarma ve söz konusu Sermaye Piyasası araçlarının tüm hüküm ve şartlarını belirleme yetkisinin 15 (onbeş) ay süreyle şirket Yönetim Kurulu'na bırakılmasına toplantıya katılanların 146.190.678,75 TL kabul oyu karşılığında oy birliği ile karar verilmiştir. 4. Toplantıya katılan pay sahipleri ve temsilcilerinin dilek ve görüşleri dinlenmiştir. 5.Toplantı Başkanı, Gündem maddelerinin hepsinin görüşülerek karara bağlandığını belirterek, toplantıya katılanlara teşekkür ederek toplantıyı kapatmıştır. İş bu tutanak, toplantıyı takiben toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.