AYEN ENERJİ A.Ş. — AGM Information 2012

Oct 8, 2012

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	Turgut AYDINER	YÖN. KURUL ÜYESİ	AYEN ENERJİ A.Ş.	08.10.2012 16:07:27
2	Fahrettin Amir ARMAN	GENEL MÜDÜR	AYEN ENERJİ A.Ş.	08.10.2012 16:10:52

Ortaklığın Adresi	:	Hülya Sok NO:37 G.O.P Çankaya-ANKARA
Telefon ve Faks No.	:	Tel:0 (312) 445 0464 Fax:0 (312) 445 0503
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tel:0 (312) 445 0464 Fax:0 (312) 445 0503
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	14.09.2012
Özet Bilgi	:	Ayen Enerji Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2012
Genel Kurul Tarihi	:	08.10.2012

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

AYEN  ENERJİ  A. Ş.'nin

08.10.2012 TARİHİNDE YAPILAN 2012 yılı

ORTAKLAR OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ankara Ticaret Sicili'nde 79297 numara ile tescil edilmiş olan AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2011 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı  08.10.2012 Pazartesi  günü saat 14.00'de Şirket merkezi olan Hülya Sokak No:37 Gaziosmanpaşa - Ankara adresinde T.C  Ankara Valiliği Bilim Sanayi ve Teknoloji  İl Müdürlüğü'nün 08.10.2012 tarih.48854 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Abdullah EMİR  gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davetin; Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 14.09.2012 tarih ve 8153  sayılı nüshasında ve Ulusal yayın yapan   Dünya Gazetesi'nin 14.09.2012 tarihli nüshalarında ilan edilmek ve nama yazılı Hissedarlara tebligat yapılmak suretiyle, toplantı gün ve  gündemin bildirilmesi suretiyle  süresi içinde yapılmış olduğu tespit edilmiştir.

Hazirun cetvelinin tetkikinde;Şirket Sermayesi olan 171.042.300.-TL'sına isabet eden 17.104.230.000 adet hisseden; 145.350.240,75.-TL'lık kısmına tekabül eden 14.535.024.075 adet hissenin asaleten ve 20.945,16-TL'sınatekabül eden2.094.516 adet hissenin vekaleten olmak üzere;Toplam145.371.185,91 .-TL'sına tekabül eden 14,537,118.591adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

1. Toplantı saat 14.10 da Yönetim Kurulu Üyesi- Turgut AYDINER tarafından açıldı.

Genel Kurul Divan Heyeti teşekkülünde Divan Başkanlığı'na Turgut AYDINER, katipliğe Ahmet ALAN oy toplama görevine O. Faruk MUTLU'nun seçilmelerine  açık oylama neticesinde oy birliği ile karar verildi .

2- Genel Kurul tutanağının imzalanması hususunda, Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. Divan Başkanı; gündemi okuyarak oylamaya sundu, açık oylama neticesinde gündem toplantıya katılan  ortakların  oybirliği ile  kabul edildi.

3- Sermaye  Piyasası  Kurulu'nun  Seri IV No: 56-57 sayılı Kurumsal Yönetim  İlkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına İlişkin tebliğ uyarınca, Yönetim Kurulunun 03/ 09/ 2012 tarih ve 251 sayılı kararı ile teklif edilen ;  Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.09.2012 tarih ve 9138 sayılı yazıları ve  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 21/ 09/2012   tarih ve 6347 sayılı yazıları ile  onaylanan Anasözleşmenin  değiştirilmesi ile ilgili   tadil metninin;

a-" Amaç ve Konusu" Başlığını taşıyan 3'üncü maddesinin değiştirilmesi, ile ilgili madde okundu görüşüldü. yapılan açık oylama sonucu  toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

4- Söz alan olmadığı ve gündemde görüşülecek bir  konu kalmadığı için toplantı; Divan Başkanı tarafından saat 15,00 de kapatıldı.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.