AYEN ENERJİ A.Ş. — AGM Information 2011

Mar 28, 2011

ORTAKLAR 2010 YILI OLA Ğ AN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM İ

1-Aç ı l ış ve divan te ş ekkülü,

2-Toplant ı tutana ğı n ı n imzalanmas ı hususunda divana yetki verilmesi,

3- Ş irketin 2010 y ı l ı sonu hesap ve i ş lemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporunun okunmas ı ve müzakeresi,

4- Ş irketin 2010 y ı l ı faaliyetleri ile ilgili Ba ğı ms ı z Denetim Raporunun okunmas ı ,

5- Ş irketin 2010 y ı l ı Bilanço ve Gelir tablosu ile konsolide mali tablolar ı n okunmas ı , müzakeresi ve tasdiki,

6-Yönetim Kurulu ve Denetçi ’ nin ibra edilmeleri,

7-SPK mevzuat ı uyar ı nca ba ğı ms ı z denetim kurulu ş unun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu teklif karar ı n ı n kabulü veya reddi,

8-Yönetim Kurulu ’ nun 2010 y ı l ı faaliyet sonuçlar ı na istinaden dönem kar ı ile ilgili olarak alaca ğı teklif karar ı n ı n görü ş ülerek kabulü veya reddi,

9-2011 ve izleyen y ı llara ili ş kin kar pay ı da ğı t ı m politikas ı ile ilgili olarak ortaklar ı n bilgilendirilmesi,

10-Denetçinin seçilmesi,

11-Dilek ve temenniler,

12-Kapan ış .

VEKALETNAME

Ayen Enerji A Ş’ nin 28/04/2011 Per ş embe günü Saat: 14:00 de Ankara, Gaziosmanpa ş a, Hülya Sokak No:37 adresindeki ş irket merkezinde yap ı lacak Ortaklar Ola ğ an Genel Kurul toplant ı s ı nda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ............................................................... vekil tayin ediyorum.

A) TEMS İ L BELGES İ N İ N KAPSAMI

a)Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görü ş ü do ğ rultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b)Vekil a ş a ğı daki talimatlar do ğ rultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: .................................................................................................................

c)Vekil ş irket yönetiminin önerileri do ğ rultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d)Toplant ı da ortaya ç ı kabilecek di ğ er hususlarda vekil a ş a ğı daki talimatlar do ğ rultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullan ı r.)

Talimatlar: .................................................................................................................

B) ORTA Ğ IN SAH İ P OLDU Ğ U H İ SSE SENED İ N İ N

a) Adet ve Nominal De ğ eri : .................................................................................. b) Oyda imtiyaz olup olmad ığı : .................................................................................. c) Hamiline-Nama yaz ı l ı oldu ğ u : ..................................................................................

ORTA Ğ IN ADI SOYADI ve UNVANI : ....................................................................... İ MZASI : ....................................................................... ADRES İ : ...... ..........................................................

NOT:

• (A) bölümünde; (a), (b) veya (c) olarak belirtilenlerden biri seçilir. (b) ve (d) seçimlikleri için aç ı klama yap ı l ı r. Vekaletnameyi verenin vekaletnamedeki imzas ı n ı noterden tasdik ettirmesi gerekmektedir.