AYEN ENERJİ A.Ş. — AGM Information 2011

Mar 28, 2011

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	FAHRETTİN AMİR ARMAN	GENEL MÜDÜR	AYEN ENERJİ A.Ş.	28.03.2011 09:08:51

Ortaklığın Adresi	:	Hülya Sok No:37 G.O.P Çankaya-ANKARA
Telefon ve Faks No.	:	Tel:0(312) 445 0464 Fax: 0(312) 445 0503
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tel:0(312) 445 0464 Fax: 0(312) 445 0503
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	Yoktur
Özet Bilgi	:	Şirketimizin 2010 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin YK Kararı ve toplantıya çağrı metinleri ile ilgili açıklamadır.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	25.03.2011
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2010-31.12.2010
Tarihi	:	28.04.2011
Saati	:	14:00
Adresi	:	Hülya Sok No:37 G.O.P Çankaya-ANKARA

GÜNDEM:

ORTAKLAR 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI

GÜNDEMİ

1-Açılış ve divan teşekkülü,

2-Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,

3-Şirketin 2010 yılı sonu hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,

4-Şirketin 2010 yılı faaliyetleri ile ilgili Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

5-Şirketin 2010 yılı Bilanço ve Gelir tablosu ile  konsolide mali tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

6-Yönetim Kurulu ve Denetçi'nin ibra edilmeleri,

7-SPK mevzuatı uyarınca bağımsız denetim kuruluşunun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu teklif kararının kabulü veya reddi,

8-Yönetim Kurulu'nun 2010 yılı faaliyet sonuçlarına istinaden dönem karı ile ilgili olarak alacağı teklif kararının  görüşülerek kabulü veya reddi,

9-2011 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikası ile ilgili olarak ortakların bilgilendirilmesi,

10-Denetçinin seçilmesi,

11-Dilek ve temenniler,

EK AÇIKLAMALAR:

1-  Genel Kurula ilişkin İlan metinleri Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 30.03.2011 tarihli nushasında yayımlanacaktır.Ayrıca Referans Gazetesi ve Dünya Gazetesinin 30.03.2011 tarihli baskısında da yayımlanacaktır.

2-  Genel Kurul gündemine ilişkin bilgilendirme yazıs;vekaletname,Genel Kurul toplantısına ilişkin Yönetim Kurul Kararı,ekte Pdf dosyası olarak verilmektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.