AYEN ENERJİ A.Ş. — AGM Information 2011

Aug 16, 2011

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	Fahrettin Amir ARMAN	GENEL MÜDÜR	AYEN ENERJİ A.Ş.	16.08.2011 16:49:38

Ortaklığın Adresi	:	Hülya Sok No:37 Gaziosmanpaşa- Çankaya ANKARA
Telefon ve Faks No.	:	Tel:0 (312) 445 0464 Fax:0 (312) 445 0503
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tel:0 (312) 445 0464 Fax:0 (312) 445 0503
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	Yoktur
Özet Bilgi	:	Ana Sözleşme Tadili -Sermaye Arttırımına İlişkin Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı ve Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	02.08.2011
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	Yoktur
Tarihi	:	24.08.2011
Saati	:	14:00
Adresi	:	Hülya Sok No:37 Gaziosmanpaşa Çankaya ANKARA

GÜNDEM:

ORTAKLAR OLAĞANÜSTÜ  GENEL KURUL TOPLANTI

GÜNDEMİ

1-Açılış ve divan teşekkülü,

2-Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,

3-E.P.D.Kurulu'nun  talebi üzerine Yönetim Kurulunun 22/ 07/ 2011 tarih 220 sayılı kararı ile teklif edilen Yeni tadil metninin:

a) Şirket Sermayesinin 119.610.000 TL dan 171.042.300. -TL na çıkartılması ile ilgili

Anasözleşmenin "Sermaye ve Hisseler" başlığını taşıyan 6'ncı maddesi'nin,

b) "Hisse Senetleri Satışı ve Devri" başlığını taşıyan 8'inci maddesi'nin,

a)    "Birleşme Hükümleri"başlığını taşıyan 21'inci maddesi'nin ,

Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın   onaylaması kaydıyla  kabulü veya  reddi.

4-Kapanış

A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ TOPLANTI

GÜNDEMİ

1-Açılış ve divan teşekkülü,

2-Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,

3-  Genel Kurul tarafından kabul edilmesi kaydıyla,aşağıdaki maddelerin onaylanması.

a) Şirket Sermayesinin 119.610.000 TL dan 171.042.300. -TL na çıkartılması ile ilgili    Anasözleşmenin   "Sermaye ve Hisseler" başlığını taşıyan 6'ncı maddesi,

b)"Hisse Senetleri Satışı ve Devri" başlığını taşıyan 8'inci maddesi,

c)"Birleşme Hükümleri"başlığını taşıyan 21'inci maddesi.

4-Kapanış.

EK AÇIKLAMALAR:

AYEN ENERJİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

ORTAKLAR  OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 24/08/2011Çarşamba günü Saat: 14:00' de, Hülya Sokak No:37 Gaziosmanpaşa - Ankara adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır. Aynı gün aynı yerde A Grubu imtiyazlı pay sahipleri de Genel Kurulda  alınacak kararları onaylamak üzere toplanacaktır.

Olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılmak isteyen ortaklarımızın ,Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ıncı maddesinin uygulama esasları konulu 30.01.2008 tarihli Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (M.K.K) 294 no'lu Genel Mektubu gereğince Hisse Senetlerini kaydileştirmeleri gerekmektedir.Aksi takdirde Genel Kurul toplantısına katılmaları mümkün değildir.

Hisse Senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyenler; toplantıdan bir hafta öncesine17.08.2011 tarihine kadar Genel Kurul Blokaj listesine kayıt olarak, Şirketimiz Yatırımcı ilişkiler bölümüyle irtibata geçerek Genel Kurul Blokaj formunu ibraz etmek koşulu ile giriş kartı alabileceklerdir.Genel Kurul Blokaj Formunu ibraz ederek giriş kartı alan pay sahiplerinin  Genel Kurul'a katılımı için Genel Kurul tarihinde bu blokajın devam ediyor olması hukuken zorunlu olduğundan,Genel Kurul Blokaj formunun MKK dan alınan Genel Kurul Blokaj listesine parelel olması gerekmektedir.Bu itibarla  Genel Kurul'a katılım için Genel Kurul Toplantısı tarihindeki MKK'dan alınan Genel Kurul Blokaj listesi esastır. Giriş Kartı almamış Hisse Senedi sahiplerinin toplantıya katılmaları kanunen mümkün değildir.

Toplantıya iştirak edemeyecek  ortaklarımızla, kendilerini vekil vasıtası ile temsil ettirecek ortaklarımızın vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak tanzim etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:8 sayılı tebliğinde öngörülen hususları  da yerine getirerek imzaları; noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gereklidir.

Sayın Pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.