AXIS CO.,LTD.

AGM Information • Mar 25, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年３月25日
【会社名】	株式会社アクシス
【英訳名】	AXIS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役　会長執行役員　CEO　小倉　博文
【本店の所在の場所】	東京都港区西新橋二丁目３番１号
【電話番号】	03-5501-1277（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役　常務執行役員　CFO　小菅　直哉
【最寄りの連絡場所】	東京都港区西新橋二丁目３番１号
【電話番号】	03-5501-1277（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役　常務執行役員　CFO　小菅　直哉
【縦覧に供する場所】	株式会社アクシス大阪支店 　(大阪府大阪市西区江戸堀一丁目９番11号） 株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E35959 40120 株式会社アクシス AXIS CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E35959-000 2025-03-25 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2025年３月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年３月25日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金36円　　総額152,337,600円

ロ　効力発生日

2025年３月26日

第２号議案　取締役６名選任の件

小倉博文、横田佳和、小菅直哉、栗屋野盛一郎、辺見香織及び奥原玲子を取締役に選任するものであります。

第３号議案　取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

2018年２月23日開催の第27回定時株主総会において決議した年額300百万円以内とした報酬額とは別枠で、取締役（社外取締役を除く）に対して、譲渡制限付株式の付与のための報酬を金銭報酬債権として支給することとし、その総額は年額30百万円以内とするものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 剰余金の処分の件	30,218	637	0	(注)１	可決	97.4
第２号議案 取締役６名選任の件				(注)２
小倉　博文	30,691	164	0	可決	99.0
横田　佳和	30,710	145	0	可決	99.0
小菅　直哉	30,691	164	0	可決	99.0
栗屋野　盛一郎	30,683	172	0	可決	98.9
辺見　香織	30,719	136	0	可決	99.0
奥原　玲子	30,678	177	0	可決	98.9
第３号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件	30,564	291	0	(注)１	可決	98.5

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。