AXGATE Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

엑스게이트/주주총회소집결의/(2026.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	09:00
2. 장소		경기도 과천시 과천대로7나길 34(가비아 앳) 1층 Gabia@
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주주총회 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하여 시행하고 있습니다. 구체적인 전자투표의 방법 및 절차는 추후 공시되는 주주총회 소집공고를 참고해 주시기 바랍니다.
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호의안	제16기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	-
제2호의안	정관 일부 변경의 건	상법 개정에 따른 조문 정비 등
제3호의안	이사 선임의 건	-
제3-1호의안	기타비상무이사 원종홍 재선임의 건	-
제3-2호의안	기타비상무이사 한덕한 재선임의 건	-
제3-3호의안	사외이사 장희문 선임의 건	-
제3-4호의안	사외이사 임채성 선임의 건	-
제4호의안	이사 보수한도 승인의 건	-
제5호의안	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
원종홍	1968-01	3	재선임	(주)가비아 대표이사
한덕한	1971-03	3	재선임	(주)가비아 담당임원

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장희문	1974-01	3	신규선임	現)특허법인 연우 대표 연세대 전기공학	특허법인 연우 대표
임채성	1966-06	3	신규선임	現)특허법인 연우 대표 前)산업은행 내부통제위원 고려대 경영학과	(주)와이지-원 감사