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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2025

엑스게이트/주주총회소집결의/(2025.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-27
시간	09:00
2. 장소		경기도 과천시 과천대로7나길 34(가비아 앳) 지하 1층 다목적홀
3. 의안 주요내용		□ 제15기 정기주주총회 보고사항 및 회의의 목적사항 1) 보고사항 ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 결의사항 제1호의안: 제15기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 (안) 승인의 건 제2호의안: 이사 선임의 건 제2-1호의안: 사내이사 주갑수 선임의 건 제2-2호의안: 사내이사 김태화 선임의 건 제3호의안: 감사 강정필 선임의 건 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
주갑수	1975-01	3년	재선임	現)엑스게이트 대표이사 前)넥스지 연세대 전기공학 학사
김태화	1969-08	3년	재선임	現)엑스게이트 사내이사 前)넥스지 동국대 정보보호학 석사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강정필	1970-09	3년	신규선임	비상근	現)한울회계법인 前)서현회계법인 연세대 경영학과