AXGATE Co., Ltd. — AGM Information 2024

Mar 4, 2024

엑스게이트/주주총회소집결의/(2024.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	10:00
2. 장소		서울특별시 강남구 영동대로85길 13, 송석빌딩 4층 대회의실
3. 의안 주요내용		□ 제14기 정기주주총회 보고사항 및 회의의 목적사항 1) 보고사항 ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고 2) 의결사항 ① 제1호의안: 제14기(2023.1.1 ~ 2023.12.31 ) 재무제표 및 이익잉여금처분 계산서(안) 승인의 건 ② 제2호의안: 이사 보수한도 승인의 건 ③ 제3호의안: 감사 보수한도 승인의 건 ④ 제4호의안: 정관 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제14기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※관련공시	2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정