AWEA — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 23, 2026

106420
台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
亞嵐機電股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8：30～下午4：30
24小時錄音車塊：(02)2702-3999錄音代號：1530
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw

國內郵簡

股東 台啓

本次股東常會恕不發放紀念品

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」電子投票及
股務事務電子通知，登入同意匯收email股利發放通知
網址 https://stockservices.tdcc.com.tw

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編號：

108	亞嵐機電股份有限公司 一一五年股東常會
	出席簽到卡
	時間：115年5月27日(星期三)上午九時登 地點：台中市西北區林壇里科園二路15號 (亞嵐機電股份有限公司台中分公司)
※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※
股東戶號： 股東或代， 理人姓名
持有股數：
法人指派書 蘇指派 出席書公司本次股東會， 依法行使一切股東權利。 (法人股東親自出席專用)	親簽 名 或 訂 至 簽章
委 论 者		二、一一一 第發保二 止現結十 交違算萬 付法所元 現取核 金得舉情 或及，學 具使經等 他用查結 利委證 益託電之 之書實之 價，者二 二一一 第明，一 委檢最不 託附高尚 書具結 口雜不 為事檢行之 證學三 商事檢行之 價 二二一 第金二三 二二一 二二一 二二一 二二一 二二一 二二一 二二一 二二一 二二一 二二一 二二一 二二一 二二一 二二一 二二一 二二
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一、經委比 式(理由委託人親自填寫，不得 以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司115年5月27日 舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： ☐(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(含權委託) ☐(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示采 回或臂或。 1.114年度營業報告書及財務報表案： ☐1.承認☐2.及對☐3.棄權 2.114年度盈餘分配案： ☐1.承認☐2.及對☐3.棄權 3.盈餘締結資發行新股案： ☐1.臂或☐2.及對☐3.棄權 4.董事改進案。 5.解除新性董事及其代表人股東行為限制案： ☐1.臂或☐2.及對☐3.棄權 二、本股東未於前項☐內勾選授權範圍或同時勾選者，視為含權委 託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受含權委託 代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜含權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)等交代理人收執，如因故改期照 會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致 亞嵐機電股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號
	股東場所及 人員簽章處

股東條例及
人員簽章處：

亞嵐機電股份有限公司一一五年現金股利匯款帳戶登記申請書①08

股東戶名				股東戶號
集保結算所股本之	勢	公司股東	聯盟
	股東戶名
	股東戶名
	股東戶名
☐1.帳號變更 (請填寫上欄並檢附集保存攤封面影本) ☐2.不同意帳簿劃撥		請差 股東 印鑑	如有差別擅形始蓋章寄回
同意劃撥，帳號無誤，無應繳稅款者，本聯不必寄回		不 蓋 章 一一一
※①指南期期：請於115年5月27日前寄還本股務代理部※		二、股東戶號

※※同意帳簿劃撥者，無須寄回本聯※※

股東戶號
股東戶名
聯絡電話 (請務必填寫)
總結原登記帳戶，改部寄支票	(請蓋股東印鑑)

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

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台北市大安區敦化南路二段57號地下二樓

臺 處 機電股份有限公司 股務代理人 徐長金鼎證券股份有限公司 股務代理部

專責負責

陳宜鈞

陳宜鈞

陳長春

李仲人

委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、委託出席者請詳項受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

亞崴機電股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

一、茲訂於一一五年五月二十七日（星期三）上午九時整，假日中市西北區林厝里科園二路15號（亞崴機電股份有限公司台中分公司），召開一一五年股東常會，本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點，議事內容：（一）報告事項：1.114年度營業報告書，2.114年度審計委員會查核報告書，3.114年度盈餘分派情形報告，4.大陸投資狀況報告，5.資金暨與報告，6.114年度董事辦金報告，7.114年度關係人交易執行情形報告，8.資討庫藏股執行情形報告，9.訂定本公司「水環發展買務守則」報告，（二）承認事項：1.114年度營業報告書及財務報表案，2.114年度盈餘分配案，（三）討論事項：盈餘轉增資發行新股案，（四）選舉事項：董事改選案，（五）其他議案：解除新任董事及其代表人提案行為限制案，（六）臨時動議。

二、本公司114年度盈餘分配主要內容：1.股東現金股利業經董事會決議通過，擬分配新台幣9,459,418元，每股配發新台幣0.1元，2.擬提撥股東股票股利新台幣85,134,760元，轉增資發行新股8,513,476股，每件股為償配發開股。

三、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw）點選「單一公司」/「電子文件下載」/「年報及股東會相關資料」，輸入公司代號（或簡稱）及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。

四、本次股東會選任董事7席（含購立董事3席），接候選人提名制之候選人名單為董事：蔣卓的、楊慶豐、程嘉楓緒股份有限公司代表人：王卓軒、林馨瑜；購立董事：司曉星、羅儼英、羅裕仁。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw），點選「彙總報表」/「股東會/股利」/「接候選人提名制選任董事相關公告」，輸入查詢資料。

五、依公司法第一六五條規定，自一一五年三月二十九日起至一一五年五月二十七日止停止股票過戶轉讓登記。

六、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，依經股務代理人填製出席簽到卡寄交貴股東代理人收執，以憑出席股東會。

七、如有股東徵求委託書，本公司將於115年4月24日前製作徵求人徵求資料彙總表冊與簽於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：https://free.sfi.org.tw至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。

八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月25日至115年5月24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東×服務」網頁，依相關說明投票【網址：https://stockservices.tdoc.com.tw】。

九、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

此 致

貴股東

亞崴機電股份有限公司董事會

股啟