AWEA — Board/Management Information 2017

Jun 14, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1530 亞崴　公司提供

序號	2	發言日期	106/06/14	發言時間	21:28:47
發言人	許宏賓	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	03-5885191-61700
主旨	公告本公司106年股東常會改選董事(含獨立董事)及監察人
符合條款	第	6	款	事實發生日	106/06/14
說明	1.發生變動日期:106/06/14 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、法人監察人、自然人監察人 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事:楊德華，程泰機械(股)公司董事長 董事:程泰機械(股)公司代表人--康劍文，亞崴機電(股)公司總經理 董事:程泰機械(股)公司代表人--蘇銘璋，亞崴機電(股)公司協理 董事:程泰機械(股)公司代表人--林盟洲，大豐環保科技(股)公司董事長 董事:程泰機械(股)公司代表人--楊德生，啟生西藥房負責人 監察人:楊慶豐，程泰機械(股)公司副總經理 監察人:致遠投資(股)公司代表人--歐正明，環隆科技(股)公司董事長 監察人:致遠投資(股)公司代表人--暫無代表人 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事:楊德華，程泰機械(股)公司董事長 董事:程泰機械(股)公司代表人--陳碧蓮，程泰機械(股)公司財務經理 董事:程泰機械(股)公司代表人--康劍文，亞崴機電(股)公司總經理 獨立董事:楊連發，裕國冷凍冷藏(股)公司董事長 德昌食品(股)公司董事長 裕鵬物流(股)公司董事長 楊名國際(股)公司董事長 獨立董事:林益民，本土(股)公司副總經理 監察人:楊慶豐，程泰機械(股)公司副總經理 監察人:致遠投資(股)公司代表人--歐正明，環隆科技(股)公司董事長 監察人:致遠投資(股)公司代表人--王丞軒，弘聚投資(股)公司董事長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿全面改選 7.新任者選任時持股數: 董事:楊德華，9,031,403股 董事:程泰機械(股)公司代表人:陳碧蓮，44,534,311股 董事:程泰機械(股)公司代表人:康劍文，44,534,311股 獨立董事:楊連發，0股 獨立董事:林益民，0股 監察人:楊慶豐，127,093股 監察人:致遠投資(股)公司代表人--歐正明，1,355,316股 監察人:致遠投資(股)公司代表人--王丞軒，1,355,316股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/09 ~ 106/06/08 9.新任生效日期:106/06/14 ~ 109/06/13 10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 14.其他應敘明事項:無

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