AWEA — AGM Information 2026

Mar 10, 2026

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1530 亞崴　公司提供

序號	2	發言日期	115/03/10	發言時間	15:13:02
發言人	范國軒	發言人職稱	財務部副理	發言人電話	04-24629698-62720
主旨	本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/03/10
說明	1.董事會決議日期：115/03/10 2.股東會召開日期：115/05/27 3.股東會召開地點：台中市西屯區科園二路15號 亞崴機電股份有限公司台中分公司 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告書 (2)：114年度審計委員會查核報告書 (3)：114年度盈餘分派情形報告 (4)：大陸投資狀況報告 (5)：資金貸與報告 (6)：114年度董事酬金報告 (7)：114年度關係人交易執行情形報告 (8)：買回庫藏股執行情形報告 (9)：訂定本公司「永續發展實務守則」報告 6.召集事由二：承認事項 (1)：114年度營業報告書及財務報表案 (2)：114年度盈餘分配案 7.召集事由三：討論事項 (1)：盈餘轉增資發行新股案 8.召集事由四：選舉事項 (1)：董事改選案 9.召集事由五：其他事項 (1)：解除新任董事及其代表人競業行為限制案 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/03/29 12.停止過戶截止日期：115/05/27 13.其他應敘明事項：其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.