AWEA — AGM Information 2025

Feb 26, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1530 亞崴　公司提供

序號	3	發言日期	114/02/26	發言時間	17:17:55
發言人	范國軒	發言人職稱	財務部副理	發言人電話	04-24629698-62720
主旨	本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/02/26
說明	1.董事會決議日期:114/02/26 2.股東會召開日期:114/05/27 3.股東會召開地點:台中市西屯區科園二路15號 亞崴機電股份有限公司台中分公司 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)113年度營業報告書 (2)113年度審計委員會查核報告書 (3)大陸投資狀況報告 (4)113年度員工及董事酬勞分配報告 (5)資金貸與報告 (6)113年度董事酬金報告 (7)113年度關係人交易執行情形報告 (8)訂定本公司「公司誠信經營作業程序及行為指南」報告 6.召集事由二、承認事項: (1)113年度營業報告書及財務報表案 (2)113年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/03/29 12.停止過戶截止日期:114/05/27 13.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.