AWEA — AGM Information 2023

Mar 13, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1530 亞崴　公司提供

序號	3	發言日期	112/03/13	發言時間	16:37:17
發言人	許宏賓	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	03-5885191-61700
主旨	本公司董事會通過112年股東會召集事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/03/13
說明	1.董事會決議日期:112/03/13 2.股東會召開日期:112/06/07 3.股東會召開地點:台中市西屯區科園二路15號 亞崴機電股份有限公司台中分公司 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告書 (2)111年度審計委員會查核報告書 (3)大陸投資狀況報告 (4)111年度員工酬勞及董事酬勞分配報告 (5)資金貸與報告 6.召集事由二、承認事項: (1)111年度營業報告書及財務報表案 (2)111年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: (1)解除新任董事及其代表人競業行為限制案 (2)修訂本公司章程案 8.召集事由四、選舉事項:董事改選案 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/09 12.停止過戶截止日期:112/06/07 13.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.