AWEA - AGM Information 2021 | FinancialReports.eu

股票代碼：1530

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亞崴機電股份有限公司 AWEA MECHANTRONIC CO.,LTD.

民國一一Ｏ年股東常會議事手冊

日期：中華民國一一Ｏ年六月十一日

地點：台中市西屯區林厝里科園二路15 號(亞崴台中分公司)

目錄頁次

開會議程 …………………………………………………… 2 報告事項 …………………………………………………… 3 承認事項 …………………………………………………… 11 討論事項 …………………………………………………… 11 選舉事項 …………………………………………………… 12 其他議案 …………………………………………………… 13 臨時動議 …………………………………………………… 13 附錄：一. 109 年度會計師查核報告書及財務報表 …………… 14 二. 109 年度盈餘分配表 ……………………………… 35 三. 公司章程 ……………………………………………… 36 四. 股東會議事規則 ……………………………………… 41 五. 董事選舉辦法 ……………………………………… 44 六. 董事持股情形 ……………………………………… 46

亞崴機電股份有限公司一一Ｏ年股東常會議程

時間：中華民國一一Ｏ年六月十一日(星期五)上午九點正

地點：台中市西屯區林厝里科園二路15 號(亞崴台中分公司)

一.宣佈開會（報告出席股數）

二.主席致詞：

三.報告事項：

(一)一Ｏ九年度營業報告書。
(二)一Ｏ九年度審計委員會查核報告書。
(三)大陸投資狀況報告。
(四)一Ｏ九年度員工酬勞及董事酬勞分配報告。
(五)資金貸與報告。

四. 承認事項：

(一)一Ｏ九年度營業報告書及財務報表案。
(二)一Ｏ九年度盈餘分配案。

五. 討論事項:

(一) 擬以資本公積發放現金案。
(二) 修訂本公司「股東會議事規則」案。
六.選舉事項:增選董事二席案

七.其他議案:

解除新任董事競業行為限制案

八. 臨時動議

九. 散會

【報告事項】

(一)一Ｏ九年度營業報告書

謹致各位股東：

感謝各位股東撥冗出席 110 年股東常會及一直以來對亞崴經營團隊的支持與愛護。茲就 109 年度營業結果及 110 年度經營計劃概要報告如下：

一、 109 年度營業結果報告
一
( ) 營收方面：本公司 109 年營業收入淨額為新台幣 2,068,417 仟元，與 108 年營業收入淨額新。
台幣 2,442,611 仟元相較， 109 年營業收入淨額減少新台幣 374,194 仟元，減少 15.32%
( 二 ) 損益方面：本公司 109 年稅前淨利為新台幣 345,869 仟元，與 108 年之稅前淨利新台幣 151,451 仟元比較， 109 年稅前淨利增加新台幣 194,418 仟元，增加 128.37% ； 109 年稅後淨利為新台幣 378,605 仟元 ( 每股 3.92 元 ) 與 108 年度稅後淨利新台幣 118,773 仟元 ( 每股 1.23 元 ) 比較， 109 。
年稅後淨利增加新台幣 259,832 千元，增加 218.76%
( 三 ) 109 年度與 108 年度收支盈餘情形比較如下：

( 個體 )

(個體)
	單位：新台幣仟元
項目	109 年度	108 年度	增(減)金額	增(減)%
營業淨額	2,068,417	2,442,611	(374,194)	(15.32%)
營業成本	(1,841,568)	(2,040,809)	199,241	(9.76%)
營業毛利	226,849	401,802	(174,953)	(43.54%)
聯屬公司間已(未)實現利益	3,550	9,823	(6,237)	(63.86%)
營業淨利	(63,054)	101,851	(164,905)	(161.91%)
稅前淨利	345,869	151,451	194,418	128.37%
稅後淨利	378,605	118,773	259,832	218.76%

( 合併 )

(合併)
項目	109 年度	108 年度	增(減)金額	增(減)%
營業淨額	3,093,583	3,417,949	(324,366)	(9.49%)
營業成本	(2,612,792)	(2,753,784)	140,992	(5.12%)
營業毛利	480,791	664,165	(183,374)	(27.61%)
聯屬公司間已(未)實現利益	1,800	(498)	(2,298)	461.45%
營業淨利	37,924	195,610	157,686	80.61%
稅前淨利	555,420	183,618	371,802	202.49%
稅後淨利	594,202	107,708	486,494	451.68%
歸屬母公司	378,605	118,773	259,832	218.76%

（四） 109 年度預算執行情形及財務收支如下：

依「公開發行公司公開財務預測資訊處理準則」規定，本公司無須公開民國 109 年度
財務預測資訊，故無 109 年度預算執行情形資料。

( 五 ) 經營管理的突破：

產品發展突破

亞崴產品朝向大型化、複合化、五軸化、高速化與智能化等功能優化發展:

(1) 高速五軸天車式加工中心AG(線性馬達驅動)與RG(線性螺桿驅動)系列，滿足模具\航太業五軸化與高速化加工需求。
(2) EH/EH5 臥式/臥式五軸加工中心系列，提供量產型生產線的加工機需求。
(3) 龍門全系列機型可搭配亞崴自製高速內藏式主軸,滿足客戶模具加工業需求。
(4) MEGA5 系列高性能大型五軸加工中心，提供航太工業高速、高精度的加工需求。
(5) FCV800S 銑車複合加工中心系列，提供客戶複合化加工需求。
(6) 龍門全系列機型搭配新世代附加頭系列，全面提昇性能與功能，提供客戶更多樣選擇。
(7) 大型龍門機型搭配亞崴自製全自動1 度分度萬向頭，滿足客戶特殊角度模具加工需求。
(8) 大型動樑式加工中心MVP 系列與超大型落地動柱加工中心MCP 系列與全新動柱動樑MVCP 機型，提供客戶超大加工範圍、超大加工行程與加工便利性需求。
(9) 全新BF 臥式搪孔加工機系列搭配全自動萬向頭，為中大型工件的加工利器。
(10)全新高速鋁材切削加工中心，提供超高速切削進給，滿足客戶鋁材高速切削需求。
(11)智能資訊控制系統AiLINC 全新商品發表，使搭配AiLINC 的加工機，升級為智慧加工機，接軌智慧製造。
2.生產銷售佈局突破
(1) 利基產品銷量提升，龍門機出口比例提升。
(2) 成熟市場銷售量之突破-義大利、德國、北美洲、土耳其等。
(3) 開拓新市場-保加利亞、俄羅斯、東歐、北歐等。
(4) 新產品之開發及成功上市-新型大型龍門機、歐規附加頭整合應用等。
(5) 提供多元化控制器之選擇，快速供貨。
3.公司管理改善突破
(1) 建立企業文化，提升企業競爭力。
(2) 有效管控應收帳款及存貨期末餘額。
(3) 推動精實生產，有效控制成本，提升產品競爭力。
(4) 管理費用之合理運用，減少不必要之支出。
二、 110 年度營業計劃概要
(一) 110 年經營策略
市場策略：充分利用資訊平台，建立完善行銷文件及銷售體系，協調不同區代理商在機台銷售上相互支援，降低備貨量並提升交貨速度；以集團形象配合國內外展會，進行市場推廣，減少銷售阻力。
(1) 內銷：
i. 建立集團優質品牌形象，提高產品市占率。
ii. 強力推展臥式機、龍門五面加工機、五軸機等產品線。
iii. 短交期接單調度，增加彈性接單競爭力。
(2) 外銷：
i. 擴大龍門機銷售，模組化裝運成本設計，增加競爭力。
ii. 開拓新市場：東南亞 - 印度、越南 .. 北歐、東歐等地區，列為年度重點工作。
iii. 原有市場擴展不同屬性代理商，提高市場佔有率：美國、俄羅斯等。
iv. 增強銷售組織及人力，確實掌握市場脈動
(3) 大陸：標準化機種擴大生產量能，降低製造成本與縮短交貨期，提升市場競爭力；

客製化機種朝向大型化以及複合化發展，提升產品附加價值與獲利能力。

  - i. 主力量產機種，導入在地化批量生產，降低成本與提升市場競爭力。

  - ii. 導入大型天車式龍門機與五軸加工機在地化生產，累積大型機在地化生產經驗，降 低市場競爭，提升產品附加價值與獲利能力。

  - iii. 與工業 4.0 理念相結合，提升產品智能化程度並提供自動化生產線整合的專業技術 能力，符合當地市場需求。

  - iv. 配合『十四五』規劃調整目標市場，著重在機器人、半導體、醫療、新能源、航空 航天等重點產業的深耕與發展。

  - v. 落實『國際品牌，在地服務』的經營理念，以集團名義積極參與各地專業展覽會， 並與各地績優代理商發展長遠的合作關係，提升品牌知名度與客戶認同感。

銷售策略：強化代理商及客戶之認同。
- (1) 凸顯機型產業化加工優勢，迎合產業別趨勢發展：航太、風電 … 等。
- (2) 繼續強化立式機、臥式機、龍門機、五軸機等產品線。
- (3) 提供智能化功能之產品，協助用戶提升其生產管理能力。
- (4) 建立匯率風險管理機制，如以台幣計價或匯率風險責任分擔。
- (5) 提供客製化之整廠整線(Turn Key)需求的選擇，以增加業務機會。
管理策略：減少錯誤率，提升工作品質。
- (1) 管理成本：流程標準化、簡單化；資源最佳化、落實職能培訓。
- (2) 研發成本：降低設計錯誤率、設計簡單化與模組化、提升產品成本效益。
- (3) 生產成本：精實生產；第一次就把產品做好。
- (4) 業務成本：提升接單品質，降低失誤成本。
- (5) 服務成本：快速回應客戶需求，預防缺失再發生。
- (6) 出貨成本：降低裝箱、陸運、船運成本，批次運送。
- (7) 資金成本：資金有效規劃運用，降低不必要開支。
- (8) 自我管理：力求簡約不浪費，能力再提升。
( 二 ) 110 年度營業目標
- 民國 110 年度預計銷售數量龍門機 194 台， C 型機 573 台。

三、產銷政策

重要的長期方向：

一
( ) 持續分散市場：分散市場有利於避免市場集中之風險，此為公司既訂之長期政策，有利於公司穩定發展。
( 二 ) 以服務提升客戶的滿意度：維修服務為維持客戶之重要環節，有好的維修與服務體系才能有重覆訂單，未來將朝快速服務與物美價廉的維修目標努力。
( 三 ) 依市場需求開發所需產品：加強對市場的互動與了解，依市場需求開發產品，提高產品的市場佔有率。
四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境影響
本公司未來之發展，受到以下不利因素影響：
一
( ) 台幣急升，影響接單及造成匯損，對營運產生不利影響。
( 二 ) 國內勞動法令僵化，易造成勞資衝突，營運成本增加，不利產業發展。

五、未來公司發展策略

一
( ) 行銷策略
因應新冠肺炎疫情、中美貿易戰及英國脫歐衝擊，調整銷售市場比重與策略。
展現公司產品在航太及風電綠能的優勢，做大產業的供應及佔有率。
智能化搭配工業 4.0 的產品趨勢，日益明顯，將投入更多的資源發展。
整合並開發各式五軸應用技術，擴大龍門機銷售市場。
各類型五軸機市場活絡，積極精進各項高端五軸產品。
積極擴展國際市場，整合展示、銷售、服務、維修據點
積極引進人才，產學合作，深植公司長遠發展競爭力。
運用資訊工具及平台，整合展會、廣告及文宣，強化行銷通路。
( 二 ) 採購策略
強化供應鍊連結縮短原物料的交貨前置期與降低備料庫存，提升交貨的速度與機動性。
集團採購及議價，定期供應商評核，落實 ISO 對供應商品質、交期與價格之考核，輔導供應商提升競爭力，進而提升本公司之競爭力。
(三) 產品發展方向
配合國家綠能、國艦國造等產業政策，開發新世代產品，為未來的競爭優勢做準備。
建構完整的產品線，和程泰母公司分工，各自在專業銑床加工及車床加工技術領域發展。
研發高附加價值新產品，如定柱龍門機、動柱龍門機、高效率量產機、高速五軸機、臥式搪孔機等等。
深化高技術層級之智能化、自動化新產品開發。
配合世界航空產業發展趨勢，積極推展航太加工市場產品。
( 四 ) 生產策略佈局
提升自製率，強化精密加工設備及自主裝配能力，以精進產品品質。
大埔美投產，可以協助小型立加大量生產，達到快速供貨能力。
吳江廠進入量產，關鍵精密組件由母廠支援，達成大陸地區產銷自足能力。
109 年在新冠肺炎疫情的肆虐下，歐美市場深陷疫情泥淖，全球資本支出觀望、需求
趨緩；另外，由於同業間的競爭激烈，售價普遍偏低，造成公司經營上巨大的壓力。營收與獲利表現都不盡理想，更重要的是團隊在精實生產、成本控制等方面的努力不夠，未來仍須大幅提升。在此快速變化的大環境中，經營團隊唯有更加努力，才能創造更好的成績。前兩年我們順利導入SAP 系統，今年我們將持續導入TPS 優化公司體質，建構BPM 電子簽核系統以提升營運效率，配合產品與廠區分工與整合，全面提升公司E 化體質，以因應瞬息萬變的產業新常態。

一直以來，亞崴經營團隊本持著兢兢業業態度，時時做好全方位的準備，相信今年在貴股東的持續支持下，我們有信心克服種種不利的內、外在因素，讓公司能在不景氣的大環境中持續穩定成長，以回報貴股東對亞崴經營團隊的信任。再一次感謝各位股東的支持與肯定，最後祝大家：

身體建康，萬事如意！

亞崴機電股份有限公司總經理：楊丞鈞

董事長：總經理：會計主管 :

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(二)一○九年度審計委員會查核報告書

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(三)大陸投資狀況報告。

民國109 年12 月31 日

單位：新台幣仟元(除特別註明者外)	單位：新台幣仟元(除特別註明者外)	單位：新台幣仟元(除特別註明者外)	單位：新台幣仟元(除特別註明者外)	單位：新台幣仟元(除特別註明者外)	單位：新台幣仟元(除特別註明者外)	單位：新台幣仟元(除特別註明者外)	單位：新台幣仟元(除特別註明者外)	單位：新台幣仟元(除特別註明者外)	單位：新台幣仟元(除特別註明者外)	單位：新台幣仟元(除特別註明者外)	單位：新台幣仟元(除特別註明者外)	單位：新台幣仟元(除特別註明者外)
1.大陸被投資公司名稱、主要營業項目、實收資本額、投資方式、資金匯出入、持股比例、投資帳面價值及匯回投資損益情形：大陸被投資公司名稱主要營業項目實收資本額投資方式 (註1) 本期期初自台灣匯出累積投資金額本期匯出或收回投資金額本期期末自台灣匯出累積投資金額被投資公司本期損益本公司直接或間接投資之持股比例本期認列投資損益（註2 ）期末投資帳面價值截至本期止已匯回投資收益匯出收回上海竹崴機電有限公司機械器具銷售業、機械器具安裝業、企業經營管理顧問業、國際貿易業 USD 2,500 (NTD 71,075) (註3) 2 USD 2,494 (NTD 70,904) (註3) - - USD 2,494 (NTD 70,904) (註3) 9,293 100% 9,848 137,557 USD 15,438 (NTD 455,582) (註3) 達崴機電(蘇州) 有限公司 (註4) 機械器具銷售業、機械器具安裝業、國際貿易業 USD 2,400 (NTD 68,232) (註3) 2 USD 2,400 (NTD 68,232) (註3) - - USD 2,400 (NTD 68,232) (註3) - - - - USD 2,306 CNY 4,199 (NTD 85,918) (註3) 亞崴機電(蘇州) 有限公司機械器具製造及銷售業、機械器具安裝業、國際貿易業 USD 9,000 (NTD 255,870) (註3) 2 USD 8,000 (NTD 227,440) (註3) - - USD 8,000 (NTD 227,440) (註3) 93,438 100% 93,438 731,421 - 亿銓機械(嘉興) 有限公司機械器具製造及銷售業、機械器具安裝業、國際貿易業 USD 2,510 (NTD 71,359) (註3) 2 USD 2,510 (NTD 71,359) (註3) - - USD 2,510 (NTD 71,359) (註3) 10,400 100% 10,400 248,315 -
大陸被投資公司名稱	主要營業項目	實收資本額	投資方式 (註1)	本期期初自台灣匯出累積投資金額	本期匯出或收回投資金額		本期期末自台灣匯出累積投資金額	被投資公司本期損益	本公司直接或間接投資之持股比例	本期認列投資損益（註2 ）	期末投資帳面價值	截至本期止已匯回投資收益
					匯出	收回
上海竹崴機電有限公司	機械器具銷售業、機械器具安裝業、企業經營管理顧問業、國際貿易業	USD 2,500 (NTD 71,075) (註3)	2	USD 2,494 (NTD 70,904) (註3)	-	-	USD 2,494 (NTD 70,904) (註3)	9,293	100%	9,848	137,557	USD 15,438 (NTD 455,582) (註3)
達崴機電(蘇州) 有限公司 (註4)	機械器具銷售業、機械器具安裝業、國際貿易業	USD 2,400 (NTD 68,232) (註3)	2	USD 2,400 (NTD 68,232) (註3)	-	-	USD 2,400 (NTD 68,232) (註3)	-	-	-	-	USD 2,306 CNY 4,199 (NTD 85,918) (註3)
亞崴機電(蘇州) 有限公司	機械器具製造及銷售業、機械器具安裝業、國際貿易業	USD 9,000 (NTD 255,870) (註3)	2	USD 8,000 (NTD 227,440) (註3)	-	-	USD 8,000 (NTD 227,440) (註3)	93,438	100%	93,438	731,421	-
亿銓機械(嘉興) 有限公司	機械器具製造及銷售業、機械器具安裝業、國際貿易業	USD 2,510 (NTD 71,359) (註3)	2	USD 2,510 (NTD 71,359) (註3)	-	-	USD 2,510 (NTD 71,359) (註3)	10,400	100%	10,400	248,315	-

本年年底累計自台灣匯出赴大陸地區投資金額	經濟部投審會核准投資金額	依經濟部投審會規定赴大陸地區投資限額
$ 68,232 (USD 2,400)	$ 68,232 (USD 2,400)	$ 1,873,948

2.轉投資大陸地區投資限額：

投資公司	本期期末累計自台灣匯出赴大陸地區投資金額	經濟部投審會核准投資金額	依經濟部投審會規定赴大陸地區投資限額淨值 x 60%
本公司	$ 366,576 (註3) ( USD 12,894)	$ 395,177 (註3) ( USD 13,900)	$ 1,873,948
益全機械工業股份有限公司	$ 71,359 (註3) ( USD 2,510)	$ 71,359 (註3) ( USD 2,510)	$ 192,937

註1：投資方式區分為下列三種，標示種類別即可：

(1) 直接赴大陸地區從事投資。
(2) 透過第三地區公司再投資大陸。
(3) 其他方式。

註2：投資損益認列基礎，係採用經會計師查核之同期財務報告。

註3：台幣金額係依資產負債表日匯率換算。

註4：達崴機電(蘇州)有限公司於109 年9 月清算註銷，但尚未於投審會核准註銷。
。

(四)一Ｏ九年度員工酬勞及董事酬勞分配報告

說明：(1)109 年度董事酬勞依薪酬委員會提案及董事會通過，擬發放新台幣1,800,000 元，以現金發放。

(2)109 年度員工酬勞依薪酬委員會提案及董事會通過，擬發放新台幣15,000,000 元，以現金發放。

(五)資金貸與報告

民國109 年12 月31 日單位：新台幣仟元(除特別註明者外)

編號 (註1)	貸出資金之公司	貸與對象	往來項目	是否為關係人	本期最高金額 (註3)	期末餘額（註3）	實際動支金額	利率區間	資金貸與性質	業務往來金額	有短期融通資金必要之原因	提列備抵呆帳金額	擔保品	擔保品	對個別對象資金貸與限額(註2)	資金貸與總限額(註2)
													名稱	價值
0	亞崴機電股份有限公司	益全機械工業股份有限公司	其他應收款-關係人	是	100,000	-	-	1.50%	有短期融通資金之必要	8,422	營業週轉	-	-	-	312,325	1,249,299
0	亞崴機電股份有限公司	亞崴機電(蘇州) 有限公司	其他應收款-關係人	是	48,297	48,297	-	-	有業務往來	309,866	-	-	-	-	312,325	1,249,299
1	上海竹崴機電有限公司	亞崴機電(蘇州) 有限公司	其他應收款-關係人	是	21,850	-	-	-	有短期融通資金之必要	-	營業週轉	-	-	-	141,006	141,006

註1：編號欄之說明如下：

(1) 發行人填0。
(2) 被投資公司按公司別由阿拉伯數字1 開始依序編號。

註2：對個別資金貸與對象之限額以不超過當期淨值10%為限，資金貸與總限額以不超過當期淨值40%為限。註3：係依董事會決議通過之資金貸與額度

【承認事項】

第一案董事會提

案由：一Ｏ九年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

說明：(一)營業報告書(見本冊第3 頁至第6 頁)、資產負債表、綜合損益表、現金流量表、權益變動表(見本冊第23 至第34 頁)。
(二)民國109 年度財務報表經建智聯合會計師事務所陳貴端、易昌運會計師查核簽證完竣，連同營業報告書業已送請審計委員會查核竣事，謹將上項財務表冊及營業報告書，提請承認。

決議：

第二案董事會提

案由：一Ｏ九年度盈餘分配案，提請承認。

說明：本公司截至109 年12 月31 日，原期初未分配盈餘新台幣1,083,085,287 元，加計109 年度稅後淨利新台幣378,605,387 元，加計確定福利計畫再衡量數新台幣1,742,654，加計處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具新台幣2,107,556 元，提列法定盈餘公積新台幣38,245,560 元，合計可供分配盈餘新台幣1,427,295,324 元，謹擬具本公司109 年度盈餘分配表：(見本冊35 頁)

決議：

【討論事項】

第一案董事會提

案由：擬以資本公積發放現金案，提請討論。

說明：

(1)本公司擬依公司法第241 條，以資本公積-轉換公司債轉換溢價之新台幣48,297,086 元分配現金，按資本公積發放現金基準日股東名簿記載之股東持股數，每股配發新台幣0.5 元。每位股東配發之現金發放至元為止(元以下捨去) 不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。
(2)本案俟股東常會通過後，擬請股東會授權董事長訂定資本公積發放現金基準日。
(3)截至110 年3 月9 日止，本公司可參與權利分派之股數為96,594,171 股，嗣後如因股本變動，影響流通在外股數，致股東配發現金比率發生變動而需修正時，擬請股東會授權董事長全權處理。

決議：

第二案董事會提

案由：修訂本公司「股東會議事規則」案，提請討論。

說明：

(1) 依中華民國一百一十年一月二十八日臺灣證券交易所股份有限公司臺證治理字第 1100001446 號公告修訂。
(2) 「股東會議事規則」修訂前後條文對照表如下：

修訂前			修訂後	備註
八.股東會有代表已發行股份總數過半之股東(或代理人)出席時，主席即宣告開會。如已逾開會時間尚不足法定數額時，主席得宣布延長之，延長兩次仍不足額時，依公司法相關法令規定為之。		八.~~股東會有代表已發行股份總數過~~ ~~半之股東~~ ~~(~~ ~~或代理人~~ ~~)~~ ~~出席時~~ ~~已~~屆開會時間，主席應即宣告開會，並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資訊。如已逾開會時間尚不足法定數額時，主席得宣布延長之，延長兩次仍不足額時，依公司法相關法令規定為之。		為提升公司治理並維護股東之權益修正

決議：

【選舉事項】

董事會提

案由：增選董事二席案，提請選舉。

(1)依本公司章程第十七條規定，本公司設董事5 至9 人，採候選人提名制度。
(2)本次擬增選董事2 人，任期自110 年6 月11 日至112 年6 月9 日止。
(3)本公司採候選人提名制度，董事候選人名單業經本公司110 年3 月17 日董事會決議通過，茲將相關資料載明如下:

董事候選人	學歷	經歷	持有股份
楊慶豐	中興大學會計系學士	程泰機械股份有限公司副總經理	130,000
楊丞釣	中興大學-EMBA 碩士	亞崴機電股份有限公司總經理	0

(4)本次選舉依「董事選舉辦法」為之。

(5)敬請選舉。

選舉結果：

【其他議案】

董事會提

案由：解除新任董事競業行為限制案，提請討論。

說明：

(1) 依公司法第二○九條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。
(2) 為吸引業內優秀人才，擬提請股東會同意解除新任董事競業行為之限制。
(3) 董事兼職情形詳如下:

職稱	姓名	目前兼任其他公司職務
董事	楊丞釣	金丞投資有限公司董事

(4) 提請公決。

決議：

【臨時動議】

【散會】

亞崴機電股份有限公司個體資產負債表

民國109年及108年12月31日

金額 `%` `521,464` `$` `10` `5,532` - `162,629` `3` `1,964` - `490,100` `9` `125,846` `2` `5,242` - `63` - `23,215` - `856,827` `16` `32,123` `1` `279,906` `6` `2,504,911` `47` - - `8,517` - `1,033,234` `20` `1,496,232` `29` `30,397` `1` `4,954` - `114,395` `2` `3,210` - `7,886` - `35,418` `1` - - `2,734,243` `53` `5,239,154` `$` `100` 109年12月31日	單位：新台幣仟元 108年12月31日	單位：新台幣仟元 108年12月31日
金額 `521,464` `$` `5,532` `162,629` `1,964` `490,100` `125,846` `5,242` `63` `23,215` `856,827` `32,123` `279,906` `2,504,911` - `8,517` `1,033,234` `1,496,232` `30,397` `4,954` `114,395` `3,210` `7,886` `35,418` - `2,734,243` `5,239,154` `$`	金額 `752,060` `$` - `210,545` `1,521` `367,544` `158,961` `3,034` `18,066` `20,646` `1,110,951` `32,534` `3,083` `2,678,945` - - `1,257,617` `1,530,354` `42,735` `6,289` `102,643` - `6,856` `39,106` - `2,985,600` `5,664,545` `$`	`%`
		`13` - `4` - `6` `3` - - - `20` `1` -
		`47`
		- - `22` `27` `1` - `2` - - `1` -
		`53`
		`100`

請參閱後附財務報表附註。

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經理人：楊丞鈞

==> picture [41 x 39] intentionally omitted <==

會計主管：許宏賓

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董事長：楊德華

亞崴機電股份有限公司個體資產負債表

民國109年及108年12月31日

代碼
項目
附註
流動負債
2100
短期借款
六及八
2110
應付短期票券
六
2130
合約負債
四及六
2150
應付票據
2160
應付票據-關係人
七
2170
應付帳款
2180
應付帳款-關係人
七
2200
其他應付款
六
2220
其他應付款項-關係人
七
2230
本期所得稅負債
四
2250
負債準備-流動
四及六
2280
租賃負債-流動
四、六及七
2310
預收款項
七
2321
一年或一營業週期內到期或執行賣回權公司債
六
2399
其他流動負債-其他
21xx
流動負債合計
非流動負債
2530
應付公司債
六
2540
長期借款
六及八
2570
遞延所得稅負債
四及六
2580
租賃負債-非流動
四、六及七
2640
淨確定福利負債-非流動
四及六
2645
存入保證金
25xx
非流動負債合計
2xxx
負債總計
歸屬於母公司業主之權益
3100
股本
六
3110
普通股股本
3200
資本公積
六
3211
資本公積-普通股股票溢價
3213
資本公積-轉換公司債轉換溢價
3240
資本公積-處分資產增益
3272
資本公積-認股權
3280
資本公積-其他
3300
保留盈餘
六
3310
法定盈餘公積
3320
特別盈餘公積
3350
未分配盈餘
3400
其他權益
六
3410
國外營運機構財務報表換算之兌換差額
3420
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
未實現評價損益
3xxx
權益總計
負債及權益總計
請參閱後附財務報表附註。
董事長：楊德華
經理人：楊丞鈞
24 金額
%
金額
%
877,935
$
17
1,445,000
$
26
459,811
9
479,815
8
74,416
1
83,291
1
292,997
6
285,930
5
4,816
-
2,162
-
131,783
3
108,148
2
3,901
-
196
-
103,941
2
93,613
2
1,697
-
2,970
-
117
-
-
-
22,430
-
23,237
1
10,923
-
11,841
-
971
-
341
-
-
-
80,085
1
1,276
-
2,405
-
1,987,014
38
2,619,034
46
-
-
-
-
1,267
-
253
-
94,581
2
138,513
2
19,767
-
31,098
1
12,337
-
15,007
1
941
-
513
-
128,893
2
185,384
4
2,115,907
40
2,804,418
50
965,942
18
965,942
17
6,124
-
6,124
-
134,744
3
212,019
4
4
-
4
-
-
-
6,440
-
31,920
1
25,480
-
475,653
9
463,776
8
98,077
2
66,986
1
1,465,540
28
1,193,669
21
(56,238)
(1)
(80,313)
(1)
1,481
-
-
-
3,123,247
60
2,860,127
50
5,239,154
$
100
5,664,545
$
100
109年12月31日
108年12月31日
會計主管：許宏賓
單位：新台幣仟元

金額
877,935
$
459,811
74,416
292,997
4,816
131,783
3,901
103,941
1,697
117
22,430
10,923
971
-
1,276
1,987,014
-
1,267
94,581
19,767
12,337
941
128,893
2,115,907
965,942
6,124
134,744
4
-
31,920
475,653
98,077
1,465,540
(56,238)
1,481
3,123,247
5,239,154
$

民國109年及108年12月31日
代碼項目附註流動負債 `2100` 短期借款六及八 `2110` 應付短期票券六 `2130` 合約負債四及六 `2150` 應付票據 `2160` 應付票據-關係人七 `2170` 應付帳款 `2180` 應付帳款-關係人七 `2200` 其他應付款六 `2220` 其他應付款項-關係人七 `2230` 本期所得稅負債四 `2250` 負債準備-流動四及六 `2280` 租賃負債-流動四、六及七 `2310` 預收款項七 `2321` 一年或一營業週期內到期或執行賣回權公司債六 `2399` 其他流動負債-其他 `21xx` 流動負債合計非流動負債 `2530` 應付公司債六 `2540` 長期借款六及八 `2570` 遞延所得稅負債四及六 `2580` 租賃負債-非流動四、六及七 `2640` 淨確定福利負債-非流動四及六 `2645` 存入保證金 `25xx` 非流動負債合計 `2xxx` 負債總計歸屬於母公司業主之權益 `3100` 股本六 `3110` 普通股股本 `3200` 資本公積六 `3211` 資本公積-普通股股票溢價 `3213` 資本公積-轉換公司債轉換溢價 `3240` 資本公積-處分資產增益 `3272` 資本公積-認股權 `3280` 資本公積-其他 `3300` 保留盈餘六 `3310` 法定盈餘公積 `3320` 特別盈餘公積 `3350` 未分配盈餘 `3400` 其他權益六 `3410` 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 `3420` 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 `3xxx` 權益總計負債及權益總計請參閱後附財務報表附註。董事長：楊德華經理人：楊丞鈞 24	金額 `%` 金額 `%` `877,935` `$` `17` `1,445,000` `$` `26` `459,811` `9` `479,815` `8` `74,416` `1` `83,291` `1` `292,997` `6` `285,930` `5` `4,816` - `2,162` - `131,783` `3` `108,148` `2` `3,901` - `196` - `103,941` `2` `93,613` `2` `1,697` - `2,970` - `117` - - - `22,430` - `23,237` `1` `10,923` - `11,841` - `971` - `341` - - - `80,085` `1` `1,276` - `2,405` - `1,987,014` `38` `2,619,034` `46` - - - - `1,267` - `253` - `94,581` `2` `138,513` `2` `19,767` - `31,098` `1` `12,337` - `15,007` `1` `941` - `513` - `128,893` `2` `185,384` `4` `2,115,907` `40` `2,804,418` `50` `965,942` `18` `965,942` `17` `6,124` - `6,124` - `134,744` `3` `212,019` `4` `4` - `4` - - - `6,440` - `31,920` `1` `25,480` - `475,653` `9` `463,776` `8` `98,077` `2` `66,986` `1` `1,465,540` `28` `1,193,669` `21` `(56,238)` `(1)` `(80,313)` `(1)` `1,481` - - - `3,123,247` `60` `2,860,127` `50` `5,239,154` `$` `100` `5,664,545` `$` `100` `109`年12月31日 `108`年12月31日會計主管：許宏賓單位：新台幣仟元
	金額 `877,935` `$` `459,811` `74,416` `292,997` `4,816` `131,783` `3,901` `103,941` `1,697` `117` `22,430` `10,923` `971` - `1,276` `1,987,014` - `1,267` `94,581` `19,767` `12,337` `941` `128,893` `2,115,907` `965,942` `6,124` `134,744` `4` - `31,920` `475,653` `98,077` `1,465,540` `(56,238)` `1,481` `3,123,247` `5,239,154` `$`

亞崴機電股份有限公司

個體綜合損益表

民國109年及108年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為元金額 `%` 金額 `%` `2,068,417` `$` `100` `2,442,611` `$` `100` `(1,841,568)` `(89)` `(2,040,809)` `(83)` `226,849` `11` `401,802` `17` `3,550` `-` `9,823` `-` `230,399` `11` `411,625` `17` `(163,190)` `(8)` `(194,952)` `(8)` `(56,848)` `(3)` `(56,356)` `(2)` `(77,323)` `(4)` `(66,678)` `(3)` `3,908` `-` `8,212` `-` `(293,453)` `(15)` `(309,774)` `(13)` `(63,054)` `(3)` `101,851` `4` `4,020` `-` `9,057` `-` `53,527` `3` `7,731` `-` `(35,730)` `(2)` `(12,481)` `-` `(16,170)` `(1)` `(23,237)` `(1)` `403,276` `19` `68,530` `3` `408,923` `19` `49,600` `2` `345,869` `14` `151,451` `6` `32,736` `2` `(32,678)` `(1)` `378,605` `16` `118,773` `5` `2,148` `-` `1,140` `-` `3,588` `-` `-` `-` `-` `-` `(1,918)` `-` `(405)` `-` `156` `-` `30,094` `2` `(38,864)` `(1)` `(6,019)` `-` `7,773` `-` `29,406` `2` `(31,713)` `(1)` `408,011` `$` `18` `87,060` `$` `4` `3.92` `$` `1.23` `$` `3.90` `$` `1.22` `$` 109年度 108年度	單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為元金額 `%` 金額 `%` `2,068,417` `$` `100` `2,442,611` `$` `100` `(1,841,568)` `(89)` `(2,040,809)` `(83)` `226,849` `11` `401,802` `17` `3,550` `-` `9,823` `-` `230,399` `11` `411,625` `17` `(163,190)` `(8)` `(194,952)` `(8)` `(56,848)` `(3)` `(56,356)` `(2)` `(77,323)` `(4)` `(66,678)` `(3)` `3,908` `-` `8,212` `-` `(293,453)` `(15)` `(309,774)` `(13)` `(63,054)` `(3)` `101,851` `4` `4,020` `-` `9,057` `-` `53,527` `3` `7,731` `-` `(35,730)` `(2)` `(12,481)` `-` `(16,170)` `(1)` `(23,237)` `(1)` `403,276` `19` `68,530` `3` `408,923` `19` `49,600` `2` `345,869` `14` `151,451` `6` `32,736` `2` `(32,678)` `(1)` `378,605` `16` `118,773` `5` `2,148` `-` `1,140` `-` `3,588` `-` `-` `-` `-` `-` `(1,918)` `-` `(405)` `-` `156` `-` `30,094` `2` `(38,864)` `(1)` `(6,019)` `-` `7,773` `-` `29,406` `2` `(31,713)` `(1)` `408,011` `$` `18` `87,060` `$` `4` `3.92` `$` `1.23` `$` `3.90` `$` `1.22` `$` 109年度 108年度	單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為元金額 `%` 金額 `%` `2,068,417` `$` `100` `2,442,611` `$` `100` `(1,841,568)` `(89)` `(2,040,809)` `(83)` `226,849` `11` `401,802` `17` `3,550` `-` `9,823` `-` `230,399` `11` `411,625` `17` `(163,190)` `(8)` `(194,952)` `(8)` `(56,848)` `(3)` `(56,356)` `(2)` `(77,323)` `(4)` `(66,678)` `(3)` `3,908` `-` `8,212` `-` `(293,453)` `(15)` `(309,774)` `(13)` `(63,054)` `(3)` `101,851` `4` `4,020` `-` `9,057` `-` `53,527` `3` `7,731` `-` `(35,730)` `(2)` `(12,481)` `-` `(16,170)` `(1)` `(23,237)` `(1)` `403,276` `19` `68,530` `3` `408,923` `19` `49,600` `2` `345,869` `14` `151,451` `6` `32,736` `2` `(32,678)` `(1)` `378,605` `16` `118,773` `5` `2,148` `-` `1,140` `-` `3,588` `-` `-` `-` `-` `-` `(1,918)` `-` `(405)` `-` `156` `-` `30,094` `2` `(38,864)` `(1)` `(6,019)` `-` `7,773` `-` `29,406` `2` `(31,713)` `(1)` `408,011` `$` `18` `87,060` `$` `4` `3.92` `$` `1.23` `$` `3.90` `$` `1.22` `$` 109年度 108年度
金額 `2,068,417` `$` `(1,841,568)` `226,849` `3,550` `230,399` `(163,190)` `(56,848)` `(77,323)` `3,908` `(293,453)` `(63,054)` `4,020` `53,527` `(35,730)` `(16,170)` `403,276` `408,923` `345,869` `32,736` `378,605` `2,148` `3,588` `-` `(405)` `30,094` `(6,019)` `29,406` `408,011` `$` `3.92` `$` `3.90` `$`	金額 `2,442,611` `$` `(2,040,809)` `401,802` `9,823` `411,625` `(194,952)` `(56,356)` `(66,678)` `8,212` `(309,774)` `101,851` `9,057` `7,731` `(12,481)` `(23,237)` `68,530` `49,600` `151,451` `(32,678)` `118,773` `1,140` `-` `(1,918)` `156` `(38,864)` `7,773` `(31,713)` `87,060` `$` `1.23` `$` `1.22` `$`	`%`
		`100` `(83)`
		`17` `-`
		`17`
		`(8)` `(2)` `(3)` `-`
		`(13)`
		`4`
		`-` `-` `-` `(1)` `3`
		`2`
		`6` `(1)`
		`5`
		`-` `-` `-` `-` `(1)` `-`
		`(1)`
		`4`

請參閱後附財務報表附註。

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董事長：楊德華

經理人：楊丞鈞會計主管：許宏賓

亞崴機電股份有限公司個體權益變動表民國109年及108年1月1日至12月31日

	保留盈餘	權益總額單位:新台幣仟元
法定盈餘公積 430,437 `$` `33,339` `-` `-` `-` `-` `-` 463,776 11,877 `-` `-` `-` `-` `-` `-` `-` 475,653 `$`	特別盈餘公積 54,776 `$` `-` 12,210 `-` `-` `-` `-` 66,986 `-` 31,091 `-` `-` `-` `-` `-` `-` 98,077 `$`
		`2,966,255` `$` `-` `-` (193,188) 118,773 (31,713)
		87,060
		2,860,127 `-` `-` (67,616) (77,275) 378,605 29,406
		408,011
		`-`
		3,123,247 `$`

董事長：楊德華

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請參閱後附財務報表附註。

經理人：楊丞鈞

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會計主管：許宏賓

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亞崴機電股份有限公司個體現金流量表

民國109年及108年1月1日至12月31日

單位:新台幣仟元

		單位:新台幣仟元
營業活動之現金流量本期稅前淨利調整項目折舊費用攤銷費用預期信用減損損失迴轉利益利息費用利息收入股利收入採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額金融資產評價利益處分不動產、廠房及設備損失未(已)實現銷貨利益應付公司債折價攤銷與營業活動相關之資產/負債變動數應收票據應收票據-關係人應收帳款應收帳款-關係人其他應收款其他應收款-關係人存貨預付款項其他流動資產催收款長期應收票據合約負債應付票據應付票據-關係人應付帳款應付帳款-關係人其他應付款其他應付款-關係人負債準備預收款項其他流動負債淨福利負債-非流動營運產生之現金流入收取之利息支付之所得稅營業活動之淨現金流入 (接次頁)	109年度 `345,869` `$` `83,274` `1,335` `(3,908)` `16,170` `(4,020)` `(79)` `(403,276)` `(213)` `(105)` `(3,550)` `67` `48,872` `(443)` `(123,885)` `33,409` `(2,208)` `3` `254,123` `412` `(5,862)` `4,004` `3,672` `(8,875)` `7,066` `2,654` `23,636` `3,705` `12,402` `(1,274)` `(807)` `630` `(1,129)` `(522)` `281,147` `4,020` `(31,324)` `253,843`	108年度
		`151,451` `$` `87,737` `1,556` `(8,212)` `23,237` `(9,057)` `-` `(68,530)` `-` `(8)` `(9,823)` `-` `148,030` `3,224` `291,627` `144,456` `10,405` `721` `348,435` `14,469` `3,921` `(3,478)` `37,790` `17,919` `(380,140)` `(2,617)` `(46,778)` `(22)` `(42,893)` `234` `(14,315)` `(370)` `129` `(433)`
		`698,665` `9,066` `(64,494)`
		`643,237`

亞崴機電股份有限公司個體現金流量表民國109年及108年1月1日至12月31日

	單位:新台幣仟元
109年度	108年度

(承前頁)

投資活動之現金流量取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產取得透過損益按公允價值衡量之金融資產取得不動產、廠房及設備處分不動產、廠房及設備存出保證金(增加)減少其他應收款-關係人(增加)減少取得無形資產其他金融資產(增加)減少預付設備款(增加)減少收取之股利投資活動之淨現金流入(流出) 籌資活動之現金流量短期借款增加(減少) 應付短期票券增加(減少) 償還公司債長期借款增加(減少) 存入保證金增加(減少) 租賃負債本金償還發放現金股利支付之利息籌資活動之淨現金流出本期現金及約當現金減少期初現金及約當現金餘額期末現金及約當現金餘額	`(22,212)` `17,283` `(5,319)` `(39,326)` `800` `(1,029)` `18,000` `-` `(270,961)` `(3,210)` `660,882` `354,908` `(567,065)` `(20,004)` `(80,700)` `1,013` `428` `(11,707)` `(144,891)` `(16,421)` `(839,347)` `(230,596)` `752,060` `521,464` `$`	`-` `-` `-` `(34,296)` `16` `(252)` `44,000` `(240)` `350` `-` `-`
		`9,578`
		`(265,000)` `(69,892)` `-` `(99,747)` `51` `(11,871)` `(193,226)` `(23,503)`
		`(663,188)`
		`(10,373)` `762,433`
		`752,060` `$`

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請參閱後附財務報表附註。

經理人：楊丞鈞

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董事長：楊德華

會計主管：許宏賓

亞崴機電股份有限公司及子公司合併資產負債表

民國109年及108年12月31日

109年12月31日	單位：新台幣仟元 108年12月31日	單位：新台幣仟元 108年12月31日
金額 `907,808` `$` `5,532` `357,053` `982` `548,674` `45,719` `5,865` `55` `12,873` `1,346,340` `97,336` `287,952` `3,616,189` `-` `8,517` `85,229` `1,923,220` `170,609` `9,883` `154,584` `3,534` `11,245` `35,419` `-` `5,541` `2,407,781` `6,023,970` `$`	金額 `1,195,666` `$` `-` `364,652` `3,968` `444,583` `66,684` `3,505` `16` `14,941` `1,698,110` `86,894` `6,357` `3,885,376` `-` `-` `86,572` `2,376,540` `171,645` `11,964` `146,048` `3,525` `11,124` `39,106` `-` `4,783` `2,851,307` `6,736,683` `$`	`%`
		`18` `-` `6` `-` `7` `1` `-` `-` `-` `25` `1` `-`
		`58`
		`-` `-` `1` `35` `3` `-` `2` `-` `-` `1` `-` `-`
		`42`
		`100`

請參閱後附合併財務報表附註。

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經理人：楊丞鈞

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會計主管：許宏賓

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董事長：楊德華

亞崴機電股份有限公司及子公司合併資產負債表

民國109年及108年12月31日

民國109年及108年12月31日	12月31日
代碼項目附註金額流動負債 `2100` 短期借款六及八 `1,108,468` `$` `2110` 應付短期票券六 `489,800` `2130` 合約負債四及六 `221,592` `2150` 應付票據 `299,931` `2160` 應付票據-關係人七 `910` `2170` 應付帳款 `259,075` `2180` 應付帳款-關係人七 `4,880` `2200` 其他應付款六 `174,658` `2220` 其他應付款項-關係人七 `1,572` `2230` 本期所得稅負債四 `117` `2250` 負債準備-流動四及六 `24,841` `2280` 租賃負債-流動四、六及七 `16,793` `2310` 預收款項七 `731` `2321` 一年或一營業週期內到期或執行賣六 `-` 回權公司債 `2399` 其他流動負債-其他 `1,397` `21xx` 流動負債合計 `2,604,765` 非流動負債 `2530` 應付公司債六 `-` `2540` 長期借款六及八 `1,267` `2570` 遞延所得稅負債四及六 `111,173` `2580` 租賃負債-非流動四、六及七 `27,211` `2630` 長期遞延收入 `12,860` `2640` 淨確定福利負債-非流動四及六 `12,337` `2645` 存入保證金 `2,485` `25xx` 非流動負債合計 `167,333` `2xxx` 負債總計 `2,772,098` 歸屬於母公司業主之權益 `3100` 股本六 `3110` 普通股股本 `965,942` `3200` 資本公積六 `3211` 資本公積-普通股股票溢價 `6,124` `3213` 資本公積-轉換公司債轉換溢價 `134,744` `3240` 資本公積-處分資產增益 `4` `3272` 資本公積-認股權 `-` `3280` 資本公積-其他 `31,920` `3300` 保留盈餘六 `3310` 法定盈餘公積 `475,653` `3320` 特別盈餘公積 `98,077` `3350` 未分配盈餘 `1,465,540` `3400` 其他權益六 `3410` 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 `(56,238)` `3420` 透過其他綜合損益按公允價值衡量 `1,481` 之金融資產未實現評價損益 `31xx` 歸屬於母公司業主之權益合計 `3,123,247` `36xx` 非控制權益六 `128,625` `3xxx` 權益總計 `3,251,872` 負債及權益總計 `6,023,970` `$` 109年12月31日請參閱後附合併財務報表附註。董事長：楊德華經理人：楊丞鈞 30	109年12月31日	`%` 金額 `%` `19` `1,890,600` `$` `28` `8` `509,783` `8` `4` `227,925` `3` `5` `292,223` `4` `-` `1,639` `-` `4` `177,835` `3` `-` `6,330` `-` `3` `139,021` `2` `-` `1,604` `-` `-` `-` `-` `-` `25,186` `1` `-` `11,938` `-` `-` `341` `-` `-` `80,085` `1` `-` `2,632` `-` `43` `3,367,142` `50` `-` `-` `-` `-` `253` `-` `2` `295,095` `4` `1` `31,098` `1` `-` `13,701` `-` `-` `15,007` `-` `-` `2,031` `-` `3` `357,185` `5` `46` `3,724,327` `55` `16` `965,942` `15` `-` `6,124` `-` `2` `212,019` `3` `-` `4` `-` `-` `6,440` `-` `1` `25,480` `-` `8` `463,776` `7` `2` `66,986` `1` `24` `1,193,669` `18` `(1)` `(80,313)` `(1)` `-` `-` `-` `52` `2,860,127` `43` `2` `152,229` `2` `54` `3,012,356` `45` `100` `6,736,683` `$` `100` 108年12月31日會計主管：許宏賓單位：新台幣仟元	108年12月31日單位：新台幣仟元
				`%`
				`28` `8` `3` `4` `-` `3` `-` `2` `-` `-` `1` `-` `-` `1` `-`
				`50`
				`-` `-` `4` `1` `-` `-` `-`
				`5`
				`55`
				`15` `-` `3` `-` `-` `-` `7` `1` `18` `(1)` `-`
				`43` `2`
				`45`
				`100`

亞崴機電股份有限公司及子公司合併綜合損益表民國109年及108年1月1日至12月31日

109年度	單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為元 `%` 金額 `%` `100` `3,417,949` `$` `100` `(84)` `(2,753,784)` `(81)` `16` `664,165` `19` `-` `(498)` `-` `16` `663,667` `19` `(7)` `(257,631)` `(8)` `(4)` `(147,374)` `(4)` `(3)` `(71,353)` `(2)` `-` `8,301` `-` `(14)` `(468,057)` `(14)` `2` `195,610` `5` `-` `10,222` `-` `2` `20,489` `1` `15` `(11,670)` `-` `(1)` `(33,182)` `(1)` `-` `2,149` `-` `16` `(11,992)` `-` `18` `183,618` `5` `1` `(75,910)` `(2)` `19` `107,708` `3` `-` `1,140` `-` `-` `-` `-` `-` `(3,196)` `-` `-` `411` `-` `1` `(42,512)` `(1)` `-` `8,502` `-` `1` `(35,655)` `(1)` `20` `72,053` `$` `2` `12` `118,773` `$` `2` `-` `(11,065)` `-` `12` `107,708` `$` `2` `12` `87,060` `$` `2` `7` `(15,007)` `-` `19` `72,053` `$` `2` `1.23` `$` `1.22` `$` 108年度	單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為元 `%` 金額 `%` `100` `3,417,949` `$` `100` `(84)` `(2,753,784)` `(81)` `16` `664,165` `19` `-` `(498)` `-` `16` `663,667` `19` `(7)` `(257,631)` `(8)` `(4)` `(147,374)` `(4)` `(3)` `(71,353)` `(2)` `-` `8,301` `-` `(14)` `(468,057)` `(14)` `2` `195,610` `5` `-` `10,222` `-` `2` `20,489` `1` `15` `(11,670)` `-` `(1)` `(33,182)` `(1)` `-` `2,149` `-` `16` `(11,992)` `-` `18` `183,618` `5` `1` `(75,910)` `(2)` `19` `107,708` `3` `-` `1,140` `-` `-` `-` `-` `-` `(3,196)` `-` `-` `411` `-` `1` `(42,512)` `(1)` `-` `8,502` `-` `1` `(35,655)` `(1)` `20` `72,053` `$` `2` `12` `118,773` `$` `2` `-` `(11,065)` `-` `12` `107,708` `$` `2` `12` `87,060` `$` `2` `7` `(15,007)` `-` `19` `72,053` `$` `2` `1.23` `$` `1.22` `$` 108年度
金額 `3,093,583` `$` `(2,612,792)` `480,791` `1,800` `482,591` `(228,579)` `(138,395)` `(82,247)` `4,554` `(444,667)` `37,924` `7,539` `77,151` `453,849` `(22,636)` `1,593` `517,496` `555,420` `38,782` `594,202` `2,148` `3,588` `-` `(405)` `31,761` `(6,352)` `30,740` `624,942` `$` `378,605` `$` `215,597` `594,202` `$` `408,011` `$` `216,931` `624,942` `$` `3.92` `$` `3.90` `$`	金額 `3,417,949` `$` `(2,753,784)` `664,165` `(498)` `663,667` `(257,631)` `(147,374)` `(71,353)` `8,301` `(468,057)` `195,610` `10,222` `20,489` `(11,670)` `(33,182)` `2,149` `(11,992)` `183,618` `(75,910)` `107,708` `1,140` `-` `(3,196)` `411` `(42,512)` `8,502` `(35,655)` `72,053` `$` `118,773` `$` `(11,065)` `107,708` `$` `87,060` `$` `(15,007)` `72,053` `$` `1.23` `$` `1.22` `$`	`%`
		`100` `(81)`
		`19` `-`
		`19`
		`(8)` `(4)` `(2)` `-`
		`(14)`
		`5`
		`-` `1` `-` `(1)` `-`
		`-`
		`5` `(2)`
		`3`
		`-` `-` `-` `-` `(1)` `-`
		`(1)`
		`2`
		`2` `-`
		`2`
		`2` `-`
		`2`

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請參閱後附合併財務報表附註。

經理人：楊丞鈞

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董事長：楊德華

會計主管：許宏賓

歸屬	於	亞崴機電股份有限公司及子公司合併權益變動表民國109年及108年1月1日至12月31日母公司業	亞崴機電股份有限公司及子公司合併權益變動表民國109年及108年1月1日至12月31日母公司業	主	其他權益項目透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益歸屬於母公司業主權益總計 `-` `$` `2,966,255` `$` `-` `-` `-` `-` `-` (193,188) `-` 118,773 `-` (31,713) `-` 87,060 `-` 2,860,127 `-` `-` `-` `-` `-` (67,616) `-` (77,275) `-` `-` `-` 378,605 3,588 29,406 3,588 408,011 (2,107) `-` 1,481 `$` 3,123,247 `$` 之權益	單位:新台幣仟元非控制權益權益總額 167,236 `$` 3,133,491 `$` `-` `-` `-` `-` `-` (193,188) (11,065) 107,708 `(3,942)` `(35,655)` (15,007) 72,053 152,229 3,012,356 `-` `-` `-` `-` `-` (67,616) `-` (77,275) (240,535) (240,535) 215,597 594,202 1,334 30,740 216,931 `624,942` `-` `-` 128,625 `$` 3,251,872 `$`
股本普通股股本 `965,942` `$` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `965,942` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `965,942` `$`	資本公積 250,067 `$` `-` `-` `-` `-` `-` `-` 250,067 `-` `-` `-` (77,275) `-` `-` `-` `-` `-` 172,792 `$`	法定盈餘公積特別盈餘公積未分配盈餘 430,437 `$` 54,776 `$` 1,314,255 `$` `33,339` `-` `(33,339)` `-` 12,210 (12,210) `-` `-` (193,188) `-` `-` 118,773 `-` `-` `(622)` `-` `-` 118,151 463,776 66,986 1,193,669 11,877 `-` (11,877) `-` 31,091 (31,091) `-` `-` (67,616) `-` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `-` 378,605 `-` `-` 1,743 `-` `-` 380,348 `-` `-` 2,107 475,653 `$` 98,077 `$` 1,465,540 `$` 保留盈餘		其他權益項目國外營運機構財務報表換算之兌換差額 `(49,222)` `$` `-` `-` `-` `-` (31,091) (31,091) (80,313) `-` `-` `-` `-` `-` `-` 24,075 24,075 `-` (56,238) `$`	其他權益項目透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 `-` `$` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `-` 3,588 3,588 (2,107) 1,481 `$`
		法定盈餘公積 430,437 `$` `33,339` `-` `-` `-` `-` `-` 463,776 11,877 `-` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `-` 475,653 `$`	特別盈餘公積 54,776 `$` `-` 12,210 `-` `-` `-` `-` 66,986 `-` 31,091 `-` `-` `-` `-` `-` `-` `-` 98,077 `$`
						3,133,491 `$` `-` `-` (193,188) 107,708 `(35,655)`
						72,053
						3,012,356 `-` `-` (67,616) (77,275) (240,535) 594,202 30,740
						`624,942`
						`-` 3,251,872 `$`

董事長：楊德華

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請參閱後附合併財務報表附註。

經理人：楊丞鈞

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會計主管：許宏賓

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109年度營業活動之現金流量本期稅前淨利 `555,420` `$` 調整項目折舊費用 `121,673` 攤銷費用 `2,661` 預期信用減損損失(利益)數 (4,554) 利息費用 `22,636` 利息收入 (7,540) 股利收入 (79) 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 (1,593) 處分及報廢不動產、廠房及設備損失 (514,967) 與聯屬企業間之(已)未實現銷貨利益 (1,800) 其他收入 (1,048) 其他損失 `1,262` 金融資產評價利益 (213) 應付公司債折價攤銷(帳列什項費用) `67` 與營業活動相關之資產/負債變動數應收票據 `8,708` 應收票據-關係人 `2,906` 應收帳款 (104,822) 應收帳款-關係人 `21,258` 其他應收款 (2,360) 其他應收款-關係人 (39) 存貨 `351,771` 預付款項 (10,441) 其他流動資產 (6,179) 催收款 `4,004` 長期應收票據 `3,672` 合約負債 (6,333) 應付票據 `7,708` 應付票據-關係人 (728) 應付帳款 `81,240` 應付帳款-關係人 (1,450) 其他應付款 `35,635` 其他應付款-關係人 (32) 負債準備 (371) 預收款項 `390` 其他流動負債 (1,236) 淨福利負債-非流動 (522) 營運產生之現金流入(流出) `554,704` 收取之利息 `7,540` 支付之所得稅 (158,608) 營業活動之淨現金流入(流出) `403,636` (接次頁) 亞崴機電股份有限公司及子公司合併現金流量表民國109年及108年1月1日至12月31日	單位:新台幣仟元 108年度
	`183,618` `$` `125,028` `2,880` (8,301) `33,182` (12,348) `-` (2,149) (5,449) `498` (1,095) `-` `-` `-` `175,650` (3,465) `332,299` `114,717` `10,710` `98` `497,060` `24,995` `951` (3,478) `37,790` `11,726` (416,561) (27) (113,102) `4,722` (58,705) (1,011) (13,916) (370) (610) (1,141)
	`914,196` `12,348` (115,077)
	`811,467`

亞崴機電股份有限公司及子公司合併現金流量表

民國109年及108年1月1日至12月31日

單位:新台幣仟元 109年度 108年度

(承前頁)

投資活動之現金流量取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產取得透過損益按公允價值衡量之金融資產取得不動產、廠房及設備處分不動產、廠房及設備存出保證金(增加)減少取得無形資產收取股利其他金融資產(增加)減少其他非流動資產(增加)減少預付設備款(增加)減少投資活動之淨現金流入(流出) 籌資活動之現金流量短期借款增加(減少) 應付短期票券增加(減少) 償還公司債長期借款增加(減少) 租賃負債本金償還存入保證金增加(減少) 支付之利息支付之股利籌資活動之淨現金流入(流出) 匯率變動對現金及約當現金之影響本期現金及約當現金增加(減少)數期初現金及約當現金餘額期末現金及約當現金餘額	(22,212) `17,283` (5,319) (106,018) `978,683` (122) (541) `79` (275,416) (758) (1,744) `583,915` (782,132) (19,983) (80,700) `1,013` (16,158) `454` (21,519) (385,427) (1,304,452) `29,043` (287,858) `1,195,666` `907,808` `$`	`-` `-` `-` (131,392) `8,917` (2,290) (1,379) `-` `5,463` (920) (15,277)
		(136,878)
		(191,764) (64,892) `-` (99,747) (12,082) (232) (33,527) (193,226)
		(595,470)
		(26,182)
		`52,937` `1,142,729`
		`1,195,666` `$`

請參閱後附合併財務報表附註。

董事長：楊德華

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經理人：楊丞鈞

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會計主管：許宏賓

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附錄二

亞崴機電股份有限公司 109 年度盈餘分配表

	單位：新台幣元	單位：新台幣元	單位：新台幣元
項目	金額		備註
	小計	合計
期初餘額調整：加：本期淨利加：確定福利計劃再衡量數加：處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具減：提列法定盈餘公積可供分配盈餘分配項目：股東紅利---現金(2 元/股) 期末未分配盈餘	378,605,387 1,742,654 2,107,556 (38,245,560) (193,188,342)	$1,083,085,287 1,427,295,324 $1,234,106,982	已減除上期確定福利計劃再衡量數計 622,400 元
董事長：經理人：會計主管：註：

(1)股東股利：每股配發現金股利2 元；俟股東常會通過後，授權董事長另訂定除息基準日辦理發放。
(2) 現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。
(3) 嗣後如因本公司股本變動，影響流通在外股份數量，致股東配息率因此發生變動時，擬請股東常會授權董事長全權處理。

附錄三.

亞崴機電股份有限公司

公司章程

第一章總則

第一條：本公司依照公司法股份有限公司之規定組織，定名為亞崴機電股份有限公司。

第二條：本公司所營事業如下：
１．CB01010 機械設備製造業。
２．CC01110 電腦及其週邊設備製造業。
３．I501010 產品設計業。
４．F113010 機械批發業。
５．F213080 機械器具零售業。
６．ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
第三條：本公司設於台灣省新竹縣，必要時得經董事會決議，依法在國內外設立分公司。
第四條：本公司公告方法以登載於本公司所在地之縣市或省市日報顯著部份及通函行之。
第二章股份
第五條：本公司投資總額得不受公司法第十三條限制，得超過實收資本額百分之四十。
第六條：本公司與關係企業間得相互保證。
第七條：本公司資本總額定為新台幣壹拾貳億元整，共分為壹億貳仟萬股，每股面額新台幣壹拾元正，授權董事會分次發行。其中新台幣伍仟，萬元分為伍佰萬股，每股金額新台幣壹拾元，係預留供發行員工認股權憑證使用。
第八條：本公司發行股票時，其股票為記名式，由代表公司之董事簽名或蓋章，並經依法得擔任股票發行簽證人之銀行簽證後發行之。
本公司發行之股份得免印製股票，並應洽證券集中保管事業機構登錄。
第九條：本公司以後再增資發行新股時，依公司法規定其中百分之十~十五應保留由當時任職的公司員工優先認購。每次增資員工優先認購的比例由董事會決定。

第十條：每屆股東常會前六十日內，臨時會前三十日內，或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，停止股票過戶。
第三章股東會
第十一條：股東會分常會及臨時會兩種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內召開。臨時會於必要時依相關法令召集之。
第十二條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍委託代理人出席。股東委託出席之辦法，除依公司法第一七七條規定外，悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。
第十三條：股東會由董事會召集，以董事長為主席。遇董事長缺席時，由董事長指定董事一人代理。未指定時，由董事推選一人代理之；由董事會以外之其他召集權人召集，主席由該召集權人擔任，召集權人有二人以上時應互推一人擔任。
第十四條：本公司股東，每股有一表決權，但本公司有發生公司法第一百七十九條規定之情事者無表決權。
第十五條：股東會之決議，除相關法令另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數之股東親自或代理出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。
第十六條：股東會之決議事項，應作成議事錄，並依公司法第一百八十三條或其他相關法令規定辦理。

第四章董事及審計委員會

第十七條：本公司設董事五至九人，採候選人提名制度，由股東就董事候選人名單中選任，任期均為三年，連選得連任。其全體董事合計持股比例，依證券主管機關規定辦理。
前項董事名額中，得包含獨立董事至少三人，且不得少於董事席次五分之ㄧ。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定。
第十八條：董事會由董事組織之，由三分之二以上之董事出席及出席董事過半數之同意互選董事長一人，並得以同一方式互選副董事長一人。董事長對內為股東會及董事會主席，對外代表本公司。
董事會每季召開一次，召集時應載明事由於七日前通知各董事；

但有緊急情事時，得隨時召集之。董事會召集通知得以傳真、電子郵件等方式替代書面通知。

董事會除每屆第一次董事會依公司法第203 條規定召集外，其餘由董事長召集並任為主席，董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第208 條規定辦理。

董事應親自出席董事會，董事因故，不能出席者得委託其他董事代理，前項代理人以受一人之委託為限。董事會開會時，如以視訊會議為之，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。

本公司得於董事任期內，就其執行業務範圍依法應負之賠償責任，為其購買責任保險。

第十九條：本公司依證券交易法之規定設置審計委員會，審計委員會應由全體獨立董事組成，負責執行證券交易法、公司法及其他法令規定之職權。本公司董事會得因業務運作之需要設置薪資報酬委員會或其他功能性委員會。
第廿條：本公司董事執行本公司職務時，不論營業盈虧，公司得支給報酬，董事長、董事之報酬，依其對本公司營運參與之程度及貢獻之
價值，並參酌國內外業界水準，授權由董事會議定之。。
第廿一條：重大事項的決議
本公司有關下列重大事項的決議，應經董事會三分之二以上董事出席及出席董事二分之一以上同意：
１．公司章程修訂的擬議。
２．公司之增資及發行新股。
３．年度預算及決算的審核。
４．分派盈餘或彌補虧損的議案。
５．以亞崴名義為背書、承兌、保證事項的核可。
６．專門技術的取得、轉讓及技術合作契約的核可。
７．相關事業的轉投資。
第廿二條：董事會之議事，應作成議事錄，由主席簽名蓋章，並於會後二十日內將議事錄分發各董事，議事錄應記載議事經過之要項及結果，議事錄應與出席董事之簽名簿及代理出席之委託書，一併保存於本公司。

第廿三條：刪除

第五章經理及職員

第廿四條：本公司設總經理，其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理。

第廿五條：本公司得經董事會決議，聘請顧問。

第六章決算

第廿六條：本公司應於每會計年度終了，應由董事會造具下列表冊，依法定程序提交股東常會，請求承認。

１．營業報告書。

２．財務報表。
３．盈餘分派或虧損彌補之議案。
第廿七條：１．員工及董事酬勞

本公司年度如有獲利(所謂獲利係指稅前利益，扣除員工酬勞及董事酬勞前之利益)，應提撥3%~8%為員工酬勞、提撥不高於2%為董事酬勞，本公司對符合一定條件之從屬公司員工，得受上述員工酬勞之分配，其條件及方法由董事會訂定之。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

2．盈餘分配

本公司每年決算後所得純益，除依法完納稅捐及彌補以前年度虧損餘額外，應提百分之十為法定盈餘公積及依法提列特別盈餘公積，次就其餘額加計以前年度未分配盈餘並保留部份餘額以作企業成長所需資金後，由董事會擬訂盈餘分配案提請股東會決議分配之。 3．股利政策

本公司所處產業環境多變，企業生命週期正值成長階段，為考量長期財務規劃及滿足股東對現金流入之需要，每年發放之現金股利不得低於現金及股票股利合計數之百分之十。第廿八條：企業的研究發展：

企業新方向有機密性的研究發展，可在董事會預先通過的一定經費下，由特殊單位進行，除董事及總經理外，可對全部員工保密。第廿九條：福利委員會委員在企業對外正式運營後一年內，自員工間以一人一票方式選舉組成，名額以員工人數的五分之一以下為原則，但必需

為奇數，且總名額不得超過十一位，內設總幹事一人，資方代表一人負責溝通，但兩者均無投票權。

第三十條：本公司組織章程及辦事細則，由董事會另訂之。

第三十一條：本章程未訂事項，悉依照公司法及其他法令規定辦理。

第三十二條：本章程訂立於中華民國七十五年六月四日，第一次修改章程日為民國七十五年七月三日。第二次修改章程日為民國七十六年三月五日。第三次修改章程日為民國七十八年四月十五日。第四次修改章程日為民國七十八年七月七日。第五次修改章程日為民國八十六年五月十八日。第六次修改章程日為八十八年五月二十九日。第七次修改章程日為八十九年五月二十日。第八次修改章程日為八十九年八月十九日。第九次修改章程日期為九十年五月二十五日。第十次修改章程日期為九十一年五月廿九日。第十一次修改章程日期為九十二年六月十一日。第十二次修改章程日期為九十三年六月十六日。第十三次修改章程日期為九十五年六月十九日。第十四次修改章程日期為九十七年六月九日。第十五次修改公司章程日期為九十八年六月十六日。第十六次修改公司章程日期為九十九年六月二十九日。第十七次修改公司章程日期為一○一年六月十八日。第十八次修改公司章程日期為一○三年六月九日。第十九次修改公司章程日期為一 ○五年六月二十四日。第二十次修改公司章程日期為一 ○ 九年六月十日。

附錄四.

	亞崴機電股份有限公司	文件編號	AP2102
	程序書	制修日期	2020/06/10
		版本版次	A3
名	稱股東會議事規則	文件頁數	1
一.	本公司股東會除法令另有規定者外，依本規則辦理之。

二. 本公司設簽名簿供出席股東(或代理人)簽到，或由出席股東(或代理人) 繳交簽到卡以代簽到。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之，並加計以書面或電子方式行使表決權之股數。
三. 股東會之出席及表決，應以股份為計算單位。
四. 股東會應於本公司營業處或便利、適合股東會召開之地點為之。會議開始時間應於早上九時至下午三時間。
五. 股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之。無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。
六. 本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
七. 公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。
八. 股東會有代表已發行股份總數過半數之股東(或代理人)出席時，主席即宣告開會。如已逾開會時間尚不足法定數額時，主席得宣佈延長之，延長二次仍不足額時，依公司法相關法令規定為之。
九. 股東會議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經決議不得變更之。前項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，非經決議，主席不得逕行宣佈散會，主席
如恣意散會，得以出席股東表決權過半數之同意，推選一人擔任主席，繼續開會。會議經決議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。
十.出席股東(或代理人)發言前，須先填具發言條載明發言要旨。股東戶號(或出席證編號)，由主席定其發言順序。

	文件編號	AP2102
	制修日期	2020/06/10
管理制度	版本版次	A3
名稱股東會議事規則	文件頁次	2
出席股東(或代理人)僅提發言條而未發言者，視為未發言。
發言內容與發言條記載不符者，以經確認之發言內容為準。
出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席
應予制止。
十一. 同一議案每一股東(或代理人)發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘
。股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。
十二. 法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。
法人股東指派兩人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。
十三. 出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

十四. 主席股東對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣佈停止討論，提付表決。議案之決議，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過。本公司股東每股有一表決權，又一人同時受兩人以上委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之3%，超過時，其超過部份之表決權不予計算。

十五. 議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身份，表決之結果，應當場報告，並做成記錄。

十六. 會議進行中，主席得酌定時間宣佈休息。

十七. 議案之表決時，應逐案由主席或其指定人員宣布出席股東之表決權總數後，由股東逐案進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。

十八. 同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序，如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

十九. 主席得經指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。

	亞崴機電股份有限公司	文件編號制修日期	AP2102 2020/06/10
	管理制度	版本版次	A3
名	稱股東會議事規則	文件頁次	3
二十.	本規則未規定事項，悉依公司法及相關法令規定辦理。
廿一.	本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

附錄五.

附錄五.
		文件編號	AP2101
亞	崴機電股份有限公司
		制修日期	2020/06/10

	管理制度	版本版次	A3
名稱	董事選舉辦法	文件頁次	1
一.本公司董事選舉，改選與補選，依本辦法辦理之。

二.本公司董事選舉於股東會行之。

三.選舉票由公司製發，應按出席證號碼編號，並載明各該股東之選舉權數。

四.股東(包括自然人、法人及其受託人，以下同)於選舉開始時即於選舉票上書寫被選舉人之
戶號(或統一編號)及姓名，如被選舉人為政府機關或法人時，應填明名稱(或統一編號)及
代表人姓名，然後投入票櫃。股東如擬選舉二人以上時應分別書寫各被選舉人之戶號及姓名。

五.本公司董事選舉採取單記名累積選舉法，每一股份有與應選出人數相同之選舉權
，且得集中選舉一人或分配選舉數人，選舉人之記名得以在選舉票上所印出席證號碼代之。
本公司董事之選舉，依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之。

六.本公司董事，由股東會就有行為能力之人中，依本公司章程所規定之名額，由所得選舉票代
表決選舉權較多者，當選董事。

七.(刪除)

八.票選結果，如有二人或二人以上得權數相同，而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決
定，未出席者，由主席代為抽籤。

九.選舉開始時，由主席主持，並指定監票員、記票員各若干人，執行各項有關職務。

十.董事及獨立董事選舉票，各設投票櫃一個，分別進行投票，於投票前由監票員當眾開驗。

十一.選票有下列情形之一者視同廢票作為，無效：
(1)未經書寫之空白選票投入票櫃者。
(2)不用本辦法所規定之選舉票者。
(3)除被選舉人姓名(包括法人名稱及代表人姓名)及其股東戶號(或統一編號)外，夾寫其
他文字者。

四.股東(包括自然人、法人及其受託人，以下同)於選舉開始時即於選舉票上書寫被選舉人之戶號(或統一編號)及姓名，如被選舉人為政府機關或法人時，應填明名稱(或統一編號)及代表人姓名，然後投入票櫃。股東如擬選舉二人以上時應分別書寫各被選舉人之戶號及姓名。五.本公司董事選舉採取單記名累積選舉法，每一股份有與應選出人數相同之選舉權，且得集中選舉一人或分配選舉數人，選舉人之記名得以在選舉票上所印出席證號碼代之。本公司董事之選舉，依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之。六.本公司董事，由股東會就有行為能力之人中，依本公司章程所規定之名額，由所得選舉票代表決選舉權較多者，當選董事。七.(刪除) 八.票選結果，如有二人或二人以上得權數相同，而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者，由主席代為抽籤。九.選舉開始時，由主席主持，並指定監票員、記票員各若干人，執行各項有關職務。十.董事及獨立董事選舉票，各設投票櫃一個，分別進行投票，於投票前由監票員當眾開驗。十一.選票有下列情形之一者視同廢票作為，無效： (1)未經書寫之空白選票投入票櫃者。 (2)不用本辦法所規定之選舉票者。 (3)除被選舉人姓名(包括法人名稱及代表人姓名)及其股東戶號(或統一編號)外，夾寫其他文字者。

亞崴機電股份有限公司	文件編號制修日期	AP2101 2020/06/10
管理制度	版本版次	A3
名稱董事選舉辦法	文件頁次	2
(4)字跡模糊，無法辨認者。
(5)同一選舉票填列被選舉人兩人或兩人以上者。
(6)所填被選舉人之姓名與其他股東姓名相同而未填股東戶號或統一編號可資識別者。
十二.投票完畢後，當場開票，開票結果由主席當場宣佈。
十三.本辦法如有未盡事宜，悉依公司法及本公司章程規定辦理。
十四.本辦法經董事會通過後施行並提報股東會報告，修正時亦同。
(4)字跡模糊，無法辨認者。
(5)同一選舉票填列被選舉人兩人或兩人以上者。

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附錄六.

董事持股情形

一．截至110 年4 月13 日股東名簿記載之個別及全體董事持有股數。 1.全體董事法定最低應持有股數：7,727,533 股(10%X80%)
2.董事持股情形如下:

停止過戶日：110 年4 月13 日

職稱	姓名	選任日期	停止過戶日股東名簿記載之持有股數	停止過戶日股東名簿記載之持有股數
			股數	比例
董事長	楊德華	109.06.10	9,031,403	9.35%
董事	程泰機械股份有限公司 (代表人：王丞軒)	109.06.10	46,382,311	48.02%
獨立董事	楊連發	109.06.10	0	0
獨立董事	林益民	109.06.10	0	0
獨立董事	洪錫鵬	109.06.10	1,000	0
董事合計			55,414,714	57.37%

二．本公司110 年4 月13 日已發行股數96,594,171 股。

歸屬	於	亞崴機電股份有限公司及子公司合併權益變動表民國109年及108年1月1日至12月31日母公司業	亞崴機電股份有限公司及子公司合併權益變動表民國109年及108年1月1日至12月31日母公司業	主	其他權益項目透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益歸屬於母公司業主權益總計 `-` `$` `2,966,255` `$` `-` `-` `-` `-` `-` (193,188) `-` 118,773 `-` (31,713) `-` 87,060 `-` 2,860,127 `-` `-` `-` `-` `-` (67,616) `-` (77,275) `-` `-` `-` 378,605 3,588 29,406 3,588 408,011 (2,107) `-` 1,481 `$` 3,123,247 `$` 之權益	單位:新台幣仟元非控制權益權益總額 167,236 `$` 3,133,491 `$` `-` `-` `-` `-` `-` (193,188) (11,065) 107,708 `(3,942)` `(35,655)` (15,007) 72,053 152,229 3,012,356 `-` `-` `-` `-` `-` (67,616) `-` (77,275) (240,535) (240,535) 215,597 594,202 1,334 30,740 216,931 `624,942` `-` `-` 128,625 `$` 3,251,872 `$`
股本普通股股本 `965,942` `$` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `965,942` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `965,942` `$`	資本公積 250,067 `$` `-` `-` `-` `-` `-` `-` 250,067 `-` `-` `-` (77,275) `-` `-` `-` `-` `-` 172,792 `$`	法定盈餘公積特別盈餘公積未分配盈餘 430,437 `$` 54,776 `$` 1,314,255 `$` `33,339` `-` `(33,339)` `-` 12,210 (12,210) `-` `-` (193,188) `-` `-` 118,773 `-` `-` `(622)` `-` `-` 118,151 463,776 66,986 1,193,669 11,877 `-` (11,877) `-` 31,091 (31,091) `-` `-` (67,616) `-` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `-` 378,605 `-` `-` 1,743 `-` `-` 380,348 `-` `-` 2,107 475,653 `$` 98,077 `$` 1,465,540 `$` 保留盈餘		其他權益項目國外營運機構財務報表換算之兌換差額 `(49,222)` `$` `-` `-` `-` `-` (31,091) (31,091) (80,313) `-` `-` `-` `-` `-` `-` 24,075 24,075 `-` (56,238) `$`	其他權益項目透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 `-` `$` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `-` 3,588 3,588 (2,107) 1,481 `$`
		法定盈餘公積 430,437 `$` `33,339` `-` `-` `-` `-` `-` 463,776 11,877 `-` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `-` 475,653 `$`	特別盈餘公積 54,776 `$` `-` 12,210 `-` `-` `-` `-` 66,986 `-` 31,091 `-` `-` `-` `-` `-` `-` `-` 98,077 `$`
						3,133,491 `$` `-` `-` (193,188) 107,708 `(35,655)`
						72,053
						3,012,356 `-` `-` (67,616) (77,275) (240,535) 594,202 30,740
						`624,942`
						`-` 3,251,872 `$`

AI assistant

AWEA — AGM Information 2021

51853_rns_2021-08-24_8a4584ea-2e26-41fa-9d83-ad8c80c4fa32.pdf

亞崴機電股份有限公司 AWEA MECHANTRONIC CO.,LTD.

目 錄 頁次

亞崴機電股份有限公司一一Ｏ年股東常會議程

三.報告事項：

四. 承認事項：

五. 討論事項:

七.其他議案:

八. 臨時動議

九. 散會

【 報告事項 】

(一)一Ｏ九年度營業報告書

謹致各位股東：

( 個體 )

( 合併 )

（四） 109 年度預算執行情形及財務收支如下：

三、產銷政策

重要的長期方向：

五、未來公司發展策略

(二)一○九年度審計委員會查核報告書

(三)大陸投資狀況報告。

民國109 年12 月31 日

2.轉投資大陸地區投資限額：

註1：投資方式區分為下列三種，標示種類別即可：

(四)一Ｏ九年度員工酬勞及董事酬勞分配報告

(五)資金貸與報告

【 承認事項 】

【 討論事項 】

【選舉事項 】

董事會 提

選舉結果：

【 其他議案】

【 臨時動議 】

亞崴機電股份有限公司 個體資產負債表

亞崴機電股份有限公司 個體資產負債表

民國109年及108年12月31日

亞崴機電股份有限公司

個體綜合損益表

民國109年及108年1月1日至12月31日

亞崴機電股份有限公司 個體權益變動表 民國109年及108年1月1日至12月31日

請參閱後附財務報表附註。

亞崴機電股份有限公司 個體現金流量表

亞崴機電股份有限公司及子公司 合併資產負債表

民國109年及108年12月31日

亞崴機電股份有限公司及子公司 合併資產負債表

民國109年及108年12月31日

請參閱後附合併財務報表附註。

附錄二

亞崴機電股份有限公司 109 年度盈餘分配表

附錄三.

亞崴機電股份有限公司

公 司 章 程

附錄四.

董事持股情形

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目錄頁次

【報告事項】

【承認事項】

【討論事項】

【選舉事項】

董事會提

【其他議案】

【臨時動議】

亞崴機電股份有限公司個體資產負債表

亞崴機電股份有限公司個體資產負債表

亞崴機電股份有限公司個體權益變動表民國109年及108年1月1日至12月31日

亞崴機電股份有限公司個體現金流量表

亞崴機電股份有限公司及子公司合併資產負債表

亞崴機電股份有限公司及子公司合併資產負債表

公司章程