AWEA — AGM Information 2020

Mar 20, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1530 亞崴　公司提供

序號	1	發言日期	109/03/20	發言時間	15:16:30
發言人	許宏賓	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	03-5885191-61700
主旨	本公司董事會通過109年股東會召集事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/20
說明	1.董事會決議日期:109/03/20 2.股東會召開日期:109/06/10 3.股東會召開地點:台中市西屯區科園二路15號 亞崴機電股份有限公司台中分公司 4.召集事由一、報告事項: (1)一0八年度營業報告書 (2)一0八年度監察人查核報告書 (3)大陸投資狀況報告 (4)一0八年度員工及董監酬勞分配報告 (5)資金貸與報告 (6)公司誠信經營守則 5.召集事由二、承認事項: (1)一0八年度營業報告書及財務報表案 (2)一0八年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (1)擬以資本公積發放現金案 (2)修訂本公司「公司章程」案 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (4)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案 (5)修訂本公司「股東會議事規則」案 (6)修訂本公司「董事及監察人選舉管理辦法」案 7.召集事由四、選舉事項:董事改選案 8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為限制案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/12 11.停止過戶截止日期:109/06/10 12.其他應敘明事項:(1)於股票停止過戶期間內(109/04/12~109/06/10), 本公司轉換公司債停止轉換。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.