AWEA — AGM Information 2017

Mar 3, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1530 亞崴　公司提供

序號	3	發言日期	106/03/03	發言時間	16:29:31
發言人	許宏賓	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	03-5885191-61700
主旨	本公司董事會通過106年股東會召集事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/03
說明	1.董事會決議日期:106/03/03 2.股東會召開日期:106/06/14 3.股東會召開地點:台中市西屯區科園二路15號 亞崴機電股份有限公司台中分公司 4.召集事由一、報告事項: (1)一0五年度營業報告書 (2)一0五年度監察人查核報告書 (3)大陸投資狀況報告 (4)一0五年度員工、董監酬勞報告 5.召集事由二、承認事項: (1)一0五年度營業報告書及財務報表案 (2)一0五年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (3)修訂本公司「董事及監察人選舉管理辦法」案 7.召集事由四、選舉事項: (1)董事及監察人改選案 8.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事及其代表人競業行為限制案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/16 11.停止過戶截止日期:106/06/14 12.其他應敘明事項:(1)於股票停止過戶期間內(106/04/16~106/06/14), 本公司轉換公司債停止轉換。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.