AWEA — AGM Information 2015

Jul 4, 2015

【 承認事項 】

第一案  董事會  提

• 案 由：一０三年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說 明：(一)營業報告書(見本冊第3 頁至第6 頁)、資產負債表、損益表、現金流量表、 股東權益變動表(見本冊第14 至第25)。

• (二)民國 103 年度財務決算表冊經建智聯合會計師事務所陳貴端、易昌運會計師 查核簽證完竣，連同營業報告書送交監察人查核竣事，謹將上項財務表冊及 營業報告書，提請 承認。

決  議：

第二案 董事會 提

案 由：一０三年度盈餘分配案，提請 承認。

• 說 明：(一)本公司截至103 年12 月31 日，期初未分配盈餘新台幣724,547,929 元， 103 年度稅後淨利新台幣272,871,448 元，減調整數 3,417,089 元，扣除 提列法定盈餘公積新台幣27,287,145 元，合計可供分配盈餘新台幣 966,715,143 元，謹擬具本公司103 年度盈餘分配表(見本冊第 26 頁)。

  • (二)嗣後如因本公司股本變動，致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動 者，擬請股東會授權董事會調整之。

決  議：

【 臨時動議 】

【 散 會 】